Sàn giao dịch tiền điện tử BingX đang cho phép người dùng Iran bị trừng phạt trốn tránh các hạn chế.
Sàn giao dịch này hiển thị công khai một phiên bản tiếng Iran của trang web của mình và các quan chức của sàn giao dịch này đã đưa ra các tuyên bố bằng tiếng Ba Tư trong nhóm Telegram chính thức của sàn giao dịch.
Theo bản dịch của một trong những tuyên bố, “Sàn giao dịch Bing X không có vấn đề gì với người dùng Iran và thậm chí có thể xác thực bằng thẻ quốc gia”.
Sàn giao dịch này cũng cho phép hoán đổi từ rial của Iran sang Tether (USDT) trong giao diện của nó, điều này bị cấm theo quy định của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Tuyên bố của quản trị viên BingX. Nguồn: Kênh Telegram chính thức của BingX.
Iran đã phải chịu nhiều lệnh trừng phạt kể từ năm 1979. Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc đã cáo buộc việc trao đổi có nhiều hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm tịch thu tài sản của các công ty Hoa Kỳ, tài trợ cho khủng bố và làm giàu uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran đã bác bỏ những tuyên bố này.
Các biện pháp trừng phạt thường ngăn cản cư dân Iran sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung và các sàn giao dịch này có nguy cơ bị chặn khỏi thị trường Hoa Kỳ và toàn cầu nếu họ kinh doanh với người Iran.
Theo OFAC, các Tổ chức Tài chính Nước ngoài (FFI) có nguy cơ “bị trừng phạt tài khoản đại lý và tài khoản phải trả cũng như ngăn chặn các lệnh trừng phạt” nếu họ cố tình thực hiện hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến việc mua hoặc bán đồng Rial của Iran.
Tuy nhiên, có vẻ như trên sàn giao dịch BingX, đồng rial của Iran — một loại tiền tệ được OFAC chấp thuận — có thể hoán đổi trực tiếp lấy các tài sản tiền điện tử khác.
BingX hỗ trợ các giao dịch bằng đồng Rial của Iran. Nguồn: BingX
BingX tạo điều kiện cho khối lượng giao dịch đạt hơn 974 triệu USD mỗi ngày, theo dữ liệu của CoinMarketCap. Điều này khiến nó trở thành một trong 20 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên thế giới.
Theo dữ liệu từ trang web chính thức của mình, sàn giao dịch này là một công ty dịch vụ tài chính đã đăng ký tại Cộng hòa Litva, cấp cho công ty này giấy phép kinh doanh tại Liên minh Châu Âu. Nó cũng được cấp phép ở Úc dưới dạng trao đổi tiền kỹ thuật số và hoạt động từ Singapore.
Giống như tất cả các tổ chức tài chính toàn cầu, các tổ chức ở Úc và Litva phải tuân thủ các lệnh trừng phạt OFAC của Hoa Kỳ và mọi lệnh trừng phạt do quốc gia sở tại hoặc Liên minh Châu Âu áp đặt đối với Iran.
BingXPersian, nơi các dịch vụ được cung cấp cho cư dân Iran, được liệt kê là kênh chính thức của sàn giao dịch BingX. Nguồn: BingX
Tuy nhiên, bất chấp những yêu cầu như vậy, sàn giao dịch này vẫn công khai thu hút người dùng ở Iran trên các kênh xã hội và trang web chính thức của mình. Trước tháng 11 năm 2021, sàn giao dịch này được gọi là Bingbon.
BingX được Josh Lu thành lập vào năm 2018 và tuyên bố phục vụ hơn 10 triệu người dùng. Quốc tịch của người sáng lập hiện tại vẫn chưa được biết.
Tuyên bố của đại diện hỗ trợ khách hàng BingX J. Jalali. Nguồn: Kênh Telegram chính thức của BingX
Theo một đại diện khác của BingX, “Iran nằm trong danh sách các quốc gia bị hạn chế”. Tuy nhiên, “điều này không có nghĩa là cấm cung cấp dịch vụ”. Ngoài ra, sàn giao dịch này cũng đang quảng cáo các dịch vụ dùng đồng rial của Iran và tuyên bố: “Bạn có biết rằng bạn có thể mua và bán Tether bằng Rial trên Bing X không?”
BingX khuyến khích việc mua và bán đồng rial và toman của Iran bị trừng phạt (1 toman = 10 rial) thông qua các giao dịch ngang hàng. Nguồn: BingX trên Telegram
BingX không phải là sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép duy nhất bị phát hiện vi phạm lệnh trừng phạt đối với người dùng Iran.
Vào tháng 7 năm 2022, Reuters đưa tin rằng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đang phục vụ công dân Iran. Vào thời điểm đó, Binance đã phủ nhận tuyên bố này, nói rằng họ “tuân thủ nghiêm ngặt” các yêu cầu trừng phạt.
Vào tháng 11 năm 2023, sàn giao dịch đã đồng ý với một thỏa thuận nhận tội trị giá 4,5 tỷ USD với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Bộ Tài chính Hoa Kỳ, thừa nhận rằng họ đã không duy trì được chính sách hiệu quả chống rửa tiền. Cựu Giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhao, cũng đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng.
Trang web chính thức của BingX dành cho cư dân Iran. Nguồn: BingX
Vào tháng 5 năm 2023, sàn giao dịch tiền điện tử Poloniex cũng đã trả khoản bồi thường trị giá 7,6 triệu đô la cho OFAC vì đã không sàng lọc hồi tố những người dùng từ Crimea, Cuba, Iran, Sudan và Syria đã đăng ký trước khi sàn giao dịch triển khai các biện pháp kiểm soát Biết khách hàng của bạn.
Liên quan: Bộ tài chính Hoa Kỳ trừng phạt công ty trộn tiền điện tử Sinbad, cáo buộc có quan hệ với Triều Tiên
