Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tiến hành loại sàn giao dịch tiền mã hóa MEXC Global khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ, cáo buộc nền tảng này tạo điều kiện cho ít nhất 16 tỷ USD giao dịch liên quan đến né tránh lệnh trừng phạt, tội phạm mạng và các hoạt động phi pháp khác.
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) cho biết các giao dịch diễn ra từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026, có liên quan đến các đối tượng bị trừng phạt ở Iran, Nga và Triều Tiên.
Các hoạt động bị cáo buộc bao gồm khoảng 1,5 tỷ USD giao dịch liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt của Nga, trong đó có 232 triệu USD giao dịch trực tiếp với các thực thể bị Hoa Kỳ, EU và Vương quốc Anh áp lệnh trừng phạt.
Lệnh của FinCEN cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ xử lý các giao dịch chuyển tiền có liên quan đến MEXC Global. Lệnh hạn chế có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo Liên bang.
QUY ĐỊNH | Hoa Kỳ trừng phạt 2 sàn giao dịch tiền mã hóa vì tạo điều kiện cho các giao dịch với Iran
Động thái này là một phần của Chiến dịch Economic Outcast, sáng kiến của Bộ Tài chính nhằm nhắm mục tiêu vào các mạng lưới tài chính bị cáo buộc giúp Iran né tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Theo thông tin được đưa ra, MEXC đã xử lý hơn 1 tỷ USD giao dịch mỗi ngày và nắm giữ khoảng 5 tỷ USD dự trữ tính đến tháng 9 năm 2026. Tại thời điểm bài viết được đăng, sàn này chưa phản hồi yêu cầu bình luận.
KIỂM CHỨNG THỰC TẾ | Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết tiền mã hóa là “công cụ được Iran lựa chọn để né tránh lệnh trừng phạt”
Theo dõi BitKE để cập nhật các diễn biến về tiền mã hóa ở Trung Đông.
Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.
Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật các bài đăng và tin tức mới nhất
Tham gia và giao lưu với cộng đồng Telegram của chúng tôi
_______________