就 Heather Morgan 一案而言，这位华尔街说唱歌手“Razzlekhan”是 2016 年臭名昭著的 Bitfinex 黑客事件中洗钱比特币的核心人物，她将在 2020 年初被判处 18 个月监禁。这位以“Big Scree”著称的说唱歌手是此案的另一个不寻常的元素，由于涉案金额和她的说唱身份而受到广泛关注，她说她现在意识到模糊加密货币、犯罪和技术之间的界限是多么不可思议。
2016 年 Bitfinex 黑客事件一瞥
Bitfinex 是世界上最大的加密货币交易所之一，2016 年遭到黑客攻击，约 12 万枚比特币被盗。当时，被盗的比特币价值约为 45 亿美元，但由于比特币价格上涨，目前价值已超过 70 亿美元。这是加密货币领域最大的黑客攻击之一，这导致对攻击者进行了多年的调查。
Heather Morgan 虽然没有直接参与黑客攻击，但在通过各种复杂方法洗白被盗比特币方面发挥了关键作用。她的丈夫 Ilya Lichtenstein 是这次黑客攻击的幕后主谋。他利用自己先进的黑客技能未经授权访问 Bitfinex 的系统，将被盗的比特币转移到他控制的钱包中。
洗钱计划和摩根的参与
事情变得更加复杂的是，黑客入侵后，利希滕斯坦雇佣摩根来隐藏这些资金。两人随后采用了各种策略来掩盖资金来源，包括利用未注册的加密货币交易所、黑市网站和加密货币混合服务，如 Bitcoin Fog、Helix 和 ChipMixer。最重要的是，上述方法旨在混淆线索，以便执法部门无法将这些交易与最初的黑客攻击联系起来。
检察官称，2020 年，摩根在充分了解这些钱来自犯罪活动后，开始更加深入地参与其中。掌握了这些知识后，她开始处理交易，将比特币发送到各种山寨币，并购买金条，然后将其存放在秘密储藏处。
尽管采取了这些复杂的措施，政府还是在 2022 年从这对夫妇手中追回了超过 95,000 个比特币。当时追回的资产价值约为 36 亿美元。这次扣押是美国历史上最大的资产追回案之一。
合作和可能减轻刑罚
2023 年 8 月，希瑟·摩根承认了串谋洗钱和诈骗美国的指控。这两项指控最高可判处 5 年监禁。然而，联邦检察官要求将摩根的刑期减为 18 个月，因为她协助调查，而且她的罪行比利希滕斯坦的罪行轻。
检察官称摩根的合作为执法部门提供了“实质性帮助”，并指出她最初并不知道黑客入侵。但她的辩护律师表示，她出于对丈夫的忠诚和希望维持他们的生活，被“推入”了该计划。但检察官表示，她多年来一直故意洗钱。
他们还希望没收 Bitfinex Hack Wallet 中剩余的加密资产，其中包括 95,000 比特币 (BTC)，以及比特币现金 (BCH)、比特币 Satoshi Vision 和比特币黄金。这些资产目前价值超过 60 亿美元，据称将作为赔偿金偿还给 Bitfinex。
摩根和利希滕斯坦的法律后果
尽管摩根的刑罚较轻，但她的丈夫伊利亚·利希滕斯坦将被判处最高 10 年监禁。利希滕斯坦承认策划了此次黑客攻击，可能面临最高 20 年监禁。利希滕斯坦的案子将于 2024 年 11 月 14 日宣判，摩根的案子将于 2024 年 11 月 15 日宣判。
内华达州一对夫妇也因洗钱而受到起诉，这进一步表明法律的迷宫和严厉的惩罚可能会让加密货币犯罪者陷入困境。然而，尽管 2016 年后加密货币行业已经成熟，但它仍然受到黑客攻击、诈骗和洗钱企图的困扰，而监管和安全改进变得越来越重要。
结论
希瑟·摩根 (Heather Morgan) 的“Razzlekhan”案非常离奇，2011 年她开始了自己的说唱生涯，将东方女性的古怪性格与严肃对待的兴趣相结合，同时制作和推广极其荒谬的音乐，这揭示了加密货币爱好者世界中的黑暗面。摩根与执法部门合作协助检察官（如内夫）确保定罪，这将有助于减轻她因参与有史以来最大的加密货币抢劫案之一而可能受到的量刑打击，但对于希望涉足加密货币市场不受监管的黑暗深处的潜在投资者来说，参与其中已经足够警示他们了。
此案还凸显了财务和技术上制造的复杂性带来的风险——伊利亚·利希滕斯坦可能被判处长达 20 年的监禁。随着加密货币领域的发展，此类案件还有更多，它的故事也发出了警告，在许多其他新闻编辑室中引起了轰动，但也体现了监管这一令人振奋、动荡的年轻 IT 行业的能力和愿望，以及对部分行业制定最低安全标准。
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