The Currency Analytics

Giao dịch P2P bán 21 triệu mà tự nhiên được chuyển tận 40 triệu anh em ạ 🤔 Chuyện là mình bán khoảng 800 USDT, tính theo tỷ giá lúc đó thì tổng giá trị rơi vào khoảng 21 triệu VNĐ. Đang chờ bên mua thanh toán thì thấy tiền về tài khoản. Mở ra check thì đáng lẽ 21 triệu mà bên kia lại chuyển tận 40 triệu. Sau đó họ nhắn báo chuyển khoản nhầm và yêu cầu mình chuyển lại 19 triệu tiền thừa. Nghe thì cũng khá hợp lý đúng không? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: 👉 Giao dịch P2P của mình là một Order. 👉 Tiền họ chuyển vào đã vượt quá giá trị Order. 👉 Và họ lại yêu cầu mình chuyển 19 triệu đó sang một tài khoản khác. Đến đây mình không dám tự xử lý nữa. Vì nếu mình tự chuyển tiền sang một tài khoản khác, chẳng may sau này phát sinh vấn đề liên quan đến dòng tiền thì mình rất khó giải thích được tại sao tiền từ giao dịch P2P lại được chuyển tiếp sang một tài khoản thứ ba. Thế là mình chọn cách an toàn nhất: Không tự ý hoàn tiền. Không chuyển sang tài khoản khác. Mình Appeal luôn để nhờ sàn kiểm tra và hướng dẫn xử lý. Anh em gặp case tương tự thì mình nghĩ đừng vì thấy đối phương chuyển thừa rồi sốt ruột trả lại ngay. Đặc biệt nếu họ yêu cầu hoàn tiền về tk khác thì càng nên dừng lại kiểm tra kỹ. Tiền đã vào tài khoản là một chuyện. Chuyển khoản ngược lại cho ai, bằng giao dịch nào và có khớp với Order hay không lại là chuyện khác. Khi mình không thể tự xác minh được, thì tốt nhất cứ giữ nguyên bằng chứng, Order ID, lịch sử chat và nhờ Binance hỗ trợ xử lý theo quy trình. Anh em gặp quả nhận 40 triệu như này thì mọi người sẽ xử lý thế nào? @Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan