14 tỷ USD Bitcoin mà Mỹ đang truy tìm, nhưng trong 45 mục tiêu bị nêu tên lần này, không có lấy một địa chỉ ví nào
Ngày 5 tháng 11, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố trừng phạt 4 cá nhân và 41 thực thể
🕐 最新解读群里更新
Bộ Tài chính cho biết những cá nhân và công ty này là người đứng tên hộ cho các lãnh đạo cấp cao của Prince Group, giúp họ che giấu tài sản và né tránh hai đợt trừng phạt vào tháng 10 năm 2025 và tháng 6 năm 2026
Prince Group là một tập đoàn Campuchia bị cáo buộc điều hành các khu lừa đảo, sử dụng lao động bị buôn bán để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và lừa đảo tình cảm
Trong danh sách lần này có các công ty ở Quần đảo Virgin thuộc Anh và Hong Kong, những người đứng tên hộ, cùng vợ của giám đốc cấp cao Chen Bo là He Yujing. Sau đợt trừng phạt trước, Chen Bo đã chuyển căn biệt thự sang trọng ở Tokyo sang tên bà
Ngoài ra còn có một người tên Visal Pang, kiểm soát 11 công ty Campuchia trong các lĩnh vực xây dựng, logistics, khách sạn và một siêu ứng dụng
Cùng ngày, công dân Malaysia Chui Kok Wa cũng bị trừng phạt. Bộ Tài chính cho biết ông ta dẫn đầu một nhóm ở Madagascar, dùng tiền mã hóa lừa hơn 400.000 USD của người Mỹ
Con số thực sự lớn nằm ở nơi khác: Mỹ đang tìm cách tịch thu khoảng 14 tỷ USD Bitcoin có liên quan đến Prince Group
Phía Anh đã phong tỏa một căn hộ áp mái ở London của Thet Li, người bị cáo buộc là giám đốc tài chính của tập đoàn, trị giá khoảng 12 triệu USD
Chủ tịch tập đoàn Chen Zhi bị bắt tại Campuchia hồi tháng 1 năm nay, sau đó bị dẫn độ. Trước đó, Campuchia đã tước quốc tịch của ông và đưa ngân hàng thuộc tập đoàn vào diện thanh lý
Prince Group phủ nhận mọi cáo buộc
Điểm tôi chú ý là mục tiêu trừng phạt đã thay đổi ⚖️
Trong 45 mục tiêu không có địa chỉ nào trên blockchain; toàn là công ty, người đứng tên hộ, người thân và nhân viên hành chính
Vì địa chỉ có thể thay đổi. Một người có thể tạo ra hàng nghìn ví chỉ sau một đêm, nhưng việc thay đổi đăng ký công ty, tài khoản ngân hàng, hồ sơ bất động sản hay tên trên hộ chiếu có thể mất nhiều năm
Cơ quan thực thi pháp luật chuyển từ truy tìm tiền mã hóa sang truy tìm con người; mục tiêu là đường dây rửa tiền phi pháp thành tài sản hợp pháp
Quy mô của đường dây này cũng có những con số cụ thể: Nhóm đặc trách trấn áp trung tâm lừa đảo thuộc Bộ Tư pháp đã báo cáo việc tịch thu và phong tỏa 580 triệu USD tài sản tiền mã hóa. Tháng 9, Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính đã liên kết khoảng 12,7 tỷ USD hoạt động tài chính với các khu lừa đảo ở Đông Nam Á
Xét về thị trường, 14 tỷ USD này gần như không ảnh hưởng gì trong ngắn hạn. Số tiền mã hóa này đã nằm im suốt nhiều năm, không thuộc nguồn cung đang lưu hành
Nhưng đây là một nguồn cung đang ngủ yên. Nếu thực sự chuyển vào ví của chính phủ, việc chúng sẽ được đem bán đấu giá hay được nắm giữ dài hạn sẽ trở thành một biến số mới 🦖
Còn một chi tiết đáng nhớ: Trong 41 thực thể bị trừng phạt có hãng hàng không, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp kinh doanh rượu vang và công ty cho vay
Các tập đoàn lừa đảo từ lâu đã không còn chỉ là vài kẻ ngồi trước bàn phím, mà là một mạng lưới công ty trải rộng nhiều ngành 💰
Cùng bàn luận ở phần bình luận: Bạn nghĩ 14 tỷ USD này cuối cùng sẽ bị bán đấu giá hay bị khóa trong kho dự trữ dài hạn? 🔒
Mỗi ngày, tôi sẽ cập nhật cho bạn về quy định tiền mã hóa và các diễn biến nóng về dòng tiền trên blockchain. Không chỉ cho bạn biết tin tức gì đang xảy ra, mà còn giúp bạn hiểu logic và cơ hội đằng sau 👀🚀
Ngày 5 tháng 11, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố trừng phạt 4 cá nhân và 41 thực thể
🕐 最新解读群里更新
Bộ Tài chính cho biết những cá nhân và công ty này là người đứng tên hộ cho các lãnh đạo cấp cao của Prince Group, giúp họ che giấu tài sản và né tránh hai đợt trừng phạt vào tháng 10 năm 2025 và tháng 6 năm 2026
Prince Group là một tập đoàn Campuchia bị cáo buộc điều hành các khu lừa đảo, sử dụng lao động bị buôn bán để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và lừa đảo tình cảm
Trong danh sách lần này có các công ty ở Quần đảo Virgin thuộc Anh và Hong Kong, những người đứng tên hộ, cùng vợ của giám đốc cấp cao Chen Bo là He Yujing. Sau đợt trừng phạt trước, Chen Bo đã chuyển căn biệt thự sang trọng ở Tokyo sang tên bà
Ngoài ra còn có một người tên Visal Pang, kiểm soát 11 công ty Campuchia trong các lĩnh vực xây dựng, logistics, khách sạn và một siêu ứng dụng
Cùng ngày, công dân Malaysia Chui Kok Wa cũng bị trừng phạt. Bộ Tài chính cho biết ông ta dẫn đầu một nhóm ở Madagascar, dùng tiền mã hóa lừa hơn 400.000 USD của người Mỹ
Con số thực sự lớn nằm ở nơi khác: Mỹ đang tìm cách tịch thu khoảng 14 tỷ USD Bitcoin có liên quan đến Prince Group
Phía Anh đã phong tỏa một căn hộ áp mái ở London của Thet Li, người bị cáo buộc là giám đốc tài chính của tập đoàn, trị giá khoảng 12 triệu USD
Chủ tịch tập đoàn Chen Zhi bị bắt tại Campuchia hồi tháng 1 năm nay, sau đó bị dẫn độ. Trước đó, Campuchia đã tước quốc tịch của ông và đưa ngân hàng thuộc tập đoàn vào diện thanh lý
Prince Group phủ nhận mọi cáo buộc
Điểm tôi chú ý là mục tiêu trừng phạt đã thay đổi ⚖️
Trong 45 mục tiêu không có địa chỉ nào trên blockchain; toàn là công ty, người đứng tên hộ, người thân và nhân viên hành chính
Vì địa chỉ có thể thay đổi. Một người có thể tạo ra hàng nghìn ví chỉ sau một đêm, nhưng việc thay đổi đăng ký công ty, tài khoản ngân hàng, hồ sơ bất động sản hay tên trên hộ chiếu có thể mất nhiều năm
Cơ quan thực thi pháp luật chuyển từ truy tìm tiền mã hóa sang truy tìm con người; mục tiêu là đường dây rửa tiền phi pháp thành tài sản hợp pháp
Quy mô của đường dây này cũng có những con số cụ thể: Nhóm đặc trách trấn áp trung tâm lừa đảo thuộc Bộ Tư pháp đã báo cáo việc tịch thu và phong tỏa 580 triệu USD tài sản tiền mã hóa. Tháng 9, Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính đã liên kết khoảng 12,7 tỷ USD hoạt động tài chính với các khu lừa đảo ở Đông Nam Á
Xét về thị trường, 14 tỷ USD này gần như không ảnh hưởng gì trong ngắn hạn. Số tiền mã hóa này đã nằm im suốt nhiều năm, không thuộc nguồn cung đang lưu hành
Nhưng đây là một nguồn cung đang ngủ yên. Nếu thực sự chuyển vào ví của chính phủ, việc chúng sẽ được đem bán đấu giá hay được nắm giữ dài hạn sẽ trở thành một biến số mới 🦖
Còn một chi tiết đáng nhớ: Trong 41 thực thể bị trừng phạt có hãng hàng không, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp kinh doanh rượu vang và công ty cho vay
Các tập đoàn lừa đảo từ lâu đã không còn chỉ là vài kẻ ngồi trước bàn phím, mà là một mạng lưới công ty trải rộng nhiều ngành 💰
Cùng bàn luận ở phần bình luận: Bạn nghĩ 14 tỷ USD này cuối cùng sẽ bị bán đấu giá hay bị khóa trong kho dự trữ dài hạn? 🔒
Mỗi ngày, tôi sẽ cập nhật cho bạn về quy định tiền mã hóa và các diễn biến nóng về dòng tiền trên blockchain. Không chỉ cho bạn biết tin tức gì đang xảy ra, mà còn giúp bạn hiểu logic và cơ hội đằng sau 👀🚀
