Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) đang tiến hành đánh giá có trọng điểm các khu vực pháp lý có hoạt động tiền mã hóa đáng kể nhằm giải quyết những thiếu sót trong việc triển khai và thực thi các tiêu chuẩn toàn cầu về chống rửa tiền.
Cuộc đánh giá sẽ tập trung vào các khu vực pháp lý có hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) quan trọng đáng kể, đồng thời xem xét tình trạng đánh giá quy định hiện có của họ.
FATF chưa nêu tên các khu vực pháp lý được chọn để đánh giá. Các quốc gia bao gồm
Hoa Kỳ,
Vương quốc Anh,
Singapore và
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)
chiếm tổng cộng khoảng 97% thị trường tài sản ảo toàn cầu.
Lagos dẫn đầu châu Phi trong số 50 thành phố hàng đầu được công nhận là trung tâm tiền mã hóa toàn cầu
Báo cáo tháng 7 năm 2026 của cơ quan giám sát cho thấy 83% khu vực pháp lý được khảo sát đã ban hành luật về Quy tắc Travel Rule đối với tiền mã hóa, nhưng 55 trong số 91 khu vực pháp lý có luật này vẫn chưa thực hiện hoạt động giám sát hoặc thực thi.
Quy tắc Travel Rule yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa thu thập và chia sẻ thông tin về người khởi tạo và người thụ hưởng giao dịch.
QUY ĐỊNH | IMF được cho là đang yêu cầu Kenya thực thi Quy tắc Travel Rule đối với tiền mã hóa nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố
Các kết quả ban đầu từ đợt rà soát có trọng điểm dự kiến sẽ được công bố vào tháng 6 năm 2027, và các kết quả tiếp theo dự kiến vào tháng 10 năm 2027.
Sáng kiến này đánh dấu sự chuyển hướng sang xem xét kỹ việc thực thi các quy định về tiền mã hóa trên thực tế, thay vì chỉ xem các quốc gia đã ban hành luật cần thiết hay chưa.
TỘI PHẠM TIỀN MÃ HÓA | FATF kêu gọi thực thi nghiêm ngặt hơn các quy định chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa sau khi triển khai Quy tắc Travel Rule
Theo dõi BitKE để cập nhật những diễn biến về quy định trên toàn cầu.
Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật các bài đăng và tin tức mới nhất
Tham gia và giao lưu với cộng đồng Telegram của chúng tôi
____________