🔍 46 mục tiêu, không có địa chỉ ví nào
Ngày 5 tháng 11, OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ nêu tên 46 đối tượng trong một đợt: 4 cá nhân, 41 pháp nhân và thêm 1 người Malaysia. 45 đối tượng đầu tiên đều nằm trong mạng lưới công ty của Prince Group.
Danh sách không có địa chỉ ví. Không có sàn giao dịch. Chỉ có các công ty. Các công ty cho vay ở Hong Kong (Premium Financial, Solar Scape Financial), các công ty holding ở BVI (Sun Speed, Solar Scape, Direct Astute, Glad Glory), một nhà phân phối rượu vang, một hãng hàng không, một công ty bảo hiểm và hàng loạt công ty xây dựng.
Bộ Tài chính nói rất thẳng: sau khi nêu tên những kẻ cầm đầu vào tháng 10 năm ngoái và tháng 6 năm nay, nhóm này tiếp tục quản lý cấu trúc ở nước ngoài cho chúng, che giấu chủ sở hữu hưởng lợi và nắm giữ tài sản thay cho những ông chủ bị trừng phạt. Lần này, các văn phòng FBI ở New York và Honolulu, Đội đặc nhiệm chống lừa đảo của Bộ Tư pháp và Văn phòng Công tố liên bang Alaska cùng hành động; Bộ Ngoại giao Anh và Cục Điều tra Tài chính BVI cung cấp thông tin tình báo.
Phía ví tiền cho thấy nửa còn lại của bức tranh. Báo cáo tuần trước của TRM Labs cho biết: từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 7 tháng 9 năm nay, 34 sòng bạc ở Sihanoukville đã nhận 1,07 tỷ USD tài sản mã hóa, trong đó 687 triệu USD (64%) chảy vào các sòng bạc có liên hệ với mạng lưới bị OFAC trừng phạt. 99,9% là USDT trên TRON. Chỉ một loại tiền.
Lượng tiền chảy vào trung bình hằng tháng giảm từ 148 triệu USD trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 5 xuống còn khoảng 95 triệu USD trong tháng 7 và tháng 8; tại các sòng bạc bị trừng phạt, con số này giảm từ 100 triệu xuống 48 triệu USD. Giảm hơn một nửa.
Ngày 8 tháng 9, Campuchia thu hồi 18 giấy phép sòng bạc và đình chỉ 9 giấy phép. Quầy giao dịch vẫn hoạt động. Nhân viên thu ngân nhận USDT, đổi thành phỉnh và USD; khách hàng hầu như không bị kiểm tra.
Tác động của các lệnh trừng phạt đang dịch chuyển. Địa chỉ ví bị phong tỏa thì có thể đổi; công ty bị phong tỏa thì không thể đổi ngân hàng, thư ký công ty, kiểm toán và hợp đồng thuê mặt bằng cùng lúc.
Về giá tiền mã hóa, sáu nguồn báo giá BTC ở mức 75.511–75.668 USD, giảm 6% trong 24 giờ. ETH ở mức 2.225–2.229 USD, giảm 8,2%.
Ví tiền có thể đổi, công ty thì không.
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #Bitcoin #TrừngPhạt
Ngày 5 tháng 11, OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ nêu tên 46 đối tượng trong một đợt: 4 cá nhân, 41 pháp nhân và thêm 1 người Malaysia. 45 đối tượng đầu tiên đều nằm trong mạng lưới công ty của Prince Group.
Danh sách không có địa chỉ ví. Không có sàn giao dịch. Chỉ có các công ty. Các công ty cho vay ở Hong Kong (Premium Financial, Solar Scape Financial), các công ty holding ở BVI (Sun Speed, Solar Scape, Direct Astute, Glad Glory), một nhà phân phối rượu vang, một hãng hàng không, một công ty bảo hiểm và hàng loạt công ty xây dựng.
Bộ Tài chính nói rất thẳng: sau khi nêu tên những kẻ cầm đầu vào tháng 10 năm ngoái và tháng 6 năm nay, nhóm này tiếp tục quản lý cấu trúc ở nước ngoài cho chúng, che giấu chủ sở hữu hưởng lợi và nắm giữ tài sản thay cho những ông chủ bị trừng phạt. Lần này, các văn phòng FBI ở New York và Honolulu, Đội đặc nhiệm chống lừa đảo của Bộ Tư pháp và Văn phòng Công tố liên bang Alaska cùng hành động; Bộ Ngoại giao Anh và Cục Điều tra Tài chính BVI cung cấp thông tin tình báo.
Phía ví tiền cho thấy nửa còn lại của bức tranh. Báo cáo tuần trước của TRM Labs cho biết: từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 7 tháng 9 năm nay, 34 sòng bạc ở Sihanoukville đã nhận 1,07 tỷ USD tài sản mã hóa, trong đó 687 triệu USD (64%) chảy vào các sòng bạc có liên hệ với mạng lưới bị OFAC trừng phạt. 99,9% là USDT trên TRON. Chỉ một loại tiền.
Lượng tiền chảy vào trung bình hằng tháng giảm từ 148 triệu USD trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 5 xuống còn khoảng 95 triệu USD trong tháng 7 và tháng 8; tại các sòng bạc bị trừng phạt, con số này giảm từ 100 triệu xuống 48 triệu USD. Giảm hơn một nửa.
Ngày 8 tháng 9, Campuchia thu hồi 18 giấy phép sòng bạc và đình chỉ 9 giấy phép. Quầy giao dịch vẫn hoạt động. Nhân viên thu ngân nhận USDT, đổi thành phỉnh và USD; khách hàng hầu như không bị kiểm tra.
Tác động của các lệnh trừng phạt đang dịch chuyển. Địa chỉ ví bị phong tỏa thì có thể đổi; công ty bị phong tỏa thì không thể đổi ngân hàng, thư ký công ty, kiểm toán và hợp đồng thuê mặt bằng cùng lúc.
Về giá tiền mã hóa, sáu nguồn báo giá BTC ở mức 75.511–75.668 USD, giảm 6% trong 24 giờ. ETH ở mức 2.225–2.229 USD, giảm 8,2%.
Ví tiền có thể đổi, công ty thì không.
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #Bitcoin #TrừngPhạt
