Trong tâm lý giảm giá đang diễn ra này, nơi các nhà giao dịch cũng như nhà đầu tư đang tìm kiếm tin tức tăng giá giúp thị trường thay đổi tâm lý trong bối cảnh quyết định của chính phủ Hà Lan đối với Alexey Pertsev đã khiến mọi người bị sốc. Alexey Pertsev, nhà phát triển chính của công ty trộn tiền điện tử Tornado Cash, đã bị thẩm phán Hà Lan tại tòa án s-Hertogenbosch kết tội rửa tiền. Người đàn ông Nga 31 tuổi bị kết án 64 tháng tù.

Quyết định của thẩm phán Hà Lan đối với nhà phát triển Tornado Cash

Sau phán quyết, Pertsev bị bắt giam và sẽ ở lại tòa án cho đến khi công tố viên tìm được nhà tù thích hợp cho anh ta. Phán quyết đã được dịch của tòa án, “Tornado Cash không gây ra bất kỳ rào cản nào đối với những người có tài sản tội phạm muốn rửa chúng. Đó là lý do tại sao tòa án coi bị cáo có tội về hoạt động rửa tiền là bị buộc tội.”

Cáo trạng tiết lộ rằng từ ngày 9 tháng 7 năm 2019 đến ngày 10 tháng 8 năm 2022, Pertsev thường xuyên tham gia vào các hoạt động rửa tiền. Có thông tin cho rằng lẽ ra anh ta ít nhất phải nghi ngờ nguồn gốc tội phạm của các giao dịch được xử lý thông qua Tornado Cash.

Quan điểm của Hoa Kỳ về Tornado Cash

Pertsev ban đầu bị bắt vào tháng 8 năm 2022 sau khi chính phủ Hoa Kỳ đưa Tornado Cash vào danh sách đen. Kho bạc Hoa Kỳ cáo buộc rằng Tornado Cash đã được sử dụng bởi nhóm hack nổi tiếng và lớn nhất thế giới của Triều Tiên Lazarus, có liên quan đến vụ hack trị giá 625 triệu USD vào Mạng Ronin của Axie Infinity và các vụ trộm tiền điện tử quan trọng khác.

Sự kết án này có thể ảnh hưởng đến các thử nghiệm trong tương lai của các nhà phát triển Tornado Cash khác. Roman Storm và Roman Semenov, những người cũng phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt ở Mỹ, đang theo dõi chặt chẽ vụ việc này. Storm sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng 9 này, trong khi Semenov vẫn chưa bị bắt. Các cáo buộc của Storm ở Hoa Kỳ có khác nhau, vì anh ta không bị cáo buộc rửa 1,2 tỷ USD do sự khác biệt trong luật của Hoa Kỳ và Hà Lan về trách nhiệm cá nhân trong những tội ác như vậy.

Trường hợp mang tính bước ngoặt này nêu bật sự giám sát ngày càng tăng và những thách thức pháp lý mà các nhà phát triển công cụ trộn tiền điện tử như Tornado Cash, vốn thường được sử dụng để che đậy nguồn gốc của tài sản kỹ thuật số, phải đối mặt. Tuy nhiên, hầu hết các tin tặc, kẻ khai thác và các hoạt động bất hợp pháp khác đều đang diễn ra bằng phương pháp này.