Tin tức Deep Trend TechFlow, nhà phân tích chuỗi ZachXBT đã đăng trên Twitter rằng nền tảng tài chính blockchain Fintoch bị nghi ngờ là một kế hoạch Ponzi. Điều này được hiểu rằng nhóm đằng sau dự án đã lừa đảo người dùng 31,6 triệu USDT trên Chuỗi BNB và chuyển tiền đến nhiều địa chỉ như Tron và Ethereum. Ngoài ra, người dùng cũng báo cáo rằng không thể rút tiền.

Fintoch tự quảng bá mình là một nền tảng tài chính blockchain do Morgan Stanley xây dựng, hứa hẹn rằng người dùng có thể kiếm được lợi tức đầu tư 1% hàng ngày. Nhưng trên thực tế, CEO "Bobby Lambert" được liệt kê trên trang nhóm của trang web Fintoch không tồn tại mà là một diễn viên được trả lương. Trước đó, cả chính phủ Singapore và Morgan Stanley đều đã cảnh báo về kế hoạch đầu tư này. Tất cả các dấu hiệu trên cho thấy Fintoch có thể lừa đảo và các nhà đầu tư cần phải luôn cảnh giác.