Cơ quan điều tra tội phạm tài chính của Ấn Độ đã khám xét các sàn giao dịch tiền mã hóa CoinDCX và Delta Exchange trong khuôn khổ cuộc điều tra về các giao dịch xuyên biên giới bất hợp pháp bị cáo buộc.
Động thái này cho thấy các nền tảng tiền mã hóa tại Ấn Độ đang bị giám sát chặt chẽ hơn về mặt pháp lý, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định ngoại hối và kiểm soát hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới.
Cục Chấp pháp (ED) cho biết các cuộc khám xét được tiến hành vào ngày 4 và 5 tháng 11 năm 2026 tại Bengaluru, nhắm vào ba cơ sở có liên quan đến các công ty vận hành hai sàn giao dịch.
Cơ quan này cáo buộc CoinDCX đã chuyển đổi tiền gửi bằng rupee của khách hàng thành USDT và luân chuyển tiền đến các sàn giao dịch ở nước ngoài, bao gồm
Binance,
KuCoin,
Gate.io và
Bybit,
để thực hiện các giao dịch giao ngay và phái sinh.
STABLECOIN | Phần bù giá USDT tại Ấn Độ tăng gấp đôi trong năm 2026 khi chiến dịch siết chặt quản lý khiến thanh khoản đô la suy giảm
Cơ quan này cũng cáo buộc rằng
CoinDCX tạo điều kiện giao dịch cổ phiếu token hóa thông qua sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid, trong khi
Delta Exchange thực hiện một khối lượng đáng kể các giao dịch phái sinh và cổ phiếu token hóa thông qua CoinDCX.
ED đang điều tra các giao dịch trị giá vài nghìn crore rupee và những vi phạm có thể có đối với Đạo luật Quản lý Ngoại hối (FEMA) của Ấn Độ, cùng các quy định khác về chứng khoán và tài chính.
Cả hai sàn giao dịch đều cho biết hoạt động của họ vẫn diễn ra bình thường. CoinDCX cho biết công ty tuân thủ luật pháp Ấn Độ, trong khi Delta phủ nhận việc tạo điều kiện cho các giao dịch chuyển tài sản kỹ thuật số ảo xuyên biên giới.
Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.
QUY ĐỊNH | Apple gỡ BitChat của Jack Dorsey khỏi App Store tại Ấn Độ theo yêu cầu của chính phủ
Theo dõi BitKE để cập nhật tin tức về tội phạm tiền mã hóa trên toàn cầu.
Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.
Theo dõi chúng tôi trên X để xem các bài đăng và cập nhật mới nhất
Tham gia và trò chuyện với cộng đồng Telegram của chúng tôi
__________