Ngành công nghiệp tiền điện tử đã thức tỉnh khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kết án hai cá nhân vì vai trò của họ trong kế hoạch thao túng và lừa gạt các nhà đầu tư. Thủ phạm bị cáo buộc đã khai thác giá tiền điện tử HYDRO của Hydrogen Technology.

DOJ giảm niềm tin lớn

Bản phát hành cho thấy rằng vụ án đánh dấu lần đầu tiên một phiên tòa hình sự liên bang có ý định coi tiền điện tử là một loại chứng khoán.

Hiệu trưởng Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole M. Argentieri công bố các bản án. Như đã đưa tin, Shane Hampton đã nhận bản án hai năm mười một tháng tù. Đồng phạm của anh ta, Michael Kane bị kết án ba năm chín tháng. 

Argentieri tuyên bố rằng Shane Hampton, Michael Kane và những người đồng mưu của họ đã lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách sử dụng bot giao dịch để thao túng giá tiền điện tử của công ty họ.” Ông nói thêm, “Việc truy tố này và các bản án được áp dụng ngày hôm nay sẽ như một lời cảnh báo: Phòng Hình sự sẽ không ngần ngại sử dụng tất cả các công cụ mà mình có. Điều này bao gồm luật chứng khoán liên bang để bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường tiền điện tử.”

Các tài liệu của tòa án và bằng chứng xét xử tiết lộ rằng người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Hydrogen Technology, đồng thời là Giám đốc Kỹ thuật Tài chính, có liên quan đến Moonwalkers Trading Limited của Nam Phi. Nó được thực hiện để tăng giá HYDRO một cách giả tạo trên một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ. 

Báo cáo cho biết, từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019, họ đã sử dụng một ứng dụng giao dịch tự động hay còn gọi là “bot” để thực hiện các lệnh gian lận.

Họ đã làm điều đó như thế nào?

Việc thao túng liên quan đến khoảng 7 triệu USD trong các “giao dịch rửa tiền” và hơn 300 triệu USD trong các “giao dịch giả mạo”. Những hoạt động này đã thành công trong việc khiến các nhà đầu tư bán lẻ mua HYDRO với giá tăng cao. Nó mang lại lợi nhuận 2 triệu đô la cho những kẻ chủ mưu trong mười tháng.

Kane đã nhận tội vào tháng 11 năm 2023 với các tội danh bao gồm âm mưu thao túng giá chứng khoán, âm mưu phạm tội lừa đảo chuyển khoản và hai tội danh lừa đảo chuyển khoản. 

Hampton bị bồi thẩm đoàn liên bang kết án vào tháng 2 năm 2024 về tội âm mưu thao túng giá chứng khoán và âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây. Phán quyết nhất trí của bồi thẩm đoàn khẳng định rằng doanh số bán HYDRO cấu thành hợp đồng đầu tư, do đó phân loại mã thông báo là chứng khoán theo luật liên bang.

Trường hợp này rất đáng chú ý vì phiên tòa xét xử Hampton là phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn hình sự đầu tiên kết luận rằng tiền điện tử là một loại chứng khoán. Phán quyết này có thể ảnh hưởng đến các hành động pháp lý và thực thi trong tương lai trong không gian tài sản kỹ thuật số.

Hai đồng phạm khác là Andrew Chorlian và Tyler Ostern đã nhận tội vào tháng 5 năm 2023 về âm mưu thao túng giá chứng khoán và lừa đảo chuyển tiền. Cả hai đều đã bị kết án.