Bộ Tài chính Mỹ lần này thực sự ra tay.
Ngày 6 tháng 11, FinCEN chính thức ra lệnh: tất cả các tổ chức tài chính của Mỹ không được thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào cho MEXC. Lý do là từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026, MEXC đã xử lý ít nhất 16,7 tỷ USD tiền bị nghi là bất hợp pháp, liên quan đến việc Nga, Iran và Triều Tiên né tránh lệnh trừng phạt, mã độc tống tiền và lừa đảo; trong đó gần 1,5 tỷ USD có liên hệ trực tiếp với việc né tránh lệnh trừng phạt của Nga.
Đây là lần đầu tiên FinCEN sử dụng Điều khoản 9714 để nhắm vào một sàn giao dịch có quy mô lớn như vậy — MEXC nằm trong top 20 sàn giao dịch toàn cầu, với khối lượng giao dịch hằng ngày từng vượt 1 tỷ USD.
Lưu ý ba điểm: Thứ nhất, đây không phải là lệnh trừng phạt của OFAC; MEXC không bị đưa vào danh sách đen, tài sản không bị đóng băng và việc nắm giữ tiền mã hóa không phải là bất hợp pháp. Thứ hai, lệnh cấm chỉ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo Liên bang; hiện vẫn chưa đến thời điểm đó. Thứ ba, MEXC phản hồi rằng hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và đang tự rà soát việc tuân thủ.
Nhưng tín hiệu đã quá rõ: chiến dịch “Kẻ bị ruồng bỏ về kinh tế” của Bộ Tài chính Mỹ đang nhắm vào các kênh USD của những sàn giao dịch ngoài khơi. Tiếp theo sẽ là ai?
#MEXC #Tuân_thủ
Ngày 6 tháng 11, FinCEN chính thức ra lệnh: tất cả các tổ chức tài chính của Mỹ không được thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào cho MEXC. Lý do là từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026, MEXC đã xử lý ít nhất 16,7 tỷ USD tiền bị nghi là bất hợp pháp, liên quan đến việc Nga, Iran và Triều Tiên né tránh lệnh trừng phạt, mã độc tống tiền và lừa đảo; trong đó gần 1,5 tỷ USD có liên hệ trực tiếp với việc né tránh lệnh trừng phạt của Nga.
Đây là lần đầu tiên FinCEN sử dụng Điều khoản 9714 để nhắm vào một sàn giao dịch có quy mô lớn như vậy — MEXC nằm trong top 20 sàn giao dịch toàn cầu, với khối lượng giao dịch hằng ngày từng vượt 1 tỷ USD.
Lưu ý ba điểm: Thứ nhất, đây không phải là lệnh trừng phạt của OFAC; MEXC không bị đưa vào danh sách đen, tài sản không bị đóng băng và việc nắm giữ tiền mã hóa không phải là bất hợp pháp. Thứ hai, lệnh cấm chỉ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo Liên bang; hiện vẫn chưa đến thời điểm đó. Thứ ba, MEXC phản hồi rằng hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và đang tự rà soát việc tuân thủ.
Nhưng tín hiệu đã quá rõ: chiến dịch “Kẻ bị ruồng bỏ về kinh tế” của Bộ Tài chính Mỹ đang nhắm vào các kênh USD của những sàn giao dịch ngoài khơi. Tiếp theo sẽ là ai?
#MEXC #Tuân_thủ
