Tin tặc đã rút 6,3 tỷ đô la từ Binance trong khoảng 20 phút như thế nào (3:39)
Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (Đảng Dân chủ, bang Connecticut) đã yêu cầu Binance, Tether và hai công ty tiền mã hóa có liên hệ với Tổng thống Donald Trump bắt đầu giao nộp hồ sơ trước ngày 30 tháng 11 và hoàn tất trước ngày 4 tháng 1, nếu không sẽ phải đối mặt với điều mà ông gọi là “các biện pháp thay thế”.
Blumenthal chia sẻ các bức thư vào ngày 5 tháng 11, hai ngày sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ giúp đảng của ông giành quyền kiểm soát Quốc hội. Mỗi công ty cũng được yêu cầu xác nhận đã nhận thư trước ngày 9 tháng 11.
Hiện tại, các yêu cầu này mang tính tự nguyện.
Blumenthal là nghị sĩ Dân chủ cấp cao nhất trong Tiểu ban Thường trực Điều tra của Thượng viện, do Thượng nghị sĩ Ron Johnson (Cộng hòa-Wisconsin) làm chủ tịch. Các chủ tịch mới nhậm chức sẽ có quyền trát đòi, tức quyền buộc cung cấp tài liệu theo pháp luật, khi Quốc hội khóa mới nhóm họp vào tháng 1 năm sau.
Blumenthal, thượng nghị sĩ bang Connecticut từ năm 2011, vốn không xa lạ với việc đối đầu các tập đoàn. Ông từng là công tố viên liên bang với chức vụ chưởng lý Hoa Kỳ, rồi giữ chức tổng chưởng lý bang trong 20 năm trước khi tham gia Thượng viện.
Với vai trò nghị sĩ Dân chủ cấp cao nhất trong tiểu ban điều tra, ông đã yêu cầu các doanh nghiệp tiền mã hóa có liên hệ với Trump cung cấp hồ sơ kể từ tháng 5 năm 2025, và sau đó mở rộng điều tra sang Binance và Tether.
Liên quan: Các nhà giao dịch mở vị thế bán khống Nvidia trị giá 9,1 triệu đô la khi CEO thừa nhận ngoại tình
Binance: câu hỏi về Iran
Blumenthal mở cuộc điều tra Binance vào tháng 2, sau khi có tin nhân viên tuân thủ đã lần theo các khoản chuyển tiền trị giá 1,7 tỷ đô la đến các thực thể Iran thông qua hai đối tác. Thư của ông cho biết sàn giao dịch chưa cung cấp hồ sơ nào.
Thượng viện không phải là bên duy nhất.
Tháng 9, Bộ Tư pháp yêu cầu tịch thu 61 triệu đô la mà họ cho là đã được rửa tiền thông qua các tài khoản Binance. Việc tịch thu nhắm trực tiếp vào số tiền đó. Vài ngày sau, Bloomberg đưa tin các công tố viên đang xem xét liệu Binance có cố ý cho phép giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt Iran hay không.
Binance cho biết họ tuyệt đối không dung thứ cho hành vi vi phạm lệnh trừng phạt và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Năm 2023, sàn giao dịch này đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ trong khuôn khổ thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỷ đô la.
Diễn biến cuộc điều tra. Ảnh: Adam Barodawala
Tether: hai hướng điều tra
Báo cáo tháng 9 của đội ngũ nghị sĩ Dân chủ thuộc tiểu ban của Blumenthal đã xem xét 846 ví bị trừng phạt liên quan đến Iran và phát hiện 84% số ví đó từng giao dịch USDT.
Tether phát hành USDT, đồng stablecoin lớn nhất được bảo chứng bằng đô la, một token tiền mã hóa được thiết kế để duy trì giá trị ổn định ở mức 1 đô la.
Tether phản hồi rằng năm nay họ đã giúp phong tỏa gần 550 triệu đô la USDT có liên hệ với Iran, đồng thời khẳng định token này không phải nơi trú ẩn cho các đối tượng bị trừng phạt.
Hướng điều tra thứ hai liên quan đến ảnh hưởng.
Dẫn nguồn The Wall Street Journal, lá thư tháng 10 của Blumenthal cho biết hơn 6 triệu đô la đã được chuyển từ Tether đến Nxum, một công ty tư vấn do Bo Hines sở hữu một phần trong thời gian ông này làm việc về luật stablecoin tại Nhà Trắng. Hiện Hines điều hành hoạt động kinh doanh của Tether tại Hoa Kỳ và được nêu tên trong lá thư mới nhất.
Xem thêm trên TheStreet Roundtable
Sau những thất bại giữa nhiệm kỳ, World Liberty Financial có liên hệ với Trump mua vào khi giá giảm
Cựu nhân viên kỳ cựu của Ripple nói đã vứt thư của IRS vào thùng rác
Tập đoàn môi giới khổng lồ trị giá 13 nghìn tỷ đô la cung cấp những cách giao dịch tiền mã hóa rẻ nhất
Các doanh nghiệp có liên hệ với Trump
Kể từ tháng 5 năm 2025, Blumenthal đã yêu cầu hồ sơ về quyền sở hữu, đầu tư nước ngoài và xung đột lợi ích của World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC. Các lá thư của ông cho biết cả hai công ty đều chưa cung cấp bất kỳ hồ sơ nào.
World Liberty Financial phát hành stablecoin USD1 và token WLFI. Fight Fight Fight LLC ra mắt memecoin $TRUMP, một token có giá trị chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu và hoạt động đầu cơ.
Câu hỏi đáng chú ý nhất liên quan đến thương vụ được đưa tin, trong đó các nhà đầu tư, bao gồm cố vấn an ninh quốc gia UAE Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, mua 49% cổ phần World Liberty với giá 500 triệu đô la. CNBC đưa tin thỏa thuận tháng 1 năm 2025 đã chuyển 263 triệu đô la cho các thực thể thuộc gia đình Trump, dẫn nguồn từ bản kê khai tài chính của ông.
Khi gần đây được hỏi trên chương trình 60 Minutes vì sao thỏa thuận đó khác với một thỏa thuận mà ông sẽ chỉ trích nếu liên quan đến gia đình Biden, Trump xác nhận ông đồng sở hữu công ty nhưng trả lời: “Bởi vì tôi chẳng biết gì về chuyện đó.” Ông nói thêm rằng các con trai mình điều hành doanh nghiệp.
Vì sao ngày 4 tháng 1 lại quan trọng
Hạn chót ngày 4 tháng 1 biến cuộc truy tìm giấy tờ kéo dài thành một phép thử.
Những công ty từng phớt lờ một thượng nghị sĩ thuộc phe thiểu số giờ đây phải cân nhắc cách ứng phó với một chủ tịch có nhiều công cụ mạnh hơn.
Tuy nhiên, không lá thư nào trong số này là kết luận về hành vi sai trái.
Mốc tiếp theo là ngày 30 tháng 11, khi các công ty dự kiến bắt đầu cung cấp hồ sơ.
Roundtable 100
Nếu bạn theo dõi chuyên mục tin tức thị trường của chúng tôi, đừng bỏ lỡ Roundtable 100. Được cập nhật vào mỗi thứ Sáu, đây là bảng xếp hạng sức mạnh của 100 cổ phiếu công nghệ đáng đầu tư nhất, bao gồm cả tài sản số. Xem bảng xếp hạng RTB 100 mới nhất tại roundtable100.com.
Liên quan: Quy định về tài sản tư nhân trong tài khoản 401(k) của Trump được đưa lên Nhà Trắng