据 Cointelegraph 报道，加密货币传销骗局 AirBit Club 的联合创始人被判处 12 年监禁，该骗局诈骗投资者逾 1 亿美元。此次宣判是在这位联合创始人于 3 月在美国地方法院承认电信欺诈共谋指控近七个月后做出的。
9 月 26 日，美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在一份声明中表示，该联合创始人利用虚假承诺“欺骗”缺乏经验的投资者，承诺他们的资金将投资于合法的加密货币交易和采矿业务。相反，该联合创始人利用比特币、律师信托账户以及国际幌子公司和空壳公司，将受害者的钱隐藏在一个复杂的洗钱计划中，利用受害者的钱谋取私利。
地区法院法官乔治·B·丹尼尔斯 (George B. Daniels) 判处该联合创始人额外三年的监外执行，此前他已被判处 12 年监禁。这名被定罪的诈骗犯被勒令缴纳 6500 万美元罚款并没收其他物品，包括总计 3,800 比特币（价值 1 亿美元）、加州的一处住宅、从该房产中扣押的 90 万美元以及之前为湾流喷气式飞机托管的近 100 万美元。
该案的其他被告也已认罪，正在等待宣判。AirBit Club 于 2015 年成立，潜在投资者被告知该俱乐部通过加密货币挖矿和交易赚取收益，并承诺受害者购买的任何会员资格都会获得被动的、保证的每日回报。然而，早在 2016 年，希望提取收益的俱乐部成员就遇到了借口、拖延和隐藏费用，并被告知他们必须招募新成员才能获得回报。在美国国土安全调查局进行调查后，该俱乐部的运营者（包括联合创始人）于 2020 年 8 月被司法部指控犯有欺诈和洗钱罪。根据区块链情报公司 TRM Labs 的一份报告，2022 年，加密货币庞氏骗局和传销计划损失了 76 亿美元的资金。
