据美国司法部称，一名印度公民因使用模仿加密货币交易所 Coinbase 的欺骗网站从数百名受害者那里窃取了超过 2000 万美元而被判入狱。
美国北卡罗来纳州西区检察官迪娜·金（Dena J. King）和美国特勤局夏洛特办事处负责人杰森·伯恩斯（Jason Byrnes）周四宣布，美国地区法官肯尼斯·贝尔（Kenneth D. Bell）判处 31 岁的奇拉格·托马尔（Chirag Tomar）60 个月监禁，随后进行两年监督释放。
据报道，托马尔用受害者的钱过着奢侈的生活，包括购买爱彼手表等奢侈品和兰博基尼、保时捷等豪车。他还用这些钱去迪拜和泰国等地旅行。
2023 年 12 月 20 日，他在进入美国后于亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。2024 年 5 月 20 日，他承认犯有电信欺诈罪。司法部表示，托马尔仍被联邦拘留，一旦被指定，将被转移到联邦监狱局的设施。
美国检察官金对美国特勤局对此案的调查表示赞扬，并感谢纳什维尔联邦调查局的协助。
根据法庭文件和周四的量刑听证会，至少从 2021 年 6 月开始，托马尔和他的同伙就参与了一项欺骗计划，从包括美国在内的全球受害者那里窃取了数百万的加密货币。他们创建了一个模仿 Coinbase Pro 的虚假网站，网址类似，以欺骗用户输入他们的登录凭据和双因素身份验证代码，从而使他们能够访问受害者的合法 Coinbase 帐户。或者，他们冒充 Coinbase 客户服务代表，诱骗其他用户通过电话提供身份验证详细信息或启用对其计算机的远程桌面访问，从而帮助窃取他们的加密货币。
一旦骗子进入受害者的账户，他们就会将加密货币转移到他们控制的钱包中。被盗资金随后被转移到多个地址，转换成其他形式的加密货币，最终兑现。一名来自北卡罗来纳州的受害者因欺诈计划损失了超过 24 万美元。
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