以色列犹太复国主义国家总理本雅明·内塔尼亚胡表示,该国可能借助区块链技术和加密货币来规避潜在的国际制裁,这令他的对手和该国央行行长大为震惊。多名寻求在10月27日选举中取代内塔尼亚胡的候选人,以及以色列银行行长,迅速质疑了总理的这一表态。
为回应犹太定居者袭击巴勒斯坦人,以及内塔尼亚胡批准扩大定居点建设,十几个西方国家宣布对来自约旦河西岸以色列定居点的产品实施定向制裁。经济学家和业内人士上月表示,这些制裁可能扩大至以色列本身。
中国籍公民郑钊因涉嫌参与一起涉及超过3,600万美元的加密货币诈骗案,从荷兰被引渡至美国后,面临洗钱指控。调查人员已确认174名美国受害者,其资金据称曾流经避税天堂的银行账户和数字钱包。该犯罪网络利用投资平台和虚假网站欺骗受害者。
非法资金最初经由美国的空壳公司或幌子公司流转,随后被转入离岸司法管辖区的银行账户。之后,资金被兑换成稳定币,并转入位于海外、具体来说是柬埔寨的数字钱包。如果郑钊被判犯有串谋洗钱罪,最高可被判处20年监禁。
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