Trong thế giới năng động của tiền điện tử, cơ hội đầu tư luôn đi đôi với nguy cơ lừa đảo. Dưới đây, chúng tôi trình bày mười vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất, được sắp xếp từ thấp nhất đến cao nhất theo số tiền thua lỗ.
10. Bitconnect (1 tỷ USD)Bitconnect hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày là 1%, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm 2018, nền tảng này đã đóng cửa, tiết lộ rằng nó đang hoạt động theo mô hình Ponzi. Ước tính thiệt hại lên tới khoảng 1 tỷ USD.
9. PlusToken (2 tỷ USD)PlusToken là một ví tiền điện tử mang lại lợi nhuận cao cho tiền gửi của người dùng. Vào năm 2019, các nhà khai thác PlusToken đã biến mất cùng số tiền, khiến các nhà đầu tư thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ USD.
8. MT. Gox (450 triệu USD)Một trong những vụ lừa đảo đầu tiên và khét tiếng nhất trong thế giới tiền điện tử là vụ hack MT. Gox vào năm 2014. Tin tặc đã đánh cắp khoảng 850.000 bitcoin, dẫn đến thiệt hại khoảng 450 triệu USD vào thời điểm đó. Sự kiện này đánh dấu cảnh báo sớm về bảo mật trên nền tảng trao đổi.
7. Coincheck (530 triệu USD) Vào tháng 1 năm 2018, Coincheck, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Nhật Bản, đã phải chịu một vụ hack dẫn đến việc đánh cắp 523 triệu token NEM, tương đương 530 triệu USD vào thời điểm đó. Lừa đảo này nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo mật trên các sàn giao dịch.
6. OneCoin (4 tỷ USD) Được coi là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất mọi thời đại, OneCoin đã huy động được khoảng 4 tỷ USD từ năm 2014 đến năm 2016. Người sáng lập Ruja Ignatova đã quảng bá OneCoin là "tiền điện tử lớn tiếp theo", nhưng thực tế không có blockchain đằng sau nó . Ignatova biến mất vào năm 2017 và vẫn chưa bị bắt.
5. WoToken (1 tỷ USD) Tương tự như PlusToken, WoToken hứa hẹn mang lại lợi nhuận phi thường khi giữ tiền điện tử trong ví của bạn. Vào năm 2020, các nhà điều hành WoToken đã bị bắt và có thông tin tiết lộ rằng chương trình này đã lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 1 tỷ USD.
4. QuadrigaCX (190 triệu USD)QuadrigaCX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Canada, đã sụp đổ vào năm 2019 sau khi người sáng lập của nó, Gerald Cotten, đột ngột qua đời, mang theo mật khẩu của ví lưu trữ lạnh. Điều này dẫn đến việc mất khoảng 190 triệu USD tiền của người dùng. Các cuộc điều tra sau đó cho thấy Cotten có thể đã điều hành một kế hoạch Ponzi.
3. FTX (10 tỷ USD) Vào tháng 11 năm 2022, sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã nộp đơn xin phá sản, tiết lộ khoản lỗ tài chính khoảng 10 tỷ USD. Công ty bị phát hiện đã sử dụng tiền của khách hàng để bù lỗ cho quỹ phòng hộ cùng loại, Alameda Research.
2. Luna (TerraUSD và Luna sụp đổ) (60 tỷ USD)Sự sụp đổ của TerraUSD (UST) và tiền điện tử chị em của nó Luna vào tháng 5 năm 2022 là một trong những thảm họa lớn nhất trong không gian tiền điện tử. TerraUSD là một stablecoin thuật toán đã mất tỷ giá với đồng đô la, dẫn đến một vụ sụp đổ lớn. Các nhà đầu tư đã mất khoảng 60 tỷ USD giá trị, nêu bật những rủi ro liên quan đến thuật toán ổn định.
1. Kế hoạch Ponzi của Bernard Madoff (64,8 tỷ USD)Mặc dù không phải là tiền điện tử nhưng kế hoạch Ponzi của Bernard Madoff là vụ lừa đảo tài chính lớn nhất mọi thời đại. Madoff, một nhà tài chính đáng kính ở Phố Wall, đã lừa gạt tổng số tiền 64,8 tỷ USD của các nhà đầu tư. Trò lừa đảo này được phát hiện vào năm 2008 và có tác động nặng nề đến hàng nghìn nhà đầu tư.
Cảnh báo về Pepe Coin
Mặc dù Pepe Coin chưa đạt đến mức thua lỗ này nhưng nó đang có dấu hiệu đáng lo ngại về việc thao túng thị trường. Với mức vốn hóa thị trường xấp xỉ 7,1 B, nếu nó trở thành một phần của kế hoạch lừa đảo, các nhà đầu tư vẫn tham gia kế hoạch này, những người đóng góp lâu dài, có thể phải đối mặt với khoản lỗ lớn nhất trong lịch sử từ 70 nghìn đến 100 tỷ đô la. có thể tác động đến toàn bộ hệ thống mật mã. Chắc chắn những âm mưu này chuẩn bị cho các vụ lừa đảo trị giá hàng triệu đô la theo kế hoạch tiếp theo. Sự cảnh giác và thận trọng là điều cần thiết để tránh trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo trong thế giới tiền điện tử đầy biến động.
Chúng ta bị thống trị bởi sự thiếu hiểu biết hơn là bị ép buộc (SB), Giáo dục Tài chính 🙏.
