Bài viết phân loại 53 công ty liên quan đến FTX

Được viết bởi: Forbes, Javier Paz, Nina Bambysheva và Emily Mason
Biên soạn bởi: Odaily Planet Daily, Moni
 
Vào tháng 5 năm 2022, Forbes Digital Assets, một công ty con của Forbes, đã tiến hành một cuộc khảo sát trên 60 sàn giao dịch tiền điện tử có khối lượng giao dịch cao nhất và các công ty giao dịch cung cấp dịch vụ tiền điện tử, bao gồm Binance, Coinbase và Kraken, cũng như Robinhood và Block, v.v., trong cuộc khảo sát này, FTX xếp thứ 5.
Bây giờ, hầu hết mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra với FTX.
Mặc dù số lượng công ty đã được tiết lộ và có thể bị ảnh hưởng bởi sự cố FTX tương đối ít, nhưng một cuộc khảo sát của Forbes Digital Assets vào ngày 24 tháng 8 năm 2022 cho thấy hầu hết mọi người đều mong muốn kinh doanh với FTX vào thời điểm đó, từ Sullivan & Cromwell và Skadden, đến Stripe, Plaid, AWS, Deloitte và Silvergate Bank, bởi vì mọi người đều đồng ý rằng FTX là “chip xanh tiền điện tử” hot nhất.
Tuy nhiên, khi FTX sụp đổ, người ta phải tự hỏi liệu các công ty đã từng kinh doanh với FTX trước đây có bị ảnh hưởng hay không. Trên thực tế, theo dữ liệu được Financial Times chia sẻ với Forbes, có tới 53 công ty hợp tác kinh doanh với FTX, bao gồm các công ty kiểm toán, ngân hàng và công ty bảo hiểm. Tiếp theo, chúng ta hãy xem 53 công ty này là ai.
 
Nhà đầu tư tổ chức (11)
 
BlackRock: Công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới.
Sequoia Capital: Một trong những công ty đầu tư mạo hiểm lớn nhất ở Thung lũng Silicon.
Temasek: Cơ quan đầu tư quốc gia Singapore.
Kế hoạch Hưu trí Giáo viên Ontario: Quỹ hưu trí lớn thứ ba của Canada.
SoftBank: Công ty mẹ tập đoàn đa quốc gia của Nhật Bản.
Thoma Bravo: Công ty cổ phần tư nhân tập trung vào các công ty phần mềm và công nghệ.
Ribbit Capital: Công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại California, nổi tiếng với các khoản đầu tư vào công nghệ tài chính.
Mô hình: Một trong những công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử lớn nhất thế giới.
New Enterprise Associates (NEA): Một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Maryland, tập trung vào thị trường châu Âu và châu Á.
Lightspeed Venture Partners: Một công ty đầu tư mạo hiểm nhiều giai đoạn tập trung vào các lĩnh vực doanh nghiệp, người tiêu dùng, y tế và công nghệ tài chính.
Third Point Ventures: Có trụ sở chính tại California, tập trung đầu tư vào các công ty công nghệ mới nổi.
 
Công ty ngân hàng và bảo hiểm (8 công ty)
 
Ngân hàng Silvergate: Một tổ chức thành viên của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tại California, phục vụ hơn 1.300 khách hàng công nghệ tài chính và tiền kỹ thuật số.
Ngân hàng Signature: Có trụ sở chính tại New York, cung cấp các sản phẩm tiền điện tử phức tạp.
Ngân hàng Deltec: Nằm ở Bahamas, ngân hàng này cũng cung cấp dịch vụ truy cập cho nhà phát hành stablecoin Tether, nhưng Deltec tuyên bố rằng “bất kỳ thay đổi nào đối với cơ cấu kinh doanh của FTX sẽ không gây rủi ro đáng kể cho khách hàng, các bên liên quan hoặc các tổ chức và hoạt động của Deltec.” .
Prime Trust: Tọa lạc tại Las Vegas, Nevada, nó chuyên cung cấp dịch vụ API cho các sàn giao dịch tiền điện tử, nền tảng RIA và nhà môi giới. Người phát ngôn của công ty cho biết họ không có mối quan hệ hợp tác nào trong quá khứ cũng như hiện tại với FTX.com và không có liên quan đến tài chính, nhưng sẽ không bình luận về việc liệu họ có hợp tác với FTX.US hay không.
Moonstone Bank: Ngân hàng kỹ thuật số chuyên phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).
Evolve Bank & Trust: Có trụ sở chính tại Tennessee và chuyên về ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, thế chấp, cho vay SBA, tài trợ cộng đồng và quỹ tín thác, Evolve đã tuyên bố rằng họ không có tiếp xúc tài chính với FTX hoặc các chi nhánh của nó.
Visa: Nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền điện tử toàn cầu, Visa đã tuyên bố: "Visa không tiếp xúc với token FTX hoặc FTT. Tuy nhiên, Visa đang làm việc với các đối tác để thực hiện kiểm soát chương trình thẻ Visa FTX.US hiện có ở Hoa Kỳ và các kế hoạch cho các thẻ bổ sung ở các quốc gia khác có FTX ít nhất tạm thời bị tạm dừng."
Dịch vụ bảo hiểm USI: Chủ yếu cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho FTX US.
 
Công ty kiểm toán (2 công ty)
 
Prager Metis CPA, LLC: công ty kế toán toàn cầu kinh doanh tài sản kỹ thuật số.
Armanino LLP: Cung cấp các công cụ kế toán truyền thống và dành riêng cho tiền điện tử, công ty đã hoàn thành chứng nhận kiểm toán dự trữ duy nhất cho sàn giao dịch tiền điện tử Kraken.
 
Công ty pháp lý và tài chính (22)
 
Deloitte: Một trong bốn công ty kế toán Big Four có hoạt động kinh doanh về blockchain và tiền điện tử lớn.
PricewaterhouseCoopers: Một trong những công ty kế toán Big Four có hoạt động kinh doanh tiền điện tử lớn.
Sullivan & Cromwell: Công ty luật ở New York chuyên kinh doanh tài sản kỹ thuật số.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom: công ty luật đa quốc gia.
Fenwick & West: Một công ty luật tập trung vào công nghệ.
Morrison Foerster International: Công ty luật với các luật sư có trụ sở tại Hoa Kỳ, Châu Á và Châu Âu.
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan: Một công ty luật chuyên về blockchain và tài sản kỹ thuật số. Công ty luật này đã đại diện cho Ripple Labs trong vụ kiện trị giá 175 triệu USD với SEC.
Paul Hastings: Công ty Dịch vụ Pháp lý.
Perkins Coie: Công ty dịch vụ pháp lý.
King & Wood Mallesons: Công ty luật có trụ sở tại Hồng Kông.
Gibson Dunn & Crutcher: Hãng luật Mỹ.
Herbert Smith Freehills: Công ty luật của Anh.
Piper Alderman: Công ty luật Úc.
Kim & Chang: Công ty luật Hàn Quốc.
Anderson Mori & Tomotsune: Một trong những công ty luật “Big Four” của Nhật Bản.
Norton Rose Fullbright: Một hãng luật lớn toàn cầu có trụ sở tại Anh.
MLL Meyerlustenberger Lachenal: Công ty luật Thụy Sĩ.
Hogan Lovells: Công ty luật, hoạt động kinh doanh ở Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
McCarthy Tetrault: Công ty luật Canada.
Baptista Luz Advogados: Một công ty luật có trụ sở tại Brazil đã tư vấn cho FTX về khung pháp lý của Brazil đối với các sàn giao dịch tiền điện tử.
White & Case: Công ty dịch vụ pháp lý.
Nishith Desai: Công ty luật Ấn Độ.
 
Nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ
 
Stripe: Kiểm tra xác minh danh tính khách hàng, cho phép sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ cũng như chuyển khoản ngân hàng.
Jumio: Bảo vệ chống gian lận và rửa tiền bằng xác minh danh tính do AI điều khiển, các công cụ nhận biết khách hàng của bạn và giám sát giao dịch.
​​Plaid (Cognito): Kết nối các tài khoản với các ứng dụng như Venmo, Betterment hoặc Chime. Nó cũng cung cấp các công cụ xác minh danh tính và chống gian lận. Plaid nêu rõ rằng nó chỉ cung cấp dịch vụ cho FTX.US.
Refinitiv (World-Check): công ty phân tích và dữ liệu tài chính, công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn.
Thanh toán cá mòi: Điều chỉnh sản phẩm của mình cho phù hợp với các công ty fintech và tiền điện tử, hứa hẹn cung cấp khả năng chống gian lận tiên tiến và hiệu quả.
Chainalysis: Một công ty phần mềm tập trung vào phân tích dữ liệu blockchain.
TRM Labs: FTX và FTX US sử dụng các công cụ TRM để thực hiện các biện pháp trừng phạt và nghĩa vụ tuân thủ chống rửa tiền.
Eventus: Nhà cung cấp các công cụ giám sát rủi ro và giám sát giao dịch đa loại tài sản.
Solidus Labs: FTX Digital Markets và FTX US đang tích hợp giám sát thị trường và giám sát giao dịch của Solidus, nhưng công ty cho biết họ không có liên hệ với FTX. Trước đây, FTX Ventures đã đầu tư một số tiền nhỏ vào khoản tài trợ Series A của Solidus, nhưng số tiền này được cho là chưa đến 1% tổng số tiền tài trợ của Solidus.
 
Nhà cung cấp dịch vụ phần mềm và phần cứng
 
Amazon Web Services (AWS): Cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cho các cá nhân, công ty và chính phủ.
 
Tóm tắt
Có thể thấy từ bảng trên, FTX hợp tác với nhiều ngân hàng và công ty luật. Ngoài ra, FTX có hơn 1 triệu tài khoản khách hàng, nhưng con số này không cao so với Coinbase, chỉ chiếm 1% số khách hàng đang hoạt động của Coinbase. base, nhưng vì FTX tập trung vào khách hàng tổ chức nên quy mô tài khoản khách hàng trung bình của nó vượt quá 640.000 USD, trong khi quy mô tài khoản khách hàng trung bình của các sàn giao dịch tập trung vào người tiêu dùng bán lẻ thường là 3.000 đến 5.000 USD.
Cả FTX và công ty con FTX.US tại Hoa Kỳ đều không tách biệt tiền của khách hàng, nhưng mỗi công ty đều giữ tiền của khách hàng trong một "tài khoản tổng hợp" tách biệt với quỹ hoạt động. Theo cố vấn chung của FTX, “Theo mặc định, FTX không tách biệt tiền của khách hàng cho từng sản phẩm tiền điện tử, nhưng người dùng có thể thiết lập các tài khoản phụ để tách biệt các sản phẩm tiền điện tử nếu muốn. được tách biệt khỏi tài sản độc quyền của FTX. “FTX tuyên bố không đóng vai trò là đối tác của bất kỳ giao dịch nào và không chịu bất kỳ rủi ro lớn nào đối với bất kỳ sản phẩm hoặc cặp nào được cung cấp.
Khi FTX từng bước rơi vào vũng lầy, liệu 53 công ty trên có bị ảnh hưởng hay không, có lẽ chỉ có thời gian mới có câu trả lời.