Gần đây, một người dùng Binance Square đã đăng Câu chuyện lừa đảo P2P của mình với nội dung:
Đóng băng tài khoản ngân hàng lừa đảo P2P (Câu chuyện của tôi)
Tôi đã thực hiện một số giao dịch p2p và bán được một số USDT, tôi thấy mọi người đang làm p2p và kiếm tiền dễ dàng
Lưu ý: Đây là câu chuyện có thật của tôi, bài viết dài vì tôi đã đề cập đến tất cả những gì tôi cảm thấy, những gì tôi đã làm, bao nhiêu nỗ lực để mở khóa tài khoản ngân hàng của mình. Yêu cầu bạn chỉ đọc nếu bạn có thời gian 🙏🙏 (Truyện Chàng Trai Làng Nhỏ)
Tôi nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng kiếm tiền bằng cách làm p2p nhưng tiếc là nó không dễ như tôi nghĩ.
Sau khi thực hiện một số giao dịch p2p, tôi nhận được tin nhắn từ Ngân hàng HDFC của tôi có đề cập đến vấn đề này.
Chúng tôi đã chặn việc rút tiền ghi nợ trên Tài khoản ngân hàng SB của bạn, Lý do vi phạm chính sách
Tôi không hiểu điều gì thực sự đã xảy ra khi tôi cố gắng thanh toán cho ai đó, thông báo 'Tài khoản bị chặn'
Điều quan trọng nhất là đó là tài khoản chính của tôi, tất cả số tiền tiết kiệm của tôi chỉ có trong tài khoản này.
Ngay lập tức tôi đã mở ứng dụng ngân hàng trực tuyến của mình để xem điều gì xảy ra và Tìm thấy Rs.3115 bị treo Lý do đề cập đến 'Khiếu nại về mạng di động', bạn có thể kiểm tra ảnh chụp màn hình này bên dưới-
Tôi đang cố gắng tìm xem ai đã trả cho tôi số tiền này, nhưng tôi không tìm thấy bất kỳ đơn hàng nào, cũng đã kiểm tra các đơn đặt hàng p2p nhưng tôi không tìm thấy bất kỳ đơn đặt hàng số tiền cụ thể nào đó.
Tôi thực sự bất lực trong thời gian đó. Nhưng tôi đã hành động, hãy xem tôi đã làm gì để giải tỏa tài khoản ngân hàng của mình nhé.
Những điều tôi đã làm để giải phóng Tài khoản của tôi
Tôi đã gửi thư đến bộ phận hỗ trợ ngân hàng của mình để biết lý do tại sao tài khoản của tôi bị đóng băng
Tôi đã từng là khách hàng cao cấp của ngân hàng của mình (Họ cung cấp Trình quản lý cá nhân cho Khách hàng cao cấp)
Tôi đã cố gắng liên hệ với người quản lý của mình thông qua Cuộc gọi và Thư nhưng tôi không nhận được phản hồi nào
Tôi đã đề cập đến vấn đề của mình trên (Twitter)
Cuối cùng sau 2 ngày tôi nhận được thư thông báo về việc tài khoản ngân hàng của tôi bị đóng băng
Họ đã đề cập đến tất cả các chi tiết như Số xác nhận, Tên di động mạng và Số giao dịch
Sau đó, tôi phát hiện ra rằng ai đó đã trả cho tôi 29000 Rs cho giao dịch này, tài khoản của tôi đã bị đóng băng
Sau đó, ngay lập tức tôi liên hệ với người đã trả số tiền này, tôi nói rằng tài khoản ngân hàng của tôi bị đóng băng do giao dịch của bạn,
Anh ấy nói, không có tài khoản ngân hàng của tôi vẫn ổn, làm sao có thể được, tôi nói số tiền nắm giữ của tôi là Rs.3115 và khoản ghi nợ đã bị chặn.
Anh ấy nói, được rồi, tôi sẽ xem xét từ phía mình xem tôi có thể làm gì, sau vài lần điện thoại của anh ấy tắt, không có phản hồi nào cả (anh ấy chỉ chạy trốn bằng cách lấy usdt của tôi)
Bây giờ tôi hoàn toàn suy sụp, vì đây là lần đầu tiên tôi gặp phải sự cố như thế này, đôi khi tôi nghĩ cảnh sát mạng cũng có thể đến nhà mình, phải nói gì với gia đình, mọi người sẽ nghĩ chắc hẳn tôi đã làm sai điều gì đó, làm sao tôi có thể khiến họ tin.
Vấn đề chính là tôi đến từ Tây Bengal và tài khoản của tôi bị đóng băng từ (Hyderabad) Telengana Madhapur PS, khoảng cách quá xa để đến đó.
Tôi lấy số điện thoại di động mạng đó trên Google, gọi cho họ, tôi bảo tài khoản ngân hàng của mình bị đóng băng nhưng không làm gì sai cả, tôi chỉ giao dịch p2p bán được một ít usdt,. Họ vừa bảo tôi đến thăm phòng giam mạng của họ
Sau đó họ ngắt kết nối, tôi cố gắng gọi lại vào ngày mai họ chưa sẵn sàng nói bất cứ điều gì trong cuộc gọi điện thoại mà chỉ nói đến đây nói chuyện trực tiếp.
Bây giờ đã 15 ngày rồi, tôi gọi đến trạm mạng gần nhất thì họ chỉ nói rằng chúng tôi không thể làm gì từ đây vì nó nằm ngoài phạm vi tiểu bang, hãy đến đó để giải quyết vấn đề của bạn.
Đó thực sự là một tình huống rất tồi tệ đối với tôi, tôi thậm chí không thể nói với ai, sẽ không ai hiểu vấn đề của tôi. Vấn đề này chỉ những người đã từng làm p2p mới hiểu được.
Ngày thứ 18, tôi gọi cho người quản lý của mình để biết tôi có thể làm gì, anh ấy chỉ nói với tôi rằng ngân hàng chỉ có thể quản lý tài khoản của bạn khi chúng tôi được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Và cũng cung cấp số điện thoại được đề cập trong bản sao đơn khiếu nại.
Mình gọi vào số này thì lúc đầu không ai nhận nhưng gọi mấy lần thì có người nhận, mình báo là do khiếu nại giả nên tài khoản ngân hàng của mình bị đóng băng.
Anh ta nói không, đó là khiếu nại giả mạo, cho biết một khiếu nại được đăng ký qua cổng thông tin mạng trực tuyến, nạn nhân đã mất Rs.31000 trên điện tín. Đó là lý do tại sao chúng tôi đóng băng tài khoản.
Tôi nói với anh ấy rằng tôi vừa thực hiện giao dịch p2p trên Binance, ai đó đã trả cho tôi 29000 và tôi gửi cho anh ấy usdt, tôi có tất cả bằng chứng.
Cảnh sát nói, bạn phải đến đây để giải quyết
Tôi nói, tôi không thể đến đó do điều kiện tài chính tồi tệ, tất cả số tiền của tôi đều có trong tài khoản này, làm sao tôi có thể đến đó
Anh ấy nói, được rồi, hãy gọi cho tôi sau.
Sau đó anh ấy (Cảnh sát mạng) ngừng nhận cuộc gọi, không bao giờ nhận được mà chỉ phớt lờ
Sau 3 ngày có người nhận được cuộc gọi của tôi, tôi nói với anh ấy rằng tôi muốn nói chuyện với 'Ramesh' thưa ngài, anh ấy chỉ cho tôi một số khác
Tôi đã gọi đến số điện thoại nhất định, nhận được cuộc gọi của mình và nói được rồi, hãy gửi cho tôi mọi thứ qua thư, (tôi đã làm vậy rồi nhưng tôi đã gửi lại) anh ấy cũng nói đừng gọi cho tôi luôn, chỉ nhắn tin trên WhatsApp hoặc thư, (Nhưng hãy tin tôi đi anh ấy không bao giờ trả lời thư hay thậm chí kiểm tra WhatsApp)
Sau đó, anh ấy lại ngừng nhận cuộc gọi, tôi cố gọi cả hai số, lại có người nhận được cuộc gọi của tôi và anh ấy cho tôi một số khác.
Tôi chỉ đang nghĩ Ôi Chúa ơi chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy, họ đang chơi đùa với tôi hay sao vậy.
Tôi gọi vào số mới, một nữ cảnh sát nhận được cuộc gọi của tôi, tôi nói vấn đề của mình, cô ấy bắt đầu nói chuyện rất thô lỗ, cô ấy nói nghe này, chúng tôi không đóng băng tài khoản của bạn, tiền lừa đảo chuyển vào tài khoản của bạn đó là lý do tại sao nó bị đóng băng, bạn phải đi thông qua thủ tục pháp lý để giải phóng tài khoản của bạn và ai cho số cá nhân của tôi, đừng gọi lại cho tôi, sau đó cô ấy cắt cuộc gọi của tôi.
Tôi đã ngừng gọi vào số cá nhân của họ, nhưng tôi cố gắng gọi vào số đầu tiên do ngân hàng của tôi cung cấp nhưng tiếc là không có ai nhận được.
Tôi gửi tin nhắn bằng cách nói (Thưa ngài, tôi phải thỏa hiệp cuộc sống của mình bằng cách không làm gì cả)
Khi anh ấy kiểm tra tin nhắn này, anh ấy gọi cho tôi và nói, đây là cái gì vậy? Bạn có làm tôi sợ không? , và nói hãy đến đồn cảnh sát gần nhất ngay bây giờ, tôi nói thưa ngài trời đã tối và đường xa, ngày mai tôi sẽ đến thăm và gọi cho bạn, tôi đã cố gắng làm cho anh ấy hiểu, tôi không có ý nói những gì bạn nghĩ, thực ra là gia đình tôi Không hiểu tôi, gia đình tôi nói sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà nếu tôi không sửa được, anh ấy nói, đó là vấn đề của bạn để khiến họ hiểu chứ không phải của tôi, ai bảo bạn bán tiền điện tử, bạn có giấy phép không?, tôi nói không
Tôi không hiểu cần có giấy phép gì để giao dịch tiền điện tử (Họ thực sự không có kiến thức gì về tiền điện tử) họ có thể dễ dàng theo dõi thủ phạm bằng cách liên hệ với binance như binance đã nói, nếu cảnh sát liên hệ với họ thông qua liên kết họ đưa ra, họ sẽ chia sẻ mọi thứ với họ nhưng cảnh sát sẽ không liên lạc (tôi không biết tại sao)
Khi được bảo đến đồn công an, tôi nhắn tin cho anh ấy biết thời gian nên đến và những thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị nhưng không có phản hồi, lại không nhận được điện thoại.
Tôi liên tục gọi điện hàng ngày vì tôi không còn lựa chọn nào khác, 25 ngày trôi qua, tôi gọi và lần này anh ấy nhận được và nói, được hãy đến trạm của bạn và gọi cho tôi, tôi đã đến trạm gần tôi, họ cư xử như tôi là một tên trộm ( Đó là một Village Faadi thất học) Họ chỉ biết thu tiền của người nghèo. Họ nói nếu tài khoản ngân hàng của bạn bị đóng băng thì hãy đến ngân hàng, sẽ không có chuyện gì xảy ra ở đây cả. Họ phán xét mà không nghe gì, một cảnh sát nói với một người khác rằng đó là vụ lừa đảo ATM.
Tôi giống như Chúa ơi (Đây là thế giới nào vậy), tôi vừa rời khỏi đó và gọi lại cho trạm mạng gần nhất, tôi đã nói với họ mọi chuyện nhưng họ lại nói sẽ không có chuyện gì xảy ra ở đây, đi đến đó thôi, nếu bạn vẫn muốn ghé thăm nơi này hãy đến nhưng những lời tương tự bạn sẽ lắng nghe.
Sau đó, tôi gọi lại cho Telengana Cyber cell và nói những gì cảnh sát mạng địa phương của tôi nói, anh ấy nói được, tôi sẽ nói chuyện sau.
Ngày mai tôi lại gọi, người ta bảo đừng gọi, gọi đi gọi lại cũng không sửa được, tôi nói đã một tháng tài khoản của tôi bị đóng băng, tôi cần tiền, gia đình tôi trông cậy vào tôi, anh nói Tôi phải đợi, tôi hỏi nếu vào đó tài khoản của tôi có bị đóng băng không?, nói không, kể cả khi bạn đến đây cũng sẽ mất thời gian.
Tôi đã chờ đợi và chờ đợi nhưng không bao giờ kết thúc sự chờ đợi của mình vì cảnh sát quá lười biếng, thậm chí tôi còn nói rằng tôi sẽ hoàn lại số tiền giữ là Rs.3115 nhưng anh ta không đồng ý, nói rằng ngay cả khi bạn hoàn trả số tiền lừa đảo, tài khoản của bạn vẫn sẽ tồn tại đông cứng.
Tôi đã tuyên bố xem video trên YouTube để tìm giải pháp nhưng không có giải pháp phù hợp ở đó, mọi người nói rằng họ đã truy cập mạng di động sau đó họ gửi KYC, Bằng chứng giao dịch và tất cả bằng chứng, sau đó cảnh sát gửi NOC đến ngân hàng.
Nhưng trong trường hợp của tôi thì khác, cảnh sát nói sẽ mất thời gian, thậm chí tôi còn gửi mọi bằng chứng qua đường bưu điện, tôi cũng đồng ý đến đó nhưng chẳng có gì ổn cả. (Vì sau này tôi mới biết đó là một phòng mạng nhỏ, và công an đang xử lý vụ việc của tôi thì anh ấy là sĩ quan mới)
Tôi nhờ vợ tôi gọi vào cyber cell hỏi xem phải làm sao, vì anh ấy không trả lời cuộc gọi của tôi nữa, anh ấy nói đang xử lý, sẽ gửi toàn bộ hồ sơ cho DCP sau đó khi DCP phê duyệt, họ sẽ giải phóng tài khoản của tôi. (Âm thanh tốt nhưng không có gì xảy ra)
Tôi đã tạo một video trên YouTube 'Chia sẻ tất cả các vấn đề của tôi', ai đó đã nhận xét về video của tôi, người cũng đang gặp khó khăn với tình huống tương tự và trường hợp của anh ấy cũng xảy ra ở hydrabad nhưng mạng di động thì khác, được đặt tên là (Cyberabad)
Anh ấy gọi cho tôi nói, anh ấy đã ở lại Hydrabad được một tháng vì vấn đề này, anh ấy cũng đã thuê luật sư nhưng vẫn không giải quyết được gì
Sau đó, tôi tìm thấy một Điều khoản về Phán quyết của Tòa án Tối cao trong đó đề cập rằng "Tòa án Tối cao yêu cầu không đóng băng tài khoản ngân hàng theo lệnh từ tế bào mạng, chỉ đánh dấu một phần số tiền đang tranh chấp" khi cảnh sát đề cập đến số tiền gian lận cụ thể (Số tiền thu hồi) thì tại sao ngân hàng lại đóng băng toàn bộ tài khoản thay vì đánh dấu lein.
Ngay lập tức, tôi đã lợi dụng phán quyết này, tôi đã gửi thư đến ngân hàng của mình với nội dung "Xóa đóng băng ghi nợ và giữ số tiền bị tranh chấp cho đến khi vấn đề được khắc phục, đã thêm liên kết bài viết", cũng được đề cập tương tự trên Twitter (X xử lý)
Trong vòng 3 ngày tôi nhận được thư, họ nói thế này
'Ghé thăm chi nhánh gần nhất với KYC để điều chỉnh tài khoản của bạn'
Sau đó, tôi hỏi người quản lý của mình khi nào nên đến thăm, Chúng tôi cần cơ quan quản lý thu hồi
Tôi nói rằng tôi đã nhận được thư từ bộ phận hỗ trợ, anh ấy yêu cầu tôi chuyển tiếp thư, tôi đã làm vậy, sau đó anh ấy nói chuyện với nhóm của mình và sau vài giờ, người quản lý của tôi đã gọi cho tôi và yêu cầu đồng ý, hãy đến để cập nhật sinh trắc học (tôi cảm thấy tạ ơn Chúa cuối cùng tôi đã tìm thấy một giải pháp) (Anh ấy gọi cho tôi vào thứ Năm 1 giờ trước giờ đóng cửa ngân hàng)
Ngày nghỉ lễ thứ bảy và chủ nhật ở nước ta thật tệ
Tôi đợi 2 ngày, thứ Hai đến ngân hàng của mình, (Lần đầu tiên tôi đến chi nhánh, tôi mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, đã thực hiện kyc trực tuyến, tôi chưa bao giờ đến chi nhánh của mình)
Tôi hỏi ở đó quản lý ngân hàng ở đâu, nói tại sao, tôi nói với họ rằng quản lý yêu cầu tôi đến thăm, nhân viên ngân hàng khác nói rằng quản lý hiện không có ở đây, tôi phải đợi.
Được rồi, tôi đã đợi và sau đó quản lý ngân hàng gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng hãy nói chuyện với (tên nhân viên ngân hàng được nhắc đến), tôi đã nói chuyện với anh ấy, anh ấy bắt đầu cập nhật sinh trắc học, anh ấy hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi đã kể cho anh ấy nghe mọi chuyện, hành vi của anh ấy thực sự tốt, do thời gian xử lý sự cố của máy chủ mất nhiều thời gian hơn bình thường.
Sau 3 tiếng chờ đợi, cuối cùng việc cập nhật sinh trắc học cũng hoàn tất. Sau đó tôi rời đi từ đó
Sau 2 ngày tôi đã cố gắng thực hiện giao dịch và thành công, tôi hiểu rằng tài khoản của tôi hiện đã được mở khóa, đã kiểm tra tài khoản, số tiền vẫn còn đó nhưng tôi có thể sử dụng tài khoản của mình..
Vì vậy, nếu bạn gặp phải vấn đề tương tự, hãy thử làm những gì tôi đã làm, chắc chắn tài khoản của bạn sẽ không bị đóng băng...
Đã 3 tháng rồi vẫn không có tin tức gì từ mạng, tôi đã gọi cho họ cách đây vài ngày, họ cũng nói điều tương tự là họ không thể nói thời gian chờ đợi, nhưng một khi DCP chấp thuận, họ sẽ gửi NOC...
Nếu tài khoản ngân hàng của bạn bị đóng băng, đừng sợ hãi, bạn không đơn độc, cảnh sát không bao giờ đến nhà bạn để bắt bạn, Cảnh sát mạng chỉ muốn lấy lại số tiền lỗ ròng..(Kết thúc Hành trình P2P của tôi) cảm ơn vì đã đọc câu chuyện của tôi. tạm biệt! Bảo trọng.
❤️LIKE 🫂THEO DÕI 🗳Báo giá hoặc chia sẻ lại
⌨️ BÌNH LUẬN
🫂Hãy nhớ: Cần rất nhiều công sức để cung cấp cho bạn các bài báo đầu tư hay nhất. Những lời khuyên hào phóng của bạn sẽ nâng cao sứ mệnh của chúng tôi và giúp chúng tôi làm việc chăm chỉ hơn nữa để bạn đưa ra lời khuyên đầu tư tốt nhất.