Tác giả: Chainalysis & FT
Biên soạn bởi: Felix, PANews
Phương thức mua bán tình yêu còn được gọi là “đĩa giết lợn”, những kẻ lừa đảo “vỗ béo” nạn nhân để moi giá trị tối đa có thể. Đây là một vấn đề liên quan chặt chẽ và ngày càng gia tăng với tiền điện tử. Kẻ lừa đảo trước tiên thiết lập mối quan hệ (thường là mối quan hệ lãng mạn) với nạn nhân trong một khoảng thời gian, thường bằng cách giả vờ gửi nhầm số hoặc thiết lập liên lạc thông qua ứng dụng hẹn hò. Khi mối quan hệ ngày càng sâu sắc, kẻ lừa đảo cuối cùng sẽ dụ nạn nhân đầu tư tiền của họ (tiền điện tử hoặc tiền pháp định) vào một cơ hội đầu tư giả mạo và tiếp tục dụ họ đầu tư cho đến khi họ cắt đứt liên lạc.
Nguồn: CoinDesk FBI đã chỉ ra trong báo cáo IC3 năm 2022 rằng vào năm 2022, người Mỹ đã thiệt hại hơn 700 triệu USD (bao gồm cả tiền điện tử và tiền pháp định) do "giết lợn" và tất cả các loại hình đầu tư tiền điện tử. gần 2,5 tỷ USD. Những con số này không bao gồm nạn nhân ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Trung Quốc, nơi cư dân của họ cũng là mục tiêu chính của những vụ lừa đảo này.
Khi nhiều người nhận ra sự tàn phá mà “đĩa giết lợn” gây ra cho nạn nhân, họ cũng dần nhận ra rằng chính những kẻ lừa đảo cũng đang bị lợi dụng. Như đã thảo luận trong podcast Chainalysis Public Key năm 2022 với nhà báo Alastair McCready, và như tờ New York Times đưa tin gần đây, mọi người đang bị bắt cóc, buôn bán và buộc vào các trại lao động trong các khu công nghiệp lớn trên khắp Trung Quốc và Đông Nam Á. Tấm giết lợn" lừa đảo. Những nơi như Myawaddy ở Myanmar là điểm nóng về lừa đảo vì bất ổn chính trị cho phép các tập đoàn lừa đảo hoạt động mà không bị trừng phạt.
KK Park: “Lò mổ” khét tiếng nhất Myanmar
Chainalysis đã nói chuyện với Eric Heintz, một nhà phân tích tại Phái đoàn Công lý Quốc tế (IJM). Tại địa phương, Eric Heintz và nhóm của ông hỗ trợ các văn phòng của IJM trong nỗ lực hỗ trợ nạn nhân buôn người. Là một phần của nỗ lực này, họ cũng theo dõi các băng nhóm tội phạm, giám sát hoạt động tuyển dụng của chúng trên mạng xã hội, lập bản đồ các khu vực tập trung của chúng thông qua hình ảnh vệ tinh và liên lạc với nạn nhân buôn người.
Điều kiện sống của những người này thật tồi tệ. Bị buộc phải làm việc 12 giờ một ngày hoặc hơn, họ bị đánh đập, tra tấn và thậm chí không được cung cấp thức ăn nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo.
Eric Heintz cũng tiết lộ thêm thông tin về nhóm lừa đảo. Thông thường, một công ty sở hữu đất đai và các tòa nhà rồi cho các công ty khác thuê, những công ty này thực hiện việc "giết chóc" thực sự. Eric Heintz cho biết chủ sở hữu của những công viên này cũng thường cung cấp "an ninh" cho người thuê nhà, nghĩa là họ cử lính canh để ngăn nạn nhân buôn người trốn thoát.
Các nhóm lừa đảo này sử dụng tiền điện tử như thế nào? Mặc dù được biết rằng họ thu thập tiền điện tử từ những người bị lừa đảo. Nhưng Eric Heintz cũng tiết lộ rằng các nhóm lừa đảo thường yêu cầu gia đình nạn nhân bị buôn bán trả tiền chuộc để đổi lấy tự do. Các khoản thanh toán này cũng thường được thực hiện bằng tiền điện tử. Địa chỉ đòi tiền chuộc mà Eric Heintz gửi tới Chainalysis được cung cấp bởi nạn nhân buôn người và thành viên gia đình. Địa chỉ này có liên quan đến băng nhóm giết lợn ở công viên KK, một trong những công viên nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Eric Heintz cho biết: “Một số vụ lừa đảo có thể trộn lẫn số tiền thu được từ vụ lừa đảo với số tiền chuộc do gia đình nạn nhân trả”. đến địa chỉ của kẻ lừa đảo. Liên hệ với chúng tôi.
Hình ảnh vệ tinh Công viên KK
Chỉ riêng hai địa chỉ đã nhận được gần 100 triệu USD tiền điện tử
Trước tiên, hãy tìm hiểu nền tảng của KK Park trước khi đi sâu vào phân tích trên chuỗi. Công viên KK hiện là một trong những “địa điểm giết lợn” lớn nhất và khét tiếng nhất. Công viên KK nằm ở thị trấn Myawaddy, Myanmar nói trên. Theo báo cáo, hơn 2.000 "kẻ lừa đảo" bị buôn bán đang bị giam giữ tại đây. Heintz đã cung cấp cho Chainalysis hai địa chỉ đòi tiền chuộc mà Heintz cho biết có liên kết với một công ty bình phong cho một đường dây giết lợn hoạt động bên ngoài khuôn viên KK. Biểu đồ Lò phản ứng chuỗi bên dưới hiển thị hoạt động trên chuỗi đối với một số địa chỉ.
Chỉ hai địa chỉ đòi tiền chuộc do Heintz cung cấp đã tiết lộ hoạt động trên chuỗi trị giá hàng triệu đô la. Đầu tiên, trong khi những địa chỉ này được cung cấp dưới dạng tiền chuộc cho gia đình nạn nhân, một số tiền đáng kể cũng được nhận từ một số địa chỉ lừa đảo đã biết.
Ví dụ: địa chỉ tiền chuộc 1 đã nhận được khoảng 24,2 triệu đô la tiền điện tử từ bốn ví liên quan đến lừa đảo ở bên trái. Cả hai địa chỉ đòi tiền chuộc đều gửi và nhận số tiền lớn tới các sàn giao dịch lớn và một số giao dịch này có thể là tiền chuộc. Nhìn chung, hai địa chỉ này đã nhận được tổng cộng gần 100 triệu USD tiền điện tử kể từ khi bắt đầu hoạt động vào tháng 7 năm 2022, mặc dù không rõ bao nhiêu trong số đó đến từ lừa đảo và bao nhiêu đến từ tiền chuộc. Xét rằng đây chỉ là hai địa chỉ của một công ty hoạt động trong công viên KK, có thể suy ra nhóm lừa đảo có trụ sở tại công viên này đã kiếm được rất nhiều tiền.
Phân tích trực tuyến cho thấy các hoạt động tống tiền của nhóm lừa đảo có mối liên hệ chặt chẽ với hoạt động kinh doanh chính của nhóm này (“đĩa giết lợn”). Điều kiện sống tàn bạo mà các nạn nhân bị buôn bán trong công viên phải đối mặt cũng khiến vấn đề trở nên cấp bách hơn. Không chỉ nạn nhân bị lừa hàng trăm triệu USD mỗi năm mà các băng nhóm đứng đằng sau những vụ lừa đảo này cũng vi phạm tinh thần nhân đạo.
Tin vui là hệ sinh thái tiền điện tử đang hành động. Vào tháng 11, nhà phát hành stablecoin Tether và sàn giao dịch tiền điện tử OKX đã thông báo rằng Tether đã đóng băng khoảng 225 triệu USD token USDT trong một cuộc điều tra hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Các token này có liên quan đến một đường dây buôn người quốc tế ở Đông Nam Á chịu trách nhiệm về “đĩa giết lợn”. Theo nhà cung cấp dữ liệu CCData, Tether đã đưa gần 1.300 ví tiền điện tử vào danh sách đen, tăng đột biến kể từ khi công ty mở nền tảng của mình cho các cơ quan chức năng Hoa Kỳ, bao gồm cả FBI, vào tháng 11.
Ngoài ra, trong một hoạt động của Interpol do Hàn Quốc dẫn đầu vào cuối năm 2023, chính quyền đã bắt giữ 3.500 tội phạm liên quan đến lừa đảo trực tuyến và thu giữ 300 triệu USD tiền, trong đó 100 triệu USD là tài sản tiền điện tử. Chainalysis khuyến khích tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử theo dõi và báo cáo hoạt động liên quan đến lừa đảo cho cơ quan thực thi pháp luật.
Điều đáng nói là theo Financial Times, hầu hết số tiền điện tử được theo dõi trị giá khoảng 100 triệu USD đều được giao dịch trên chuỗi khối Tron. Mạng này có phí giao dịch thấp và đã phát triển thành một trong những mạng lớn nhất trong ngành.
(Nội dung trên được trích dẫn và in lại với sự ủy quyền của đối tác PANews của chúng tôi, link văn bản gốc)
Tuyên bố: Bài viết chỉ thể hiện quan điểm và ý kiến cá nhân của tác giả, không thể hiện quan điểm và lập trường khách quan của blockchain. Tất cả nội dung và ý kiến chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên đưa ra quyết định và giao dịch của riêng mình, đồng thời tác giả và Khách hàng Blockchain sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào do giao dịch của nhà đầu tư gây ra.
"Theo dõi hoạt động lừa đảo trên chuỗi của Myanmar: Hai địa chỉ đã nhận được gần 100 triệu đô la tiền điện tử" Bài viết này được xuất bản lần đầu trên "Blocker".
