Hồ sơ của Crypto_expert153

Ngân hàng trung ương Nga đề xuất giám sát nghiêm ngặt đối với các giao dịch chuyển tiền tiền điện tử
Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã kêu gọi các tổ chức tín dụng tăng cường kiểm soát các giao dịch liên quan đến các nền tảng giao dịch tiền điện tử, mà họ liệt kê là “doanh nghiệp ngầm.”
Sự thúc đẩy này diễn ra sau khi có hiệu lực của một luật cho phép các ngân hàng áp đặt giới hạn hàng tháng đối với các giao dịch của những người bị nghi ngờ có hoạt động gian lận. Luật này cho phép họ chặn tài khoản thẻ và các dịch vụ ngân hàng trực tuyến.
Các ngân hàng Nga được yêu cầu theo dõi các giao dịch liên quan đến tiền điện tử
Cơ quan tiền tệ của Nga đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại trong nước bắt giữ các giao dịch chuyển tiền giữa các thẻ thanh toán của cá nhân và thẻ công ty của các công ty ma cho thấy ít hoặc không có dấu hiệu hoạt động kinh doanh thực sự.
Những thực thể như vậy thường được “doanh nghiệp ngầm” sử dụng, cơ quan quản lý cho biết trong một thông tư, liệt kê trong số đó có các sàn giao dịch tiền điện tử, các sòng bạc trực tuyến, các kim tự tháp tài chính và các tay buôn ma túy.
Các ngân hàng Nga đã được yêu cầu nhanh chóng xác định những loại giao dịch này, sử dụng các công cụ giám sát trực tuyến “gần như theo thời gian thực,” và thực hiện phân tích kỹ lưỡng hồ sơ giao dịch của khách hàng tương ứng, RBC Crypto và Bits.media đưa tin.
Các tổ chức ngân hàng có thể hạn chế giao dịch của một khách hàng đã tương tác với “các đối tác đã từng chuyển tiền cho các kẻ lừa đảo” hoặc các công ty có hoạt động giả mạo, CBR lưu ý. Các biện pháp bao gồm giới hạn chuyển khoản ngân hàng và cấm gửi tiền mặt.
“Người chuyển tiền” là một thuật ngữ tiếng Nga thông dụng chỉ những người cho vay tài khoản ngân hàng, thẻ và ví của họ cho những kẻ lừa đảo, những người sử dụng chúng để rửa tiền thu được từ tội phạm. Ngân hàng trung ương đã cố gắng giải quyết hiện tượng được gọi là “money muling” ở phương Tây.
Như một phần của những nỗ lực này, Moscow đã thông qua luật mới, có hiệu lực vào giữa tháng 5. Luật cho phép các cơ quan chức năng giới hạn số tiền chuyển khoản ngân hàng hàng tháng của cá nhân ở mức 100.000 rúp (1.300 đô la) nếu thông tin ngân hàng của họ đã được thêm vào cơ sở dữ liệu giao dịch đáng ngờ của CBR.
#MyCOSTrade

Crypto_expert153

Chủ đề thịnh hành