8月，新加坡破获全国有史以来最大的洗钱案，并引起了极大的关注，最新消息该案涉案金额和人数均有新进展。案件详情如下：
8月15日，新加坡出动超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处和警察情报局的查案人员，在全国多个地方展开稽查行动，并于武吉知马、乌节路等超豪华别墅和公寓区逮捕10人，分别为苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、苏文强、王德海。其中3人是中国公民持有中国护照，其他涉案人员均非新加坡国籍并持有多国国籍或永久居留资格（据悉10人祖籍均为我国福建地区，有部分人已经上了我国涉案在逃人员名单）。
同时，警方对价值约8.15亿新元的94处房产、50辆汽车和一批名酒发出了禁止处置令，并查获了超过1.1亿新元存款的35个相关银行账户和2300万新元现金，以及250个奢侈品包和手表、270多件珠宝首饰等奢侈品和11份虚拟资产信息文件。
随着调查的深入，涉案金额和人数持续增加，截至2023年10月3日：房产增加到152处，车辆增加至62辆，已被扣押在银行户头的资金超14亿5000万新元，超7600万新元现款，价值超3800万新元的加密货币，68条金条，294个名牌包，164只名表和546个珠宝首饰，合计约28亿新元（近150亿元人民币）。确定的涉案人数也增加到34人。
涉案金额和人员不排除未来还会增加……
150亿黑钱从何而来？
如此大规模的涉案资金，不禁让人疑惑，这些钱到底从何而来？
然而当发现涉案人员的过往经历，才发现事情没那么简单。
网赌、网诈头目
这10人中王水明和苏海金过往经历尤为不简单。
王水明在网络赌博行业的名号如雷贯耳，从12年开始其就前往菲律宾从事博彩等网络赌博活动。据悉，巅峰时期，有约7-10个网络赌博集团依附于他，员工总人数超10000人，大约两年前，一个集团每月都能从注册赌徒那获取50亿元人民币，而每个集团都会给王水明固定的分成。苏海金则是一电信网络诈骗的头目。
10人中5人被我国公安通缉
①2015年，苏文强、王德海、苏剑锋就因一起网络赌博案被湖北桂阳县公安经办通缉；
②陈清远在被福建安溪警方通缉的115名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人之列；
③王水明则是8月15日山东淄博警方捣毁的操作赌博站、应用程序和网络赌博等活动的犯罪团伙之一。
通过相关调查发现，这些人在电信网络诈骗、售卖违禁品等领域都有涉足，这也就不难知道这些“黑钱”是从何而来的了。
通过何种手段洗钱？
近150亿元人民币的涉案金额，单一的洗钱方式肯定是不够的，从相关的新闻报道中我们也可以窥见一二：
①通过虚拟货币洗钱
该案中已经扣押了价值超3800万新元的加密货币，虽然涉案嫌疑人通过虚拟货币洗钱的具体金额不明，但也表明虚拟货币已经成为洗钱的重要新手段之一。
②通过购置房产、豪车、艺术品、奢侈品等洗钱
房产、豪车、奢侈品等也是洗钱的主渠道，这些资产保值能力强、升值空间大，而且比较好流动。在本案中扣押的房产有152处，豪车等车辆62辆，294个名牌包，164只名表和546个珠宝首饰。
③通过国外银行洗钱
这些人会把 “黑钱”放在境外管制比较宽松的银行里，再通过电子转账的方式转手十几个国家的银行账户，最终把钱汇来新加坡。而一旦钱进入新加坡的银行里，基本就算是干净了。
④通过跨境贸易洗钱
通过使用伪造的文件、虚假的买卖合同来向银行证实资金来源，完成虚假的跨境交易，以达到资金洗白的目的。
⑤通过换汇结汇洗钱
通过高汇率在新加坡收外国劳工的新币，而劳工家乡的亲人就直接收到本地代理的汇款，以此将资金洗白。
⑥通过开公司洗钱
注资、增资都可以成为洗钱的方式。涉案人员中至少有20人挂名数百至上千家公司，例如有一名涉案人员就在七年时间里接连在2300多家公司担任秘书。