Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương Pháp “Le Monde”, Cơ quan điều tra tư pháp tài chính Pháp (SEJF) đã mở một cuộc điều tra về Binance France vì nghi ngờ “thực thi trái phép quyền của nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (DASP)” và “rửa tiền nghiêm trọng” . Cuộc điều tra đề cập rằng Binance France có thể đã bắt đầu quảng cáo ở Pháp trong năm 2020 để thúc đẩy hoạt động kinh doanh sàn giao dịch Binance trước khi nhận được Giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (DASP) của Pháp vào tháng 5 năm 2022.

Cuộc điều tra ở Paris xác nhận Binance Pháp đang bị chính quyền Pháp điều tra

Ngay sau khi tin tức từ Le Monde được công bố, Tòa án Dị giáo Paris đã xác nhận với CoinDesk rằng Binance France đang bị chính quyền điều tra, với hai cáo buộc bao gồm Binance France vận hành trái phép các dịch vụ tài sản kỹ thuật số và che giấu và chuyển đổi tài sản nghiêm trọng thông qua hoạt động đầu tư. . Ngoài ra, Binance còn bị nghi ngờ vi phạm luật và quy định liên quan của Pháp về nền tảng tài sản kỹ thuật số vào năm 2019. Ví dụ: nếu bạn điều hành các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử tại địa phương, bạn cần phải có giấy phép "nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số".

Ba tháng trước khi Binance France nhận được giấy phép từ Cơ quan giám sát thị trường tài chính Pháp (AMF) vào tháng 5 năm 2022, Tòa án chuyên môn khu vực Paris (JIRS) đã chuyển cuộc điều tra về Binance France sang Cơ quan điều tra tư pháp tài chính Pháp vì các cơ quan chức năng tin rằng Binance France chưa hoàn thành chứng nhận KYC và có thể được sử dụng để rửa tiền.

David Prinçay, tổng giám đốc của Binance France, xác nhận trên Twitter vào tối ngày 16 rằng các thanh tra của Pháp đã đến thăm công ty vào tuần trước và chỉ ra: “Ở Pháp, việc kiểm tra tại chỗ của các cơ quan quản lý và điều tra viên là bắt buộc đối với tất cả các tổ chức tài chính. "Một phần nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi." "Chúng tôi đã hợp tác đầy đủ và thực hiện nghĩa vụ của mình và sẽ tiếp tục đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tuân thủ với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật với các tiêu chuẩn cao."

David Prinçay, tổng giám đốc Binance Pháp, cho biết ông đã hợp tác với đơn vị điều tra và đang điều tra. Nguồn ảnh: David Prinçay

CZ đã tweet rằng việc kiểm tra tại chỗ mà không thông báo trước là điều bình thường trong ngành tài chính và tiền điện tử.

Vào gần 9 giờ tối ngày 16, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã trả lời trên Twitter: “Ở Pháp, việc các đơn vị được quản lý đột ngột kiểm tra (không báo trước) là bình thường và điều này đúng với các ngân hàng và tiền điện tử. Binance France đã được thông báo vài tuần trước. Đây không phải là tin tức. Binance France sẽ hợp tác hoàn toàn. Binance không phải là nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh tiền điện tử được quản lý duy nhất ở Pháp. Các công ty tiền điện tử khác như Paris cũng đang trong tình trạng tương tự. vẫn là cơ sở quan trọng cho Binance ở Châu Âu.”

CZ đã trả lời cuộc điều tra về Binance France trên Twitter, đây là điều bình thường trong ngành tài chính và tiền điện tử. Tín dụng hình ảnh: CZ

Bài viết này Cuộc điều tra của Pháp cho biết Binance France bị nghi ngờ “cung cấp bất hợp pháp các dịch vụ tài sản kỹ thuật số và rửa tiền nghiêm trọng” lần đầu tiên xuất hiện trên Blockchain.