New York dừng hoạt động của sàn giao dịch CoinEx, tịch thu 1,7 triệu đô la tài sản tiền điện tử

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông, CoinEx, đã bị Tổng chưởng lý Letitia James ra lệnh ngừng mọi hoạt động tại New York. Động thái này là kết quả của việc sàn giao dịch bị cáo buộc không đăng ký làm nhà môi giới-đại lý và trình bày sai sự thật về một nền tảng giao dịch tiền điện tử hợp pháp. Văn phòng Tổng chưởng lý đã thông báo vào ngày 15 tháng 6 rằng hơn 1,7 triệu đô la tài sản tiền điện tử thuộc sở hữu của CoinEx đã bị tịch thu.

Hành động pháp lý này bắt nguồn từ vụ kiện trước đó được đệ trình vào tháng 2, khi tổng chưởng lý New York cáo buộc CoinEx lừa dối các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố gian dối rằng mình là sàn giao dịch được cấp phép trong khi không tuân thủ các yêu cầu quản lý của địa phương.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, CoinEx hiện bị cấm tham gia vào việc mua hoặc bán chứng khoán và hàng hóa trong phạm vi New York và bị cấm cung cấp dịch vụ cho cư dân của tiểu bang. Ngoài ra, sàn giao dịch phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc truy cập của các địa chỉ IP của New York và bị cấm chấp nhận khách hàng mới từ Hoa Kỳ.

Là một phần của thỏa thuận, CoinEx có nghĩa vụ phải trả lại hơn 1,1 triệu đô la cho 4.691 nhà đầu tư từ New York và nộp khoản tiền phạt hơn 600.000 đô la cho tiểu bang. Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoàn trả, các nhà đầu tư đủ điều kiện sẽ có tùy chọn lấy lại tiền của họ trực tiếp từ sàn giao dịch trong vòng 90 ngày tới. Sau đó, những người đủ điều kiện được hoàn trả sẽ có thể yêu cầu tiền của họ bằng tiền pháp định bằng cách liên hệ với coinexrefund@ag.ny.gov. Các khoản tiền được hoàn trả bao gồm tiền điện tử hoặc giá trị tiền mặt tương đương của chúng được giữ trong các tài khoản tính đến ngày 25 tháng 4 năm 2023.

Tổng chưởng lý Letitia James nhấn mạnh đến hậu quả mà các công ty tiền điện tử phải đối mặt khi coi thường luật pháp của New York, đồng thời tuyên bố rằng văn phòng của bà sẽ tiếp tục trấn áp những tổ chức gây nguy hiểm cho các nhà đầu tư và coi thường các quy định.

Người dùng CoinEx bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa và tịch thu tài sản đã được cung cấp một cơ hội để lấy lại số tiền điện tử mà họ nắm giữ. Tuy nhiên, sau thời gian được chỉ định, các nhà đầu tư đủ điều kiện sẽ có thể yêu cầu bồi thường bằng tiền pháp định. Vụ kiện chống lại CoinEx, được đệ trình vào ngày 22 tháng 2, cáo buộc sàn giao dịch này tham gia vào các hoạt động gian lận và vi phạm Đạo luật Martin nghiêm ngặt của New York, đạo luật chống lại các hành vi gian lận. Khiếu nại xác định cụ thể các mã thông báo như Amp (AMP), LBRY Credits (LBC), Rally (RLY) và Terra (LUNA) là tài sản thuộc cả danh mục hàng hóa và chứng khoán.

Bài đăng Sàn giao dịch CoinEx bị cấm ở New York, tài sản tiền điện tử trị giá 1,7 triệu USD bị thu giữ xuất hiện đầu tiên trên Coinstelegram.