重点

  • 付费但取消的 P2P 诈骗涉及犯罪分子冒充加密货币卖家，说服买家付款后在交易所取消订单，从而对受害者造成财务损失。

  • 付款后切勿取消 P2P 订单，除非您确定要求合法。

  • 如果您应币安 P2P 交易对手的要求取消了买入订单，并且怀疑有欺诈行为，请立即向我们的实时聊天支持提出申诉。

币安的首要任务是用户的安全。其中很大一部分是确保您了解最常见的诈骗类型以及如何避免它们。毕竟，用户本身是加密货币领域打击犯罪的第一道也是最坚固的防线。及时了解打击欺诈的最新进展是保护您自己和整个生态系统的最佳方式。

犯罪分子不断发明新方法来利用容易上当受骗的用户，特别是针对 P2P 交易者的用户。其中一种越来越流行的策略是付费但取消的欺诈。请继续阅读，详细了解这种欺骗性做法、其运作方式以及如何保护自己免受其侵害。

了解已付款但已取消的订单欺诈

已付款但已取消的订单诈骗是 P2P 加密货币卖家在买家已付款后说服买家取消订单的欺诈行为。它通常按以下步骤展开。

1. 报价公告：诈骗者（卖家）在 P2P 市场上发布广告，以非常有吸引力的价格出售加密货币。

2. 交易开始：信任的买方发起交易，并将货款转入卖方账户。在此阶段，欺诈者可以向买家索要电话号码、WhatsApp 或 Telegram 联系方式，或者要求买家与他联系。

3. 说服买家：欺诈卖家收到付款后，联系买家并提供看似正当的取消订单理由。欺诈者可能声称交易出现错误，或者出于某种原因需要重新发起交易。

4. 订单取消：通过信任卖家，买家可以在平台上取消订单，而不会收到加密货币或他的钱。

5、消失：订单一取消，骗子就带着买家的钱消失了，买家没有追索权。

现实生活中的例子

一种常见的情况是，欺诈者向交易对手发送消息，报告付款问题，并要求买家取消订单或联系外部支持号码。

经过沟通，他们说服买家取消订单。

同一方案的一个略有不同的版本 - 加密货币卖家在付款后询问买家的电话号码，声称他们需要他们来验证订单。

然后，卖家要求买家提供联系方式。

然后他们线下联系买家，以虚假借口说服买家取消订单。在这两种情况下，结果是相同的：已经付款的买家将永远不会再看到他们的钱，也不会再看到他们认为购买的加密货币。

如何不成为受害者

请记住，犯罪分子实施诈骗的唯一方法就是说服您取消订单。如果他们取消订单的要求合法合理，他们必须先给您退款。

1. 避免付款后取消订单：在确认退款已存入您的账户之前，切勿在付款后取消订单。

2. 保持警惕：对卖家的说法保持警惕，尤其是当您看到听起来好得令人难以置信的报价时。如果您发现任何可疑情况，请立即向我们的支持团队报告。

3. 在币安上进行沟通：始终保持币安平台上有关 P2P 交易的所有通信，以确保通信的完整性。不要与交易对手分享您的联系信息。

如果您已付款并通知卖家，但卖家在确认收到您的付款后并未转移订单上的加密货币，请提出申诉。我们的支持团队可以帮助您完成订单。

如果你被骗了

1. 联系支持：联系我们的支持团队报告问题。

2. 记录一切：保留与事件相关的所有通信和交易记录。

请按照本指南中的步骤立即向币安举报：“如何向币安支持举报欺诈行为”。

相关文章

在币安乌克兰社交网络上关注我们：

电报频道 | 电报群 | TikTok | X（推特） | Facebook | Instagram | YouTube