RiskSonder

Bán P2P, tiền đã vào nhưng người chuyển lại không phải người trong Order? Hoang mang quá anh em ạ :(( Mình có một lệnh bán P2P. Bên mua báo đã thanh toán và tiền thực tế cũng đã vào tài khoản ngân hàng. Nhưng lúc kiểm tra kỹ thì phát hiện một vấn đề là Tên người chuyển tiền không trùng với thông tin của người mua trên Order. Tức là tiền là tiền thật, giao dịch ngân hàng cũng có thật, nhưng mình lại không biết chính xác ai là người chuyển và mối liên hệ giữa người chuyển với người mua là gì. Đến đây mình bắt đầu rén =))) Không biết có nên confirm mở khóa lệnh này không anh em ạ. Nhỡ dính phải thương nhân có nguồn tiền không rõ ràng thì rất là phức tạp luôn. Mình đã Appeal để nhờ sàn hỗ trợ kiểm tra, nhưng trong lúc chờ xử lý thì câu hỏi lớn nhất vẫn là: Có nên chấp nhận giao dịch khi tiền được chuyển từ tài khoản bên thứ ba không? Theo mình, nếu gặp case này thì đừng tự suy đoán nguồn tiền “sạch” hay không sạch. Mình cũng không có cách nào chỉ nhìn vào một giao dịch ngân hàng mà xác minh chắc chắn được nguồn tiền của đối phương. Mình nghĩ đừng vì sợ bị giam lệnh mà tự ý Release cho xong. Tiền đã nhận được là một chuyện. Tiền đến từ đúng đối tác theo giao dịch hay không lại là chuyện khác. Anh em cho hỏi có cách nào để mình tự xác minh 100% nguồn tiền có sạch hay không? Anh em đã gặp case người mua dùng tài khoản bên thứ ba để chuyển tiền bao giờ chưa? Nếu gặp thì mọi người thường xử lý thế nào? #BinanceP2PAnToan @Binance Vietnam