35 vụ án, 100 giao dịch chuyển tiền, 2,47 triệu USD — tất cả đều bị chính người điều tra vụ án cuỗm sạch 🦖
Patrick Steven Yaroch, 37 tuổi, từng là đặc vụ tại văn phòng FBI ở Boston
👉 进群看盘面
Từ tháng 12 năm 2024, ông ta dùng các khóa riêng và thông tin xác thực có được trong quá trình điều tra để lần lượt chuyển tài sản mã hóa từ ví của người khác đi
Ngày 6 tháng 11, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ông ta đã nhận tội tại Tòa án Liên bang Alexandria
Các tội danh là gian lận chuyển khoản điện tử và rửa tiền, có thể bị phạt tù tới 20 năm. Ngày tuyên án được ấn định vào 4 tháng 3 năm 2027
Công tố viên cho biết ông ta đã thực hiện khoảng 100 giao dịch chuyển tiền gian lận, sử dụng thông tin xác thực thu thập từ 35 cuộc điều tra độc lập của FBI ⚖️
Một số ví thuộc về các tổ chức tội phạm, một số thuộc về đối thủ cấp quốc gia, và một ví do chính FBI lập ra để phục vụ chiến dịch
Người điều tra lấy chìa khóa trong hồ sơ vụ án để mở cửa nhà người khác
Sau khi lấy được tiền, ông ta đổi sang các đồng tiền khác rồi chia nhỏ, chuyển đi nhiều lần để trả nợ thẻ tín dụng, vay mua xe và các khoản vay khác
Ông ta hỏi ChatGPT nên sống ở đâu trong EU, và được gợi ý đến Bồ Đào Nha mua một vườn nho
Ông ta thực sự đã tìm luật sư ở Bồ Đào Nha, ký giấy ủy quyền, làm mã số thuế và đặt lịch bay sang đó vào tháng 9
Ngày 29 tháng 7, ông ta tìm gặp một đồng nghiệp cũ ở Phòng An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp và suy sụp, thú nhận rằng mình đã đưa ra một quyết định cực kỳ tồi tệ
Sau đó, ông ta ra đầu thú tại trụ sở FBI, với lý do cấp trên không chịu hành động với một tài khoản tiền mã hóa của đối thủ nào đó, nên ông ta quyết định tự ra tay
Lúc đó, ông ta nói mình chỉ chuyển từ 10 đến 12 lần, tổng cộng chưa đến 1 triệu USD
Đến khi nhận tội, con số đã thành 2,47 triệu USD — cao hơn gấp đôi 💥
Khi khám xét nhà ông ta, các đặc vụ đã thu giữ một ví phần cứng Trezor, ba cuốn hộ chiếu và một tờ giấy ghi cụm từ khôi phục
Trong tài khoản của ông ta tại một sàn giao dịch có 188.600 USD, còn trong một giao thức cho vay trên blockchain Sui khác có 933.800 USD
Ông ta nói chọn giao thức đó chỉ vì thích logo hình giọt nước
Bộ Tư pháp đã chuyển khoảng 925.000 USD khỏi các tài khoản này; 165.600 USD còn lại là tiền mặt USD, không thể chuyển đi theo cách tương tự
Điều đáng nhớ nhất trong vụ này không phải là số tiền, mà là quyền truy cập
Một khi khóa riêng nằm trong hồ sơ vụ án, nó vừa là bằng chứng vừa là vũ khí — ai có nó thì người đó mở được
Các giao dịch trên blockchain đều để lại dấu vết, nên ông ta có thể cuỗm tiền đi nhưng không thể che giấu
Ủy thác lưu ký mang lại sự tiện lợi, tự lưu ký đem lại quyền kiểm soát — cả hai bên đều cần người tuân thủ quy tắc
Bạn nghĩ những vụ nội gián như thế này nên được ngăn chặn bằng công nghệ hay bằng thể chế? 🔍
Mỗi ngày, cùng bạn theo dõi các điểm nóng về tội phạm tiền mã hóa và quản lý — không chỉ xem tin tức gì đang diễn ra, mà còn giúp bạn hiểu logic và cơ hội đằng sau 👀🚀
Patrick Steven Yaroch, 37 tuổi, từng là đặc vụ tại văn phòng FBI ở Boston
👉 进群看盘面
Từ tháng 12 năm 2024, ông ta dùng các khóa riêng và thông tin xác thực có được trong quá trình điều tra để lần lượt chuyển tài sản mã hóa từ ví của người khác đi
Ngày 6 tháng 11, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ông ta đã nhận tội tại Tòa án Liên bang Alexandria
Các tội danh là gian lận chuyển khoản điện tử và rửa tiền, có thể bị phạt tù tới 20 năm. Ngày tuyên án được ấn định vào 4 tháng 3 năm 2027
Công tố viên cho biết ông ta đã thực hiện khoảng 100 giao dịch chuyển tiền gian lận, sử dụng thông tin xác thực thu thập từ 35 cuộc điều tra độc lập của FBI ⚖️
Một số ví thuộc về các tổ chức tội phạm, một số thuộc về đối thủ cấp quốc gia, và một ví do chính FBI lập ra để phục vụ chiến dịch
Người điều tra lấy chìa khóa trong hồ sơ vụ án để mở cửa nhà người khác
Sau khi lấy được tiền, ông ta đổi sang các đồng tiền khác rồi chia nhỏ, chuyển đi nhiều lần để trả nợ thẻ tín dụng, vay mua xe và các khoản vay khác
Ông ta hỏi ChatGPT nên sống ở đâu trong EU, và được gợi ý đến Bồ Đào Nha mua một vườn nho
Ông ta thực sự đã tìm luật sư ở Bồ Đào Nha, ký giấy ủy quyền, làm mã số thuế và đặt lịch bay sang đó vào tháng 9
Ngày 29 tháng 7, ông ta tìm gặp một đồng nghiệp cũ ở Phòng An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp và suy sụp, thú nhận rằng mình đã đưa ra một quyết định cực kỳ tồi tệ
Sau đó, ông ta ra đầu thú tại trụ sở FBI, với lý do cấp trên không chịu hành động với một tài khoản tiền mã hóa của đối thủ nào đó, nên ông ta quyết định tự ra tay
Lúc đó, ông ta nói mình chỉ chuyển từ 10 đến 12 lần, tổng cộng chưa đến 1 triệu USD
Đến khi nhận tội, con số đã thành 2,47 triệu USD — cao hơn gấp đôi 💥
Khi khám xét nhà ông ta, các đặc vụ đã thu giữ một ví phần cứng Trezor, ba cuốn hộ chiếu và một tờ giấy ghi cụm từ khôi phục
Trong tài khoản của ông ta tại một sàn giao dịch có 188.600 USD, còn trong một giao thức cho vay trên blockchain Sui khác có 933.800 USD
Ông ta nói chọn giao thức đó chỉ vì thích logo hình giọt nước
Bộ Tư pháp đã chuyển khoảng 925.000 USD khỏi các tài khoản này; 165.600 USD còn lại là tiền mặt USD, không thể chuyển đi theo cách tương tự
Điều đáng nhớ nhất trong vụ này không phải là số tiền, mà là quyền truy cập
Một khi khóa riêng nằm trong hồ sơ vụ án, nó vừa là bằng chứng vừa là vũ khí — ai có nó thì người đó mở được
Các giao dịch trên blockchain đều để lại dấu vết, nên ông ta có thể cuỗm tiền đi nhưng không thể che giấu
Ủy thác lưu ký mang lại sự tiện lợi, tự lưu ký đem lại quyền kiểm soát — cả hai bên đều cần người tuân thủ quy tắc
Bạn nghĩ những vụ nội gián như thế này nên được ngăn chặn bằng công nghệ hay bằng thể chế? 🔍
Mỗi ngày, cùng bạn theo dõi các điểm nóng về tội phạm tiền mã hóa và quản lý — không chỉ xem tin tức gì đang diễn ra, mà còn giúp bạn hiểu logic và cơ hội đằng sau 👀🚀
