Bốn cái tên lớn nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa vừa bị ấn định một ngày trên lịch, nhưng đó không phải ngày họ tự chọn. Ngày 5 tháng 11, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã gửi thư cho Binance, Tether, World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC, công ty đứng sau memecoin $TRUMP, yêu cầu họ bắt đầu bàn giao hồ sơ trước ngày 30 tháng 11 và hoàn tất trước ngày 4 tháng 1 năm 2027. Cảnh báo rất thẳng thắn: nếu các công ty không tự nguyện cung cấp hồ sơ trước thời hạn đó, Tiểu ban Thường trực Điều tra của Thượng viện sẽ cân nhắc những cách khác để có được chúng. Blumenthal là thành viên Dân chủ cấp cao nhất của ủy ban và là chủ tịch sắp nhậm chức; ngày 4 tháng 1 rơi vào một ngày sau khi đảng Dân chủ dự kiến nắm quyền kiểm soát Thượng viện.

Các lá thư yêu cầu những gì

Bốn lá thư không phải là cùng một lá thư được gửi đi bốn lần: mỗi lá theo đuổi một hướng khác nhau trong cùng cuộc điều tra. Thư gửi Binance nhắc lại các yêu cầu được đưa ra lần đầu vào tháng Hai và tháng Tư về hồ sơ giao dịch liên quan đến các thực thể Iran và đội tàu bóng tối của Nga; thư nêu rằng sàn giao dịch vẫn chưa cung cấp hồ sơ nào đáp ứng yêu cầu sau 18 tháng đề nghị. Thư gửi Tether nhắc lại các yêu cầu về việc các thực thể bị trừng phạt sử dụng USDT. Thư gửi World Liberty Financial và Fight Fight Fight nhắc lại cuộc điều tra mở hồi tháng 5 năm 2025 về những xung đột lợi ích tiềm tàng xoay quanh các dự án tiền mã hóa của gia đình Trump, bao gồm quyền sở hữu, đầu tư nước ngoài và các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn ngừa xung đột. Tất cả bên nhận cũng được yêu cầu xác nhận đã nhận thư trước ngày 9 tháng 11, tức hôm nay. Chưa có trát đòi hầu tòa nào được ban hành, nhưng quy định của tiểu ban cho phép chủ tịch ban hành trát, vì vậy lời đe dọa trong các lá thư là có thật.

Binance và 18 tháng im lặng

Thư gửi Binance nêu cụ thể nhất những gì đã và chưa xảy ra, đồng thời thẳng thừng khác thường đối với một văn bản mà luật sư của bên nhận sẽ đọc. Thư cho biết tiểu ban đã dành 18 tháng điều tra việc sử dụng tiền mã hóa bất hợp pháp, trong đó có các chính sách chống rửa tiền của Binance, và rằng sàn giao dịch đã không phản hồi thỏa đáng cũng như chưa cung cấp bất kỳ hồ sơ nào đáp ứng yêu cầu. Binance phản bác vào tháng Ba, gọi các báo cáo làm cơ sở cho cuộc điều tra là sai sự thật và cho biết theo hiểu biết của họ, không có tài khoản Binance nào giao dịch trực tiếp với một thực thể đặt tại Iran. Blumenthal tiếp tục gửi thư vào tháng Tư, và thư tháng Mười Một cho biết sàn vẫn chưa bàn giao bất kỳ tài liệu nào. Teng được yêu cầu xác nhận đã nhận thư trước ngày 9 tháng 11 và bắt đầu cung cấp tài liệu trước ngày 30 tháng 11. Im lặng suốt 18 tháng là chuyện khó giải thích với một ủy ban sắp có quyền ban hành trát đòi hầu tòa.

Tether, Iran và lời biện hộ trị giá 550 triệu đô la

Cuộc điều tra về Tether bắt nguồn từ báo cáo ngày 28 tháng 9 của các nhân viên Đảng Dân chủ thuộc tiểu ban. Báo cáo mô tả USDT là nguồn hỗ trợ tài chính quan trọng trong mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran. Báo cáo ước tính Tether chiếm khoảng 60% giá trị thị trường stablecoin và phát hiện rằng 84% trong số 846 ví có liên hệ với Iran bị trừng phạt hoặc bị nhắm đến để tịch thu gần như chỉ sử dụng USDT. Tether bác bỏ các cáo buộc, cho biết công ty đã giúp giới chức phong tỏa gần 550 triệu đô la token có liên hệ với Iran trong năm 2026, đồng thời lập luận rằng USDT không phải là nơi trú ẩn cho các đối tượng bị trừng phạt. Tiểu ban muốn có hồ sơ cho thấy bên nào đang mô tả sự việc chính xác hơn. Các lá thư cũng hỏi về quan hệ làm ăn của Tether với Nxum, công ty tư vấn do Bo Hines đồng sáng lập. Ông là cựu cố vấn tiền mã hóa của Nhà Trắng và hiện giữ chức giám đốc điều hành Tether tại Mỹ. Mối liên hệ này vượt ra ngoài vấn đề trừng phạt, chạm đến câu hỏi ai là người có tiếng nói trong ngành tại Washington.

Các công ty có liên hệ với Trump

World Liberty Financial và Fight Fight Fight là những cái tên gây tranh cãi chính trị nhất trong danh sách, và cuộc điều tra của Blumenthal về họ cũng là cuộc điều tra lâu đời nhất. Ông mở cuộc điều tra vào tháng 5 năm 2025, và tháng 7 năm 2026, ông tổ chức một diễn đàn công khai, nơi công bố lời khai của các nhà đầu tư đồng $TRUMP cho biết họ đã mất hàng nghìn đô la. Tháng 6 năm 2026, Blumenthal cùng bốn thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ khác kêu gọi tổ chức các phiên điều trần về thương vụ được cho là trị giá 500 triệu đô la, theo đó một công ty Abu Dhabi sẽ mua 49% cổ phần của World Liberty Financial. Luật sư của World Liberty Financial bác bỏ các tuyên bố của Blumenthal và cho biết công ty không có liên hệ với Fight Fight Fight LLC. Cointelegraph đã đề nghị cả bốn công ty bình luận trước khi đăng bài nhưng không nhận được phản hồi nào.

Không điều gì trong số này là một hành động thực thi pháp luật, và cũng chưa có ai bị buộc tội gì. Đây là một chiếc đồng hồ đếm ngược. Ngày 30 tháng 11 là mốc kiểm tra đầu tiên, ngày 4 tháng 1 là hạn chót cuối cùng, và sau đó chủ tịch mới của tiểu ban có thể dùng đến trát đòi hầu tòa. Với các nhà giao dịch, điều đáng chú ý là Binance và Tether nằm ở trung tâm hạ tầng vận hành của thị trường; cuộc đối đầu tại Thượng viện về hồ sơ của họ có thể chuyển từ chậm chạp sang khẩn trương nếu lỡ hạn. Trước tiên, hãy theo dõi ngày 30 tháng 11 và xem liệu bên nào trong bốn bên bắt đầu cung cấp tài liệu trước khi buộc phải làm vậy.

------- Tác giả: Rowan Marrow Seattle NewsroomGlobalCryptoPress | Tin nóng về tiền mã hóa

Đăng ký nhận GCP qua ứng dụng đọc tin