Súc Vật Vietplus

Elon Musk đã thừa nhận vào tối thứ Ba trên X rằng anh đã đi quá xa trong các bài đăng gần đây về Tổng thống Donald Trump. “Tôi hối hận về một số bài đăng của mình về Tổng thống @realDonaldTrump tuần trước. Chúng đã đi quá xa,” anh nói trong một bản cập nhật ngắn.

Câu nói đó được đưa ra sau gần một tuần những phát biểu công khai giữa hai người đã bắt đầu với việc Elon tuyên bố Trump xuất hiện trong các tài liệu của Jeffrey Epstein và kết thúc với những lời đe dọa từ Nhà Trắng.

Các bình luận mà Elon đề cập đến là hai bài đăng đã bị xóa từ đầu tuần đó. Trong bài đầu tiên, anh ta tuyên bố Trump là một phần của các tài liệu bị niêm phong của Epstein. Trong bài thứ hai, anh ta viết rằng Trump sẽ không có cơ hội tái cử nếu không có sự ủng hộ của anh.

Các quan chức thương mại ở Brussels không còn tin rằng các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ sẽ hoàn tất trước thời hạn 9 tháng 7 của Trump, mặc dù cả hai bên đã tăng tốc trong tuần qua.

Theo Bloomberg, Liên minh Châu Âu dự đoán kết quả khả thi nhất là đạt được một thỏa thuận cơ bản về các nguyên tắc chung trước thời hạn — không phải một thỏa thuận hoàn chỉnh. Điều này sẽ để lại nhiều chi tiết quan trọng vẫn chưa được giải quyết, và Nhà Trắng thậm chí còn chưa phản hồi về đề xuất mới nhất của EU.

Các cuộc đàm phán đã trở nên cấp bách vì Washington có kế hoạch áp thuế 50% đối với hầu hết hàng xuất khẩu của EU nếu không có thỏa thuận trước thời hạn. Điều này bao gồm khoảng 380 tỷ euro, tương đương khoảng 434 tỷ đô la, trong thương mại — khoảng 70% hàng xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ.

Iurii Gugnin, công dân Nga sống tại New York, bị cáo buộc rửa hơn 530 triệu USD từ Nga vào Mỹ thông qua công ty tiền mã hóa Evita, vi phạm các lệnh trừng phạt.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố cáo trạng 22 tội danh chống lại Iurii Gugnin, công dân 38 tuổi mang quốc tịch Nga sinh sống tại New York, với các cáo buộc nghiêm trọng về gian lận điện tử, gian lận ngân hàng và rửa tiền thông qua hoạt động tiền mã hóa. Vụ án được cho là một trong những vụ rửa tiền quy mô lớn nhất liên quan đến việc vi phạm lệnh trừng phạt đối với Nga.

Theo Trợ lý Tổng chưởng lý phụ trách An ninh Quốc gia John A. Eisenberg, “Bị cáo bị buộc tội đã biến một công ty tiền mã hóa thành đường dẫn ngầm cho dòng tiền bẩn, chuyển hơn nửa tỷ USD qua hệ thống tài chính Hoa Kỳ để hỗ trợ các ngân hàng Nga bị trừng phạt và giúp người dùng cuối tại Nga tiếp cận công nghệ nhạy cảm từ Hoa Kỳ.”

Gugnin, còn sử dụng các bí danh Iurii Mashukov và George Goognin, là người sáng lập và điều hành hai công ty Evita Investments và Evita Pay, đồng thời đảm nhiệm vai trò chủ tịch, thủ quỹ và cán bộ tuân thủ. Thông qua các thực thể này, bị cáo bị cáo buộc đã rửa hàng triệu USD tài sản mã hóa cho khách hàng nước ngoài, bao gồm những người có tiền gửi tại các ngân hàng Nga đang bị trừng phạt.

Cơ chế hoạt động phức tạp qua stablecoin

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2023 đến tháng 1/2025, Gugnin đã chuyển khoảng 530 triệu USD vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ, chủ yếu thông qua đồng stablecoin Tether (USDT). Các khoản tiền này được đưa vào các tài khoản ngân hàng tại Manhattan thông qua mạng lưới phức tạp nhằm che giấu nguồn gốc thực sự.

Bị cáo bị cáo buộc đã đưa ra các thông tin sai lệch quan trọng về hoạt động của công ty mình đối với các ngân hàng và sàn giao dịch, tạo ra lớp che phủ pháp lý cho các giao dịch bất hợp pháp. Cơ chế này cho phép khách hàng Nga, bao gồm cả những người có liên quan đến các ngân hàng bị trừng phạt, tiếp tục truy cập vào hệ thống tài chính Mỹ bất chấp các lệnh trừng phạt.

Danh sách 22 tội danh mà Gugnin phải đối mặt bao gồm gian lận điện tử, gian lận ngân hàng, rửa tiền, âm mưu lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ, các tội âm mưu liên quan, và vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Với mỗi cáo buộc gian lận ngân hàng, bị cáo có thể đối mặt với mức án tối đa 30 năm tù giam.