根据《Cointelegraph》报导，加密货币交易所币安（Binance）及其前执行长赵长鹏（CZ）正面临来自三位加密货币投资者的新集体诉讼。这些投资者声称，由于该交易所未能防止洗钱，他们无法追回被盗的资产。
在 8 月 16 日提交至位于西雅图的华盛顿西区联邦地方法院的集体诉讼诉状中，原告声称他们的加密货币被盗，而这些资金被窃贼转移至币安，以「消除帐本和他们的数位资产之间的关联」，使其无法被追踪。
来源：PacerMoniter
原告辩称加密货币交易的一个关键特性是「这些交易」在区块链上的「永久记录」，这使得它们可被永久且准确地追踪。诉讼文件称：
「因此，如果没有像 Binance.com 这样的场所来清洗加密货币，那么当一名不法份子窃取他人的加密货币时，当局最终有可能透过在区块链上追溯他们的足迹来追踪到他们。」
原告称币安是洗钱过程中的一个关键环节，违反了敲诈勒索及腐败组织法（RICO法）。
集体诉讼使币安陷入困境
以太坊开发公司 Consensys 的资深法律顾问暨全球监管事务总监 Bill Hughes 对这起诉讼能否证明这些指控表示「怀疑」。他在周二（20日）发布的文章中表示，这起新的集体诉讼是一种「自然且可预测的后续民事诉讼」，目的是寻求利用政府的起诉行动。
然而，Hughes 也表示这起诉讼让币安处于「艰难的境地」，并称如果诉讼真的进入审判程序，可能会对加密产业产生重大影响。
「如果此案深入到证据开示，甚至到开审前裁定性动议，那么区块链分析本身和链上资产回收的效力将在法庭上受到检验。」Hughes 补充说：「币安可能会被迫说出一些关于追溯和追回的事情——坦白讲，这是有点艰难的处境，如果你对这个产业有任何关心的话。」
@binance and @cz_binance were sued last Friday by class plaintiffs in Seattle federal court. An interesting class action brought by top class action lawyers alleging consumer harm as a result of Binance's money laundering. And the natural, predictable follow-on civil… pic.twitter.com/vMlFuUnzEr
— Bill Hughes : wchughes.eth (@BillHughesDC) August 20, 2024
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