Tin từ ChainCatcher, theo Cointelegraph, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) thông báo sẽ triển khai đợt rà soát chuyên đề về chống rửa tiền tại các khu vực pháp lý có hoạt động tiền mã hóa quy mô lớn, nhằm khắc phục những thiếu sót trong việc thực thi các tiêu chuẩn chống rửa tiền toàn cầu của các quốc gia.

FATF cho biết đợt rà soát sẽ chủ yếu tập trung vào các khu vực pháp lý có hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo mang “tầm quan trọng đáng kể”, đồng thời xem xét tình trạng đánh giá hiện tại của các khu vực này. Cơ quan này cho biết các đợt đánh giá định kỳ và quy trình theo dõi tiếp tục là công cụ chính để đánh giá mức độ tuân thủ.

Theo lịch trình rà soát, các kết luận sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 6 năm 2027, còn các kết quả khác sẽ được công bố vào tháng 10 năm 2027. FATF cũng cho biết sau đợt rà soát sẽ có cơ chế giám sát và báo cáo nhanh hơn để theo dõi tiến độ khắc phục thiếu sót của các khu vực pháp lý. FATF không công bố tên các khu vực pháp lý được rà soát, cũng không nêu số lượng khu vực nằm trong diện rà soát.

Cuộc rà soát lần này tiếp nối những vấn đề được nêu trong báo cáo tháng 7 năm nay của FATF. Báo cáo cho thấy 83% khu vực pháp lý được khảo sát đã ban hành luật về Quy tắc đi kèm, nhưng vẫn còn những lỗ hổng đáng kể trong thực thi: trong số 91 khu vực pháp lý đã thiết lập Quy tắc đi kèm, có 55 nơi chưa thực hiện hoạt động giám sát hoặc thực thi liên quan đến việc tuân thủ. Các cơ quan quản lý cũng gặp khó khăn trong việc xác định các doanh nghiệp tiền mã hóa không có giấy phép và giám sát các nhà cung cấp ở nước ngoài phục vụ khách hàng trong nước. Quy tắc đi kèm yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa chia sẻ thông tin về người gửi và người nhận giao dịch chuyển tiền.