FinCEN 揭露道明银行与客户组 C 存在可疑的加密交易活动。
道明银行 (TD Bank) 通过客户组 C 向哥伦比亚一家提供加密服务的银行提供了超过 4.2 亿美元的资金。
客户组 C 活动中令人担忧的模式涉及每月超过 1 亿美元的电汇。
金融犯罪执法网络 (FinCEN) 正在调查北美第六大银行多伦多道明银行 (TD Bank) 是否涉嫌参与可疑的加密货币交易活动。调查发现，TD Bank 与一个名为“客户组 C”的未知实体有联系，并且未能披露这些活动。
此次调查是更广泛调查的一部分，该调查导致道明银行因反洗钱 (AML) 失败而被罚款 30 亿美元。美国司法部 (DOJ) 对道明银行处以 30.9 亿美元的罚款，原因是该银行未能监控其大部分交易，导致 2018 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 12 日期间其总交易量的 92% 未受控制。
美国司法部表示，该银行“故意选择不监控”这些交易，其反洗钱行为存在“长期、普遍和系统性的缺陷”……
《金融犯罪执法局调查道明银行可疑加密货币交易》一文最先出现在 Coin Edition 上。