Villa-G

Hàng ngày một bài học, ngăn chặn lừa đảo blockchain.

Nền tảng Xinkangjia trong lĩnh vực tiền mã hóa đã thu hút 200 triệu nhân dân tệ từ 1,3 triệu nhà đầu tư chỉ trong chưa đầy 8 tháng với hình thức đóng gói giả mạo kết hợp với mô hình đa cấp, quy trình này cực kỳ lừa dối:

Đóng gói giả mạo tạo độ tin cậy: Nền tảng này đã đăng ký các công ty vỏ bọc, làm giả tài liệu ủy quyền từ Sở Giao dịch vàng và hàng hóa Dubai, còn thuê diễn viên đóng vai giám đốc điều hành nước ngoài để tổ chức hội nghị trực tiếp, giả mạo là chi nhánh tại Trung Quốc. Đồng thời làm giả thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, đánh cắp hình ảnh của các chuyên gia để làm quảng cáo, thậm chí bắt chước giao diện của các ứng dụng tài chính chính thống, kết nối với trình duyệt blockchain giả mạo, khiến các nhà đầu tư hiểu lầm rằng dự án là hợp pháp. Nó còn tung ra nhiều gói đầu tư khác nhau, kêu gọi lợi nhuận hàng năm vượt quá 365%, thậm chí có chương trình đầu tư 500.000 nhân dân tệ tặng Tesla để thu hút nhà đầu tư.

Mô hình đa cấp phân chia thu hút người mới: Nền tảng thiết lập cấu trúc 9 cấp từ “chiến sĩ” đến “tư lệnh”, cấp độ càng cao thì lương cơ bản hàng năm càng cao, “tư lệnh” có lương hàng năm tương đương hơn 3 triệu nhân dân tệ. Các nhà đầu tư giới thiệu người mới có thể nhận thưởng trực tiếp, đội nhóm còn có thể nhận hoa hồng theo cấp bậc, “tư lệnh” có thể hưởng 1% lợi nhuận thụ động từ tổng doanh thu của nền tảng. Ngoài ra, nền tảng còn mở hơn 300 phòng làm việc trên toàn quốc để thu hút người mới bằng cách phát gạo, dầu miễn phí để thu hút người cao tuổi, hoàn thành việc thu hút người mới qua việc rửa não trực tiếp.

Bắt buộc nạp USDT ẩn giấu cạm bẫy: Các nhà đầu tư phải đổi nhân dân tệ sang USDT mới có thể đầu tư, nhằm tránh sự quản lý. Nền tảng chỉ hoàn lại 5% bằng tiền mặt, phần còn lại đều là điểm thưởng của nền tảng, phải giới thiệu 3 người đăng ký mới có thể kích hoạt rút tiền. Hơn nữa, tất cả dữ liệu giao dịch đều là giả mạo từ phía hậu trường, các nhà đầu tư hoàn toàn không thể xác minh tài sản của mình có thực sự tồn tại hay không.

Vắt kiệt giá trị cuối cùng trước khi sụp đổ và bỏ trốn: Vào tháng 6 năm 2025, nền tảng này trước tiên đã đóng cửa kênh rút tiền, giả mạo rằng tài khoản bị đóng băng phải nạp 10% USDT để bù thuế, còn đặt phí rút tiền cao 50%. Vài ngày sau, người điều hành để lại những lời khiêu khích trong nhóm, giải tán tất cả các nhóm đầu tư, đóng ứng dụng và trang web chính thức. Sau đó, 23 thành viên cốt lõi đã trốn sang một nước ở Đông Nam Á, và sử dụng máy trộn tiền, tài khoản offshore và nhiều kênh khác để chuyển tiền, khiến các nhà đầu tư trở nên cực kỳ khó khăn trong việc đòi lại tiền.

🔥 Hoạt động tặng bao lì xì đang diễn ra! 🔥
😍 Bạn đã sẵn sàng để nhận phần của mình trước khi nó biến mất chưa?
🥰 Hôm nay là thời điểm may mắn của bạn, bao lì xì đang rơi nhanh 🎁, chỉ có bàn tay nhanh nhất mới có thể nắm bắt #以太坊市值超越Netflix #bigbox

Khi sự thay đổi lãnh đạo của Cục Dự trữ Liên bang đang đến gần, một người trở thành ứng cử viên hàng đầu cho ghế Chủ tịch
#比特币VS代币化黄金

Donald Trump đã xác định người kế nhiệm ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang nhưng chưa công bố, ứng cử viên nổi bật Kevin Hassett cho biết sẽ thúc đẩy giảm lãi suất cho vay ô tô và nhà ở. Chủ tịch mới sẽ đối mặt với những thách thức từ Cục Dự trữ Liên bang bị chia rẽ và chính sách lãi suất, trong khi tiếng nói cải cách ngày càng lớn, Bessenet kêu gọi đơn giản hóa chức năng của Cục Dự trữ Liên bang và hạn chế ảnh hưởng của các Chủ tịch Cục Dự trữ khu vực lên thị trường.

Bloomberg đã phân tích tình hình cạnh tranh của năm người thay thế Chủ tịch đương nhiệm Jerome Powell (nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào tháng 5 năm sau), và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett được coi là ứng cử viên rõ ràng.

Mặc dù Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ khu vực có trách nhiệm bổ nhiệm Chủ tịch, nhưng cần được sự chấp thuận của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang. Bessenet cũng chỉ ra rằng nhiều Chủ tịch Cục Dự trữ khu vực không đến từ khu vực mà họ đại diện.
Muhammad El-Erian, cố vấn kinh tế trưởng của Allianz, đồng tình với quan điểm của Bessenet.