BlockBeats 讯息，9 月 23 日，据和顺县公安局消息，和顺县公安局刑侦大队成功破获一个专门诈骗受害者诈骗资金、提取现金、利用 USDT 进行洗钱的犯罪团伙。
2024年9月上旬，辖区赵某某被冒充政府工作人员骗取5万元，资金直接从重庆某银行提领。办案警察调取大量银行监控并查询交易纪录，发现犯罪嫌疑人利用「客户」购车、申请贷款。取得「客户」银行卡资讯后，透过Telegram发送给海外诈骗分子。受害者将被骗资金转入「客户」银行帐户后，向「客户」谎称需要向车行提取现金。他们在收到「客户」转帐的诈骗资金后，立即将诈骗资金兑换成USDT并转移至境外。该集团涉及北京、上海、安徽等地10余起案件。
在市局刑侦大队、县局网安大队的大力支持下，专案民警逐步掌握了利用USDT洗钱的犯罪团伙完整架构和犯罪证据，锁定了负责套取诈骗资金的犯罪嫌疑人身份特征和活动范围。
专案民警在重庆、河南等地同时开展抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人7名，缴获涉案车辆1辆、手机10部、验钞机1台、现金3.7万余元，案件正在进一步侦办中。
