• Bằng chứng dự trữ ngày 31 tháng 10 của Binance cho thấy lượng USDT nắm giữ giảm 7.95%, còn 29.48 tỷ token.

• Tỷ lệ bao phủ dự trữ USDT giảm từ 103.88% xuống 100.00% trong ảnh chụp.

• Báo cáo đề cập đến 10 tài sản, giảm so với 55 tài sản trong ảnh chụp ngày 1 tháng 10.

Số dư 29.48 tỷ token với tỷ lệ bao phủ 100.00%

Bản công bố bằng chứng dự trữ mới nhất của Binance cho thấy số dư USDT của khách hàng giảm 7.95%, còn 29.48 tỷ token; đây là mức biến động theo tỷ lệ mạnh nhất trong số các tài sản được đề cập trong ảnh chụp ngày 31 tháng 10. Trang bằng chứng dự trữ ghi nhận mức giảm 2,544,682,319 token trong tháng, từ chưa đến 32.03 tỷ xuống còn 29,483,062,742 USDT. Giá USDT giữ mức neo với đồng đô la trong suốt giai đoạn này, vì vậy thay đổi số dư phản ánh sự dịch chuyển vị thế trên nền tảng, chứ không phải token tự mất giá trị.

Thời điểm rất quan trọng. Ảnh chụp số liệu được ghi nhận vào thứ Bảy, trước khi Binance khôi phục việc rút tiền vào Chủ nhật, ngày 1 tháng 11, nên chỉ phản ánh hoạt động trong tháng 10. Báo cáo vẫn xuất hiện trong bối cảnh vụ vi phạm an ninh mà sàn ước tính gây thiệt hại khoảng 6,3 tỷ USD, và được công bố sau những câu hỏi về mức độ bảo chứng tài sản cũng như sự dịch chuyển tiền của khách hàng sau vụ tấn công ngày 29 tháng 10.

Tỷ lệ bảo chứng cho thấy khía cạnh đáng chú ý hơn của câu chuyện. Mức bảo chứng dự trữ USDT của Binance giảm từ 103,88% xuống đúng 100,00%, nghĩa là tại thời điểm chụp số liệu, dự trữ được báo cáo bằng số dư tài khoản tương ứng, sau khi cao hơn 3,88% một tháng trước đó. Để so sánh, mức bảo chứng của Bitcoin là 100,04% và của BNB là 101,30%.

Phạm vi báo cáo cũng thu hẹp cùng lúc. Tài liệu ngày 31 tháng 10 liệt kê 10 tài sản, so với 55 tài sản trong ảnh chụp ngày 1 tháng 10, gồm BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD và ZEC; việc giảm số lượng này làm dấy lên câu hỏi về khả năng theo dõi các số dư khác. USDT, stablecoin do Tether phát hành, là tâm điểm của sự thay đổi: số dư Bitcoin tăng 0,52% lên 692.187 BTC, Ethereum giảm 3,80% còn 3.654.919 ETH, BNB giảm 0,93% còn 42.638.276 BNB, còn một số altcoin trong danh sách rút gọn không còn được công bố số liệu so sánh theo tháng.

Dòng tiền ròng chảy ra 3,64 tỷ USD sau khi hoạt động rút tiền được khôi phục

Binance lập tức tạm ngừng rút tiền sau vụ tấn công ngày 29 tháng 10 và bắt đầu khôi phục dịch vụ vào ngày 1 tháng 11, trước tiên với Bitcoin rồi lần lượt đến Ethereum, USDT, USDC và các tài sản được hỗ trợ khác trên 15 mạng blockchain; một số dịch vụ khác vẫn chờ kiểm tra an ninh. Trong bản cập nhật hoạt động ngày 1 tháng 11, sàn cho biết đã xử lý 4,649 tỷ USD tiền rút và 1,01 tỷ USD tiền nạp trong khoảng thời gian từ 06:00 đến 15:30 UTC, tương đương dòng tiền ròng chảy ra gần 3,64 tỷ USD chỉ trong chín tiếng rưỡi. Binance cho biết con số này bằng 2,1% trong tổng tài sản 171 tỷ USD được báo cáo.

Nhà phân tích on-chain Darkfost theo dõi 19.569 BTC, trị giá gần 1,5 tỷ USD, và 154.147 ETH, trị giá khoảng 360 triệu USD, rời khỏi sàn sau khi dịch vụ được mở lại, cùng với 1,96 tỷ USD USDT và 557 triệu USD USDC. Trong hai stablecoin này, USDT ghi nhận dòng tiền chảy ra lớn hơn, phù hợp với tỷ trọng của đồng này trên nền tảng. Một nhà phân tích khác, MaxiCalls, ước tính khoảng 16.000 BTC, tương đương khoảng 2,4% dự trữ Bitcoin, đã rời sàn trong 12 giờ đầu và cho rằng đây là dòng tiền sau khi mở lại các cổng rút, chứ không phải do hoảng loạn. Cả hai nhóm số liệu đều phản ánh dòng tiền sau khi dịch vụ được khôi phục và nằm ngoài khoảng thời gian của ảnh chụp ngày 31 tháng 10.

Trong khoảng thời gian này, Binance đã nỗ lực bổ sung lượng tài sản bị mất do vụ vi phạm. Bản cập nhật phục hồi cho biết 10 tài sản được đề cập trong báo cáo dự trữ đã được bổ sung đầy đủ, trong khi các tài sản bị ảnh hưởng còn lại có tính thanh khoản thấp hơn và vẫn cần được mua thông qua các sàn giao dịch và thị trường giao dịch phi tập trung (OTC). Công ty cho biết đã khôi phục gần 95% tài sản bị ảnh hưởng tính đến ngày 1 tháng 11, đồng thời cam kết bù đắp tổn thất bằng nguồn vốn doanh nghiệp, quỹ khẩn cấp SAFU và một phần Quỹ Bảo hiểm Futures.

Một phần vẫn chưa được công bố: bằng chứng dự trữ zero-knowledge hoàn chỉnh, phương thức mật mã cho phép khách hàng xác minh số dư mà không tiết lộ dữ liệu tài khoản. Binance cho biết quá trình tạo bằng chứng này ước tính mất từ 40 đến 50 giờ, và dự kiến công bố toàn bộ tài liệu vào thứ Ba, ngày 3 tháng 11. Sau đó, người nắm giữ các tài sản được đề cập sẽ có thể xác nhận số dư của mình đã được tính đến.

Riêng với USDT, báo cáo cho thấy phần đệm dự trữ đã biến mất chứ không phải tài sản bị thiếu hụt. Tỷ lệ bảo chứng cố định ở đúng 100,00% đồng nghĩa với việc sàn không có phần dự trữ dư nào vượt trên số dư tài khoản USDT, và USDT cũng dẫn đầu dòng tiền stablecoin chảy ra sau khi dịch vụ rút tiền được mở lại. Vì vậy, tài sản này xuất hiện ở cả hai khía cạnh của câu chuyện: mức giảm trong ảnh chụp số liệu và dòng tiền rời sàn sau khi mở lại. Việc xác minh vẫn chưa đầy đủ cho đến khi bằng chứng hoàn chỉnh được công bố vào ngày 3 tháng 11, bởi những người nắm giữ tài sản ngoài danh sách 10 loại vẫn chưa có thông tin đảm bảo nào được công bố. Giờ đây, quyết định nên nắm giữ tài sản ở đâu là vấn đề DYOR thuần túy, dựa trên dữ liệu công bố vào thứ Ba, hoặc chuyển sang tự lưu ký, nơi ví phần cứng loại bỏ sàn giao dịch khỏi vai trò đối tác. Ảnh chụp ở cấp sàn đo lường một khía cạnh khác với các báo cáo xác nhận của đơn vị phát hành, chẳng hạn như báo cáo xác nhận quý 3 của Tether, nhưng việc lượng USDT nắm giữ tại một sàn duy nhất giảm gần một phần mười chỉ trong một tháng là điều không thể nhầm lẫn. Các nhà giao dịch quay lại nền tảng có thể tham khảo hướng dẫn giao dịch Binance từng bước trong lúc chờ bằng chứng đầy đủ.