41 công ty, 4 cá nhân. Lệnh trừng phạt lần này không nhắm vào thủ lĩnh, mà nhắm vào những người nhận tiền thay thủ lĩnh 🦖
📣 盘面异动群里喊
Ngày 6 tháng 11, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt đợt trừng phạt mới đối với 4 cá nhân và 41 pháp nhân có liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Prince Group.
Danh sách gồm Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing và Pang Weizhi. Đằng sau bốn người này là cả một mạng lưới công ty vỏ bọc ở nước ngoài.
Bộ Tài chính nói thẳng rằng mục tiêu là hành vi che giấu tài sản và né tránh các lệnh trừng phạt trước đó thông qua công ty nước ngoài, thỏa thuận đứng tên hộ và các doanh nghiệp liên kết.
Qiu Yong bị cáo buộc đại diện Prince Group kiểm soát nhiều công ty ở Quần đảo Virgin thuộc Anh và Hong Kong.
Zhao Mengyao là trợ lý riêng của ông ta.
He Yujing là vợ của Chen Bo, một lãnh đạo Prince Group từng bị trừng phạt trước đó. Chen Bo đã chuyển căn biệt thự sang trọng ở Tokyo sang tên cô.
Pang Weizhi kiểm soát 11 công ty ở Campuchia.
4 cá nhân, 41 pháp nhân, 11 công ty Campuchia, cùng một loạt địa chỉ đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và Hong Kong — đó là toàn bộ khung sườn của một mạng lưới đứng tên hộ ⚖️
Đợt trừng phạt trước nhắm vào những cái tên; đợt này nhắm vào các mối liên hệ.
Sau khi thủ lĩnh bị đưa vào danh sách, tài sản không biến mất, mà chỉ đổi người đứng tên.
Đổi sang trợ lý, sang vợ hoặc chồng, hoặc sang một công ty không có hoạt động kinh doanh.
Vì vậy, thông tin đáng chú ý trong danh sách này không nằm ở 4 cá nhân, mà ở 41 pháp nhân.
Nó cho thấy tiền được chia nhỏ và giấu đi như thế nào: bất động sản, cổ phần, ghế hội đồng quản trị — lớp này lồng lớp kia.
Mối liên hệ với giới tiền mã hóa nằm trong một thông báo khác được công bố cùng ngày.
Bộ Tài chính cũng trừng phạt một công dân Malaysia tên Chui Kok Wa, cáo buộc người này tổ chức lừa đảo tài sản số ở Madagascar và lừa đảo các nạn nhân tại Mỹ hơn 400.000 USD.
Khu lừa đảo, lừa đảo viễn thông, tài sản số — ba cụm từ xuất hiện trong cùng một văn bản. Cơ quan quản lý đã xem chúng là một chuỗi dòng tiền 💸
Đối với bộ phận tuân thủ của các sàn giao dịch, danh sách này chính là chỉ thị đóng băng tài sản.
Nhưng với mạng lưới bị trừng phạt, cánh cổng thực sự nằm trên blockchain.
Danh sách nêu tên công ty và cá nhân, chứ không đưa ra địa chỉ ví.
Chừng nào tiền còn có thể đổi thành stablecoin, lệnh phong tỏa trên giấy chỉ mới phong tỏa được những cái tên.
Đó cũng là lý do sau mỗi đợt trừng phạt, mức chênh lệch giá giao dịch ngoài sàn thường tăng trong thời gian ngắn: có người đang vội đổi tên thành tài sản vô danh ⚠️
Lời nhắc dành cho người bình thường còn đơn giản hơn.
Nếu có người mua USDT của bạn với giá cao hơn hẳn thị trường, lại yêu cầu bạn chuyển coin trước, thì có lẽ họ không phải đang hào phóng, mà đang tìm đường thoát thân.
Danh sách càng dài thì càng có nhiều đối tác giao dịch đưa ra mức giá cao bất thường như vậy.
Bạn có biết ai từng gặp người môi giới mua USDT giá cao không? Cùng chia sẻ ở phần bình luận nhé.
Nhấn vào ảnh đại diện để xem livestream.
Mỗi ngày, chúng tôi cùng bạn theo dõi các điểm nóng về quản lý tiền mã hóa — không chỉ xem tin tức gì đang diễn ra, mà còn giúp bạn hiểu logic và cơ hội đằng sau 👀🚀
📣 盘面异动群里喊
Ngày 6 tháng 11, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt đợt trừng phạt mới đối với 4 cá nhân và 41 pháp nhân có liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Prince Group.
Danh sách gồm Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing và Pang Weizhi. Đằng sau bốn người này là cả một mạng lưới công ty vỏ bọc ở nước ngoài.
Bộ Tài chính nói thẳng rằng mục tiêu là hành vi che giấu tài sản và né tránh các lệnh trừng phạt trước đó thông qua công ty nước ngoài, thỏa thuận đứng tên hộ và các doanh nghiệp liên kết.
Qiu Yong bị cáo buộc đại diện Prince Group kiểm soát nhiều công ty ở Quần đảo Virgin thuộc Anh và Hong Kong.
Zhao Mengyao là trợ lý riêng của ông ta.
He Yujing là vợ của Chen Bo, một lãnh đạo Prince Group từng bị trừng phạt trước đó. Chen Bo đã chuyển căn biệt thự sang trọng ở Tokyo sang tên cô.
Pang Weizhi kiểm soát 11 công ty ở Campuchia.
4 cá nhân, 41 pháp nhân, 11 công ty Campuchia, cùng một loạt địa chỉ đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và Hong Kong — đó là toàn bộ khung sườn của một mạng lưới đứng tên hộ ⚖️
Đợt trừng phạt trước nhắm vào những cái tên; đợt này nhắm vào các mối liên hệ.
Sau khi thủ lĩnh bị đưa vào danh sách, tài sản không biến mất, mà chỉ đổi người đứng tên.
Đổi sang trợ lý, sang vợ hoặc chồng, hoặc sang một công ty không có hoạt động kinh doanh.
Vì vậy, thông tin đáng chú ý trong danh sách này không nằm ở 4 cá nhân, mà ở 41 pháp nhân.
Nó cho thấy tiền được chia nhỏ và giấu đi như thế nào: bất động sản, cổ phần, ghế hội đồng quản trị — lớp này lồng lớp kia.
Mối liên hệ với giới tiền mã hóa nằm trong một thông báo khác được công bố cùng ngày.
Bộ Tài chính cũng trừng phạt một công dân Malaysia tên Chui Kok Wa, cáo buộc người này tổ chức lừa đảo tài sản số ở Madagascar và lừa đảo các nạn nhân tại Mỹ hơn 400.000 USD.
Khu lừa đảo, lừa đảo viễn thông, tài sản số — ba cụm từ xuất hiện trong cùng một văn bản. Cơ quan quản lý đã xem chúng là một chuỗi dòng tiền 💸
Đối với bộ phận tuân thủ của các sàn giao dịch, danh sách này chính là chỉ thị đóng băng tài sản.
Nhưng với mạng lưới bị trừng phạt, cánh cổng thực sự nằm trên blockchain.
Danh sách nêu tên công ty và cá nhân, chứ không đưa ra địa chỉ ví.
Chừng nào tiền còn có thể đổi thành stablecoin, lệnh phong tỏa trên giấy chỉ mới phong tỏa được những cái tên.
Đó cũng là lý do sau mỗi đợt trừng phạt, mức chênh lệch giá giao dịch ngoài sàn thường tăng trong thời gian ngắn: có người đang vội đổi tên thành tài sản vô danh ⚠️
Lời nhắc dành cho người bình thường còn đơn giản hơn.
Nếu có người mua USDT của bạn với giá cao hơn hẳn thị trường, lại yêu cầu bạn chuyển coin trước, thì có lẽ họ không phải đang hào phóng, mà đang tìm đường thoát thân.
Danh sách càng dài thì càng có nhiều đối tác giao dịch đưa ra mức giá cao bất thường như vậy.
Bạn có biết ai từng gặp người môi giới mua USDT giá cao không? Cùng chia sẻ ở phần bình luận nhé.
Nhấn vào ảnh đại diện để xem livestream.
Mỗi ngày, chúng tôi cùng bạn theo dõi các điểm nóng về quản lý tiền mã hóa — không chỉ xem tin tức gì đang diễn ra, mà còn giúp bạn hiểu logic và cơ hội đằng sau 👀🚀