AoiXen

Cảnh báo về việc tam giác hóa và phong tỏa ngân hàng trong giao dịch P2P

Giao dịch P2P trên các nền tảng như Binance mang đến những cơ hội lớn về chênh lệch giá, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro vận hành nghiêm trọng nếu không áp dụng các giao thức an ninh nghiêm ngặt. Kinh nghiệm gần đây của tôi với Ngân hàng Venezuela nổi bật một nguy cơ nghiêm trọng: việc tam giác hóa quỹ.

Khi bạn nhận được một khoản thanh toán từ một bên thứ ba (một tài khoản không trùng với tên của chủ tài khoản trên Binance), bạn đang đối mặt với nguy cơ tài khoản nguồn đó bị báo cáo vì gian lận. Ngân hàng, theo quy định của SUDEBAN, sẽ phong tỏa không chỉ số tiền giao dịch mà còn cả khả năng hoạt động của tài khoản của bạn. Trong trường hợp của tôi, điều này dẫn đến một cuộc điều tra theo sự cố N° xxxxxx, buộc tôi phải ký một bản tuyên thệ (Mẫu APE.672) để cho phép việc trừ 203.998,26 Bs nhằm khôi phục quyền truy cập vào số tiền tiết kiệm của tôi. Quá trình này chậm chạp, quan liêu và đặt vốn làm việc của bạn vào rủi ro.

Khuyến nghị để tránh điều này:

Danh tính nghiêm ngặt: Không bao giờ chấp nhận thanh toán từ bên thứ ba. Nếu tên trên ngân hàng không trùng với tên trên Binance, hãy hủy bỏ và báo cáo.

Tài liệu: Lưu giữ ảnh chụp màn hình của từng cuộc trò chuyện và chứng từ. Chúng là sự bảo vệ duy nhất của bạn trước ngân hàng.

Đa dạng hóa: Không tập trung toàn bộ vốn hoạt động của bạn vào một thực thể ngân hàng duy nhất.

#solana
SOL đã thể hiện sự phục hồi vượt trội hơn BTC trong các đợt điều chỉnh gần đây. Hiện tại nó đang củng cố trong một kênh đi lên sau khi phá vỡ một kháng cự kỹ thuật quan trọng.

Đòn bẩy: Tối đa 3x đến 5x do rủi ro quốc gia và nhu cầu duy trì thanh khoản.



$SOL

Một số vốn quan trọng, do lỗi của tôi vì không thực hiện đầy đủ sự thận trọng.

đồng tiền mới sẽ được phát hành vào ngày 1 tháng 9.

các bạn có nghĩ rằng nó sẽ tăng giá hơn nữa không?$

😄😄😂😂😅🤣 Venezuela là một đất nước độc đáo với những người đẹp và xinh đẹp nhưng.... có những điều tôi không hiểu, tôi là thương nhân và đã lâu tôi không thấy đô la nên tôi làm việc với bolívares. Mọi thứ đều ổn nhưng từ một tuần trước tôi bắt đầu thấy đô la lần nữa và bây giờ là phần hài hước... mọi người lại trở nên kén chọn với những tờ tiền, nếu chúng bị gập, xước hoặc hơi rách, họ không muốn nhận chúng, ngay cả những tờ 1 đô la, thật phiền phức với cái tư duy kỳ lạ mà một số người có.

💥GIỜ CUỐI:

¡150 TRIỆU USDT VỪA ĐƯỢC GỬI ĐẾN BITFINEX! CÁ VOI ĐANG CHUẨN BỊ CHO SỰ TĂNG GIÁ HÔM NAY! 🚀

Xin chào các bạn, chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau trong các sự kiện gửi quỹ hỗ trợ cho người khác và bạn sẽ nhận được phần thưởng của mình 💪😊👍

Cố lên, chúng ta có thể làm được !!

👀 Một người dùng đã mất hơn $760,000 khi sao chép một địa chỉ gian lận mà 4 ký tự đầu và 6 ký tự cuối trùng với địa chỉ thật.
🟡 Những kẻ tấn công chỉ "che giấu" lịch sử giao dịch, mà nạn nhân đã sao chép địa chỉ.