FBI 创建了一种假加密货币，以识别最近逮捕的大规模诈欺行动中的 18 名加密货币诈欺者。

FBI 对 18 名个人和实体提出刑事指控，罪名是透过使用自己的假加密货币从事欺诈性加密活动和市场操纵。作为「代币镜像行动」的一部分，联邦调查局特工创建了一个虚假的加密货币代币 NexFundAI，以揭露虚假交易和拉高抛售计划等欺骗性交易行为。

美国麻州地区检察官办公室宣布了这些指控，针对四家加密货币公司和四家充当做市商的金融服务公司的领导人。 

这些公司，包括 ZM Quant、CLS Global、MyTrade 和 Gotbit，涉嫌操纵代币价格，诱骗投资者以虚高的价格购买。据 FBI 称，该计划导致没收了 2500 万美元的加密货币，并且多个清洗交易机器人被停用。

行动的关键组成部分之一是 NexFundAI 的创建，这是一种基于以太坊的加密货币，旨在诱骗市场操纵者。负责联邦调查局波士顿外地办事处的特工乔迪·科恩称这是「前所未有的一步」。

尽管 NexFundAI 是执法工具，但它仍在继续进行交易。根据 DEX Screener 的数据，它目前的市值为 177,000 美元，过去 24 小时内交易量激增 5,000%，达到 350 万美元。

据联邦调查局称，调查显示，被指控的公司捏造交易活动，并对他们的代币做出虚假声明，以吸引新投资者，从而导致代币价值膨胀。

「这项调查是此类调查中的首次，发现了加密货币行业中的众多诈欺者。清洗交易在金融市场上早已被禁止，加密货币也不例外。 

代理美国检察官约书亚·利维

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FBI 的操作代币镜子

作为调查的一部分，联邦调查局创建了假加密货币来识别和破坏诈欺活动。 ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 被指控代表假代币执行清洗交易，而 Gotbit 及其领导层则被指控实施类似计划。

被告被指控捏造交易活动并对其代币做出虚假声明以吸引新投资者。据称，他们透过进行清洗交易等欺骗性策略，提高了代币的价格，然后透过拉高抛售计划将其出售以获取利润。

值得注意的是，据美国联邦调查局称，埼玉县是这些公司中最大的一家，据报道其市值一度达到数十亿美元。

欺诈性交易人为抬高代币价格，使被告能够透过在高点出售来获利。五名被告已认罪或同意认罪，当局已在德克萨斯州、英国和葡萄牙逮捕了更多嫌疑人。

美国证券交易委员会已对几家涉案公司提起民事诉讼。

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