币安面向执法部门开展综合培训课程，帮助执法人员掌握处理复杂的加密货币调查所需的技能和知识。加密领域日新月异，此类课程能够弥补执法人员巨大的专业知识空白。
币安团队由经验丰富的前执法人员和金融调查人员组成，可提供实战协助、案例咨询服务和业务支持。这使得币安从业内众多交易平台和公司中脱颖而出。
在打击加密货币相关犯罪方面，币安采取的积极做法及其做出的重大贡献已在全球范围内得到认可。香港网络安全专业奖（CSPA）等荣誉以及主要执法机构给予的各种其他形式的认可都说明了这一点。
虽然数据显示只有一小部分加密货币交易涉嫌非法活动，但随着加密货币的普及，必然会有越来越多的不法分子企图滥用加密货币生态系统，以期谋取不义之财。因此，对于打击网络犯罪和金融犯罪的人员来说，熟练掌握加密货币调查技能愈发重要。从黑客攻击、跑路骗局等加密领域特有的犯罪活动，到滥用数字资产基础架构转移其他犯罪活动中非法所得的资金，各类情境下通常都需要利用区块链专业知识来识别犯罪分子。
随着加密货币行业的日益成熟以及在全球范围内普及程度的提高，面向全球执法人员开展加密货币调查专业培训的需求日益凸显。币安积极开展业内领先的执法培训计划，致力于提供重要的培训和资源，协助执法人员有效打击与加密货币相关的犯罪活动。在数字金融领域，新型作案手段层出不穷，迭代迅速，币安的举措正是为了填补执法人员必然会出现一些专业知识盲区。
执法部门有一定的被动性，也不会在一夜之间发生巨变。这一点无可厚非。毕竟需要投入大量的时间和资源，才能通过培训让相关人员掌握新的调查技术，进而有效地处理新型犯罪。全球范围内，负责金融和网络犯罪的侦查机构正在将更多的资源投入加密货币相关案件的调查中。但相比之下，合法活动和犯罪活动应用数字资产的步伐要快得多。
其结果便是执法部门严重缺乏区块链和加密货币领域的专家，没有相关人员既能满足业务需求，又可以对调查人员和检察官进行培训，使后者了解加密货币相关犯罪独有的一些特征。
例如，调查加密货币交易的一大难点在于交易的匿名性。虽然公共区块链提供了公开透明的交易数据，但执法部门仍需要使用商业工具对不同加密货币服务的地址进行聚拢和归类。许多执法机构无法获得这些工具，而相关人员未经培训和实践，也无法熟练运用。
此外，私人和公共部门在这方面展开合作时常有磕绊。执法机构需要及时访问加密货币公司持有的相关数据，但包括交易平台在内的许多服务机构响应迟缓，无法有效协助调查。
就加密货币调查而言，许多机构，尤其是发展中国家的机构，难以获得最新的优质培训资源。这往往会使调查复杂化，因为未经适当培训的官员可能会在分析资金流时出错，从而冻结加密货币交易或服务平台中不相关的账户。这些失误可能会对交易平台及其客户造成严重影响。
为了弥补这些差距，币安为执法合作伙伴提供了各类培训和分享会。涵盖的内容相当广泛，从加密货币基础知识、钱包和加密货币交易平台的用户体验，到加密货币混合器和跨链交易等高阶主题，均有涉猎。
在时间较长的现场培训中，币安会以这些年来遇到的真实罪案为重点展开实操演练。其中一个备受欢迎的话题是币安具体能为执法部门提供哪些协助，以及如何解读币安为支持调查提供的复杂数据。但是，每个部分的内容都是根据执法需要决定的。
此外，币安的执法培训专家团队还会就近期的加密货币犯罪趋势、类型和作案手法分析发表见解，并展示运用商业区块链分析工具和开源加密货币情报工具的案例研究。
币安希望通过这些合作，让更多的执法人员掌握处理加密货币相关案件所需的专业知识。这种积极主动的方法有助于更有效地打击犯罪，营造一个更安全的数字环境。
币安拥有加密行业内首屈一指的专业团队。该团队由大约30名前执法调查员组成，每位成员都拥有加密行业或网络犯罪调查领域的丰富经验。这些专业知识使币安能够为执法机构提供切实有效的支持。收到合法请求时，我们提供的数据通常有助于识别嫌疑人或是能够大大推进调查工作。
币安执法培训部负责人 Jarek Jakubcek 解释道："大多数针对加密货币交易的调查都会结合 IP 地址追踪和开源调查等传统调查技术，以及追踪区块链资金流向时所获得的信息。遇到重大违法行为时，我们通常会提供实地调查协助，而这正是小型交易平台力不能及的。”
凭借专业团队的丰富经验以及为此投入的大量资源，币安有能力为执法部门提供各类协助，既可以完成基础的调查支持工作和案件咨询，也能推动跨境执法机构合作。
币安调查团队的专家 Carlos Mak 强调了平台在这类协助工作中的主动性："许多币安员工都担任过执法官员，非常了解机构的各种需求。遵照他们的经验，币安采取了积极主动的做法，以高效的方式协助执法人员展开案件调查。我们非常重视执法合作伙伴的信任，在案件处理过程中始终与他们密切合作。"
币安在协助执法方面的努力已经卓见成效。平台曾协助开展大规模调查，帮助执法机构成功瓦解多个国际犯罪网络并没收价值数亿美元的资金。我们的努力已在全球范围内得到了认可：平台曾荣获香港警务处颁发的网络安全专业奖 (CSPA)；执法培训负责人曾荣获韩国警察厅厅长颁发的奖状；平台还曾受邀与泰国皇家警察等政府机构联合召开新闻发布会。
近年来，币安调查员曾协助执法人员，调查各类滥用加密货币的案件，包括各种手段的诈骗和投资欺诈、为网络犯罪提供便利的暗网平台、勒索软件事件以及涉嫌制作和传播虐童材料、恐怖主义和绑架的重大犯罪活动。在所有案件中，区块链上的证据均为锁定嫌疑人的关键一环。
我们提供培训的最终目的是让执法部门自行开展此类调查。对执法部门而言，具备这种能力至关重要：毕竟许多信息都过于敏感，如果对方是私营机构，无论合作多密切，都不适合与其分享。对我们而言，也必须尽力协助执法机构培养相关能力，因为熟练的调查人员能够更有效地清除加密货币生态系统中的不法分子，整个行业及其参与者都能从中受益。此外，经验丰富的调查人员在识别嫌疑人时出错概率更小，这也有助于保护用户的安全。
这项工作还有另一个以用户为中心的出发点，即更有效的监管和调查有助于查明嫌疑人，帮助受害者追回损失的资金。我们致力于与执法机构密切合作，协助追回用户的资金。
除实战协助外，币安执法培训计划还在 2023 年举办了 120 多场现场和线上培训会，重点关注实用的调查方法。我们的培训和支持得到了执法界的一致好评。
币安的执法培训计划是推进数字资产领域合作安全的基石。我们提供必要的培训和资源，让执法机构能够有效应对复杂的加密货币调查。币安团队实力强大，资源丰富，且积极作为，力求为所有人打造一个更安全的数字世界。
