Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt 8 công ty dịch vụ tiền tệ của Canada vì các giao dịch tiền mã hóa bị cáo buộc có liên quan đến Iran, đồng thời treo thưởng lên tới 20 triệu USD cho thông tin về chương trình hạt nhân của Iran.

Các cuộc điều tra xác định những công ty này đã xử lý các giao dịch tiền mã hóa và tham gia các hoạt động rửa tiền né tránh các lệnh phong tỏa quốc tế để chuyển tiền đến Iran và các đồng minh của nước này.

Bộ Tài chính Mỹ, thông qua Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính, đã yêu cầu các tổ chức tài chính của nước này cấm xử lý các giao dịch chuyển tiền hoặc giao dịch với sàn giao dịch tiền mã hóa M3XC Global.

Cơ quan này cho biết từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026, M3XC đã xử lý ít nhất 16 tỷ USD giao dịch liên quan đến các hoạt động tài chính phi pháp, tội phạm mạng và hành vi né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Sàn giao dịch cho biết họ đang xem xét lệnh này cùng với các nhóm pháp lý và tuân thủ. Đồng thời, sàn khẳng định nền tảng vẫn hoạt động bình thường và tài sản của người dùng được bảo vệ.

#TesoroDeEstadosUnidos #MEXC #EEUU #iran #intercambio $BTC