Giao dịch trái phiếu OPNX trở thành chiêu trò và bị nghi ngờ là "giao dịch giả", liệu mong muốn mở sàn giao dịch để trả nợ của Su Zhu có thành hiện thực?

Tác giả: Xiyou, ChainCatcher
Gần đây, OPNX (Open Exchange), một nền tảng giao dịch nợ tiền điện tử được thành lập bởi người sáng lập Three Arrows Capital Su Zhu và những người khác, đã thu hút thành công sự chú ý của cộng đồng tiền điện tử nhờ khối lượng giao dịch ngày càng tăng và giá tiền tệ nền tảng OX tăng vọt, trong số đó. tin tốt khác.
Vào ngày 26 tháng 6, OPNX đã tweet rằng khối lượng giao dịch trong một ngày đã vượt quá 50 triệu USD và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 41 triệu USD. Kể từ khi token nền tảng OX được ra mắt vào ngày 1 tháng 6, nó đã tăng từ 0,011 đô la Mỹ lên tối đa 0,044 đô la Mỹ, với mức tăng tối đa là 300%. Hiện giá đã giảm trở lại 0,036 đô la Mỹ, với tổng giá trị thị trường xấp xỉ Hoa Kỳ. 119 triệu USD Trong số các tài sản tiền điện tử, xếp thứ 233.
Đánh giá từ dữ liệu giao dịch của nền tảng OPNX, khối lượng giao dịch của nền tảng giao dịch tiền điện tử mới này, chỉ mới trực tuyến được 3 tháng, đã đạt đến mức tương đương với các nền tảng giao dịch tiền điện tử đã có tên tuổi Crypto.com (khối lượng giao dịch 24 giờ là 79,63 triệu đô la Mỹ) và Bitfinex (khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 68 triệu đô la Mỹ), v.v.
Có vẻ như những điều này cho thấy OPNX đang phát triển theo hướng do người sáng lập đặt ra. Tuy nhiên, do tính đặc thù của nhóm sáng lập nên người dùng luôn nghi ngờ về nền tảng này.
Vào ngày 22 tháng 6, một người dùng cộng đồng cho rằng các cặp giao dịch tài sản BTC của OPNX có biến động về giá và khối lượng không nhất quán hoặc có “giao dịch giả mạo”, điều này đã gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong cộng đồng tiền điện tử. Ngoài ra, OPNX, ban đầu được định vị là một nền tảng giao dịch nợ được mã hóa, từ lâu đã trở thành một sản phẩm mánh lới quảng cáo với mã thông báo nợ và hoạt động kinh doanh thực sự của nó thực sự là giao dịch hợp đồng.
Sự kết hợp giữa “người sáng lập không trung thành + nền tảng thất bại” luôn ám ảnh OPNX và khó có thể phai nhạt.
Khối lượng giao dịch hàng chục triệu của OPNX bị nghi là "giao dịch giả" nhưng chưa đến 2 USD trong ngày đầu ra mắt
Kể từ tháng 6, tin tốt về việc phát hành OPNX vẫn tiếp tục. Vào ngày 26 tháng 6, OPNX đã tweet rằng khối lượng giao dịch trong một ngày đã vượt quá 50 triệu đô la Mỹ và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 41 triệu đô la Mỹ, v.v.; (RZR). Tất cả các bên đặt cược OX sẽ chia sẻ 10% phân bổ nguồn cung RZR; vào ngày 24 tháng 6, OPNX đã công bố ra mắt loại tiền tín dụng oUSD, có thể trao đổi với USDT với tỷ lệ 1:1; của mã thông báo quản trị mới OX và nền tảng quản trị The Herd, OX cho phép người dùng giao dịch miễn phí thông qua đặt cược và hỗ trợ sử dụng FLEX để chuyển đổi OX, v.v.
OPNX (Open Exchange) là một nền tảng giao dịch nợ tiền điện tử được đồng sáng lập bởi những người sáng lập Three Arrows Capital là Su Zhu và Kyle Davies và sàn giao dịch phá sản CoinFLEX. Nó mã hóa các yêu cầu bồi thường trong các dự án tiền điện tử bị phá sản để người dùng giao dịch hoặc sử dụng tài sản nợ của họ. tài sản thế chấp để giải phóng tính thanh khoản của tài sản tiền điện tử bị mắc kẹt. Nền tảng này ra mắt vào tháng 2 năm nay và thông báo vào đầu tháng 3 rằng họ đã mua lại tất cả tài sản của sàn giao dịch CoinFLEX, bao gồm nhân sự, công nghệ và mã thông báo, tiếp tục sử dụng FLEX làm mã thông báo nền tảng, tổ chức lại và đổi tên thành Open Exchange.
Kể từ khi nền tảng OPNX ra mắt, khối lượng giao dịch của nó đã thu hút nhiều sự chú ý của người dùng. Theo Thống kê FLEX, kể từ ngày 23 tháng 6, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của nền tảng OPNX đã vượt quá 50 triệu USD, đạt tối đa 57 triệu USD. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ hiện tại là 47,72 triệu USD.
Tuy nhiên, tính xác thực của dữ liệu giao dịch trên nền tảng OPNX đã bị nghi ngờ. Vào ngày 22 tháng 6, người dùng giao dịch tiền điện tử @Loris đã đăng trên Twitter rằng bằng cách phân tích dữ liệu khối lượng giao dịch hàng ngày theo hợp đồng vĩnh viễn BTC của OPNX và so sánh nó với các nền tảng giao dịch hàng đầu, người ta thấy rằng OPNX có thể có “giao dịch sai”.
Loris chỉ ra rằng dữ liệu về khối lượng và giá thông thường được hiển thị trên nền tảng giao dịch hàng đầu có đặc điểm là biến động về giá và khối lượng nhất quán (ví dụ: khối lượng giao dịch cao hơn phải đi kèm với biến động giá lớn) và sự tồn tại của đường cơ sở ổn định. Dữ liệu về khối lượng và giá của OPNX cho thấy biến động giá tương ứng với phạm vi khuếch đại khối lượng giao dịch của nó là cực kỳ nhỏ, nhưng biến động giá tương ứng với phạm vi thu hẹp khối lượng giao dịch là lớn.
Ngoài ra, khối lượng giao dịch hàng ngày của OPNX có mô hình độc lập và rõ ràng liên quan đến biến động giá, điều này xác định rằng OPNX có thể có "giao dịch sai".
Sau đó, một người dùng tiền điện tử khác nhận xét rằng khối lượng giao dịch giả mạo của OPNX quá rõ ràng.
Đánh giá từ dữ liệu biểu đồ xu hướng giá hợp đồng BTC trên trang web chính thức của OPNX, nó phù hợp với tuyên bố của Loris kể từ tháng 6, khối lượng giao dịch đã tăng đều đặn (thường vào lúc 8:00, 12:00, 4:00, v.v. mỗi ngày). ). Các đỉnh trong các thanh cũng hầu hết nằm trong một phạm vi tương tự, với khối lượng giao dịch lớn trong thời kỳ biến động giá thấp, khối lượng giao dịch cực thấp trong thời kỳ biến động giá nghiêm trọng, v.v. Dữ liệu và xu hướng biểu tượng giá BTC trên nền tảng OKX trong cùng thời kỳ phù hợp hơn với quy luật về khối lượng và giá cả.
Biểu tượng hợp đồng BTC/USDT trên nền tảng OPNX
Biểu đồ hợp đồng BTC/USDT trên nền tảng OKX
Phản hồi của OPNX là khối lượng giao dịch này là do họ giới thiệu chương trình tạo lập thị trường. Tuy nhiên, kế hoạch khuyến khích nhà tạo lập thị trường của OPNX đã được công bố sớm nhất là vào ngày 8 tháng 4. Nhưng dòng tweet của @Loris cũng đã bị xóa.
Lý do khiến khối lượng giao dịch được quan tâm như vậy là vì người ta tiết lộ rằng khối lượng giao dịch của OPNX chưa đến 2 USD vào ngày nó lên mạng vào ngày 4 tháng 4. Theo CoinDesk, OPNX chỉ thực hiện hai giao dịch trong vòng 24 giờ kể từ khi trực tuyến, với tổng giá trị là 1,26 USD. Sau đó, OPNX chính thức làm rõ rằng dữ liệu giao dịch 1,26 USD của CoinDesk chỉ đến từ các hợp đồng và không bao gồm giao ngay. Trên thực tế, tổng khối lượng giao dịch ngày hôm đó là 13,64 USD.
Chỉ trong 3 tháng, khối lượng giao dịch trong một ngày của OPNX đã tăng từ khoảng 10 USD lên 50 triệu USD. Các quan chức có thể giải thích sự thay đổi dữ liệu này là kết quả của nhiều yếu tố, chẳng hạn như kế hoạch của nhà tạo lập thị trường, nền tảng Coin OX, các dự án mới của Launchpad. , v.v. nhưng điều này không xua tan được sự nghi ngờ của người dùng.
Giao dịch nợ OPNX đã trở thành một mánh lới quảng cáo và các hợp đồng đã trở thành lực lượng chính
Ngoài tính xác thực của dữ liệu khối lượng giao dịch, giao dịch nợ mà OPNX tập trung ban đầu cũng đã trở thành một sản phẩm mánh lới quảng cáo và khối lượng giao dịch trong nhiều ngày của tài sản yêu cầu bồi thường (còn được gọi là mã thông báo nợ) gần như bằng không.
Hiện tại, hơn 99% khối lượng giao dịch của nền tảng OPNX thực sự được đóng góp bởi các hợp đồng vĩnh viễn Lấy khối lượng giao dịch vào ngày 3 tháng 7 làm ví dụ, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của nền tảng OPNX là 68,12 triệu USD, trong đó khối lượng giao dịch hợp đồng là. 67,99 triệu đô la Mỹ, khối lượng giao dịch giao ngay chỉ là 137.000 đô la Mỹ và mã thông báo nợ được tính vào khối lượng giao dịch giao ngay và có thể bỏ qua.
Điều này dường như đi ngược lại với định vị ban đầu Khi nền tảng này được thành lập lần đầu tiên, OPNX là một nền tảng có tính năng giao dịch xác nhận quyền sở hữu và có kế hoạch hỗ trợ giao dịch xác nhận quyền sở hữu cho nhiều công ty đã phá sản, bao gồm Celc, FTX, Genesis, BlockFi, Voyager, Three Arrows Captical. et al.
Mã thông báo nợ đầu tiên được đưa lên mạng là rvUSD (Mã thông báo USD có giá trị phục hồi), là mã thông báo nợ do CoinFLEX phát hành và đại diện cho khoản nợ cá nhân 84 triệu đô la của Roger Ver đối với CoinFLEX sau khi CoinFLEX được OPNX mua lại, thông tin KYC của người dùng CoinFLEX và. Số dư tài khoản có thể được di chuyển liền mạch sang OPNX với tư cách là khách hàng đầu tiên và mã thông báo nợ rvUSD cũng được liệt kê trên OPNX.
Tuy nhiên, giá rvUSD đã giảm kể từ khi nó được ra mắt trên OPNX vào tháng 4, từ mức cao nhất là 0,62 USD xuống mức 0,15 USD hiện tại. Khối lượng giao dịch trong nhiều ngày bằng 0 và hầu như không có thanh khoản.
biểu đồ xu hướng rvUSD
Mã thông báo nợ CELSIUS của CELSIUS, được ra mắt vào ngày 1 tháng 6, hỗ trợ các chủ nợ của C mã hóa các yêu cầu của họ và giải phóng tính thanh khoản cho số tiền bị mắc kẹt của họ. Tuy nhiên, kể từ ngày 4 tháng 7, không có giao dịch nào trên cặp giao dịch CELSIUS/USDT kể từ khi nó được ra mắt. Khối lượng giao dịch luôn bằng 0, giá token luôn là một đường thẳng và chỉ có 8 lệnh bán trên đó. sổ đặt hàng.
Biểu đồ xu hướng CELSIUS của token nợ
Từ quan điểm này, OPNX đã không phát triển thành một nền tảng giao dịch nợ định sẵn, giờ đây hoạt động kinh doanh của nó đã chuyển sang hoạt động tương tự như một sàn giao dịch tiền điện tử truyền thống, với các hợp đồng trở thành lực lượng chính của nền tảng.
Trên thực tế, điều này đã được theo dõi từ lâu. Vào ngày 4 tháng 4, OPNX, một nền tảng nổi tiếng với giao dịch yêu cầu nợ, đã chính thức ra mắt lần đầu tiên. Chức năng đầu tiên được ra mắt là hỗ trợ các dịch vụ giao dịch tiền điện tử giao ngay và phái sinh, không phải dựa trên nợ. chức năng giao dịch. Điều này cũng được người dùng cộng đồng mô tả là “dưới vỏ bọc hỗ trợ các giao dịch yêu cầu tiền điện tử, hoạt động kinh doanh thực sự là một sòng bạc hợp đồng”. Điều này cũng cho thấy trọng tâm kinh doanh của OPNX là giao dịch tài sản mã hóa, thay vì giao dịch nợ. Xét cho cùng, các loại tài sản giao dịch khiếu nại và nhóm người dùng còn hạn chế.
Ngoài ra, Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai đã đưa ra văn bản khiển trách OPNX và những người sáng lập khác cũng như Giám đốc điều hành của nó vào ngày 18 tháng 4. Họ cho biết họ vận hành và quảng bá nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số OPNX của mình mà không có giấy phép địa phương cần thiết. Điều này bộc lộ các vấn đề tuân thủ của OPNX.
Liệu kế hoạch mở sàn giao dịch để trả nợ có thể thực hiện được không?
OPNX đã thu hút sự chú ý của người dùng thông qua sự gia tăng ngắn hạn về khối lượng giao dịch và sự gia tăng ngắn hạn của mã thông báo nền tảng OX. Tuy nhiên, làn sóng thất bại như sự vi phạm lòng tin của người sáng lập và việc CoinFLEX đình chỉ việc rút tiền của người dùng vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
Vào ngày 27 tháng 6, những người thanh lý Three Arrows Capital vẫn đang cố gắng thu hồi 1,3 tỷ USD từ những người sáng lập Su Zhu và Kyle Davies. Theo báo cáo trước đây của công ty quản lý kinh doanh Teneo, Three Arrows Capital hiện nợ khoảng 3,5 tỷ USD cho 27 công ty. . Món nợ. Tuy nhiên, nền tảng giao dịch CoinFLEX đã đình chỉ tất cả các hoạt động rút tiền của người dùng do thiếu hụt nguồn vốn và buộc các chủ nợ, nhà đầu tư, v.v. phải nắm giữ cổ phần của công ty.
Sự kết hợp giữa “người sáng lập không trung thành + nền tảng thất bại” thực sự khiến người dùng không thể tin tưởng hoàn toàn, và OPNX đã vấp phải rất nhiều sự phản đối trong những ngày đầu thành lập. Khi Su Zhu lần đầu tiên công bố ra mắt nền tảng giao dịch nợ tiền điện tử trên Twitter, một trong những người dùng cộng đồng tiền điện tử đã nhận xét bên dưới rằng “bạn nên tập trung nói chuyện với luật sư của mình thay vì tung ra một trò lừa đảo mới”. Ngoài ra, Evgeny Gaevoy, Giám đốc điều hành của nhà tạo lập thị trường Wintermute, đã tuyên bố rằng ông sẽ không đầu tư vào sàn giao dịch mới này do người sáng lập Three Arrows Capital thành lập; rằng kẻ lừa đảo mất uy tín Hợp tác với những kẻ lừa đảo bị thất sủng khác để giao dịch các yêu cầu bồi thường trên một sàn giao dịch gian lận không còn tồn tại. Điều này thực sự nghe có vẻ khá hợp lý.
Sau khi OPNX được ra mắt vào tháng 4 năm nay, các nhà đầu tư lớn của nó đã được công bố trên Twitter, bao gồm AppWorks, Susquehanna (SIG), DRW, MIAX Group, China Merchant Bank International (Chi nhánh Hồng Kông của China Merchants Bank), Token Bay Capital, Nascent, Tuwaiq Limited, v.v. Ông cũng tuyên bố rằng các tổ chức này không chỉ cung cấp vốn mà còn cung cấp nhiều ý kiến ​​và trợ giúp về tầm nhìn, kinh tế mã thông báo, khung pháp lý và quyết định chuyển đến Hồng Kông.
Tuy nhiên, danh sách nhà đầu tư do OPNX công bố đã nhanh chóng bị DRW, Nascent, MIAX, Susquehanna (SIG) ban hành văn bản từ chối đầu tư vào OPNX. Trong số đó, Nascent, DRW và các tổ chức khác tuyên bố rằng họ không tham gia tài trợ cho OPNX và chỉ đầu tư vào token FLEX vào đầu năm 2021.
Sau đó, nhân viên OPNX có liên quan tuyên bố rằng Su Zhu và Kyle Davies không còn tham gia vào công việc hàng ngày của OPNX nữa. Tuy nhiên, hồ sơ của bộ đôi trên Twitter vẫn là @OPNX và họ chia sẻ dữ liệu cũng như tiến trình liên quan đến nền tảng OPNX mỗi ngày. Mới hôm qua, Kyle Davies cũng tuyên bố trên Twitter Space rằng hai người sáng lập Three Arrows Capital sẽ quyên góp “số tiền thu được trong tương lai” của nền tảng OPNX cho các chủ nợ bị thua lỗ do quỹ phá sản vào năm ngoái.
Điều này trùng hợp với suy đoán của người dùng rằng “OPNX là một kế hoạch quan trọng để Su Zhu và những người khác mở một sàn giao dịch để trả nợ”. Các sàn giao dịch luôn được coi là con bò sữa là một ngành kinh doanh tốt trong ngành công nghiệp tiền điện tử. nền tảng giao dịch có 500 BTC mỗi ngày Khối lượng giao dịch, thu nhập ròng từ một nửa đến một Bitcoin mỗi ngày. Vậy mong muốn trả nợ thông qua nền tảng OPNX có thể thực hiện được không?
Sau khi thực hiện một số tính toán, dựa trên khối lượng giao dịch hàng ngày của OPNX là 50 triệu USD và phí đặt hàng hiện tại là 0,02% và phí thực hiện là 0,07%, thu nhập phí hàng ngày của OPNX là 45.000 USD. Three Arrows Capital hiện nợ khoảng 35.000 USD với 100 USD. triệu USD, sẽ mất khoảng 77.777 ngày, tương đương khoảng 213 năm, để trả hết khoản nợ. Nếu kết hợp với sự gia tăng của token nền tảng OX, sự gia tăng về khối lượng giao dịch và phí niêm yết trong tương lai, có lẽ tốc độ hoàn trả có thể được đẩy nhanh hơn.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nhóm Telegram chính thức của OPNX hiện tại chỉ có 2.060 người dùng, trong khi nhóm Telegram Trung Quốc có 2.690 người (tên Twitter của Su Zhu cũng đã được đổi thành tiếng Trung “Zhu Su”). Số lượng người dùng cộng đồng cũng trái ngược hoàn toàn với con số 568.000 và 517.000 người theo dõi của Su Zhu và Kyle Davies.