Theo tin tức của ChainCatcher, Tether đã hướng dẫn khách hàng tiền điện tử gửi đô la Mỹ cho đối tác ngân hàng Capital Union Bank Ltd. có trụ sở tại Bahamas thông qua nền tảng thanh toán Signet của Signature để thanh toán cho USDT stablecoin của mình, Bloomberg đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, mặc dù không rõ thỏa thuận bắt đầu khi nào nhưng nó đã bắt đầu trước khi Signature Bank được các nhà quản lý tiếp quản vào tháng trước.
Tether cho biết trong một tuyên bố gửi qua email: “Các ngân hàng được Tether sử dụng luôn có quyền truy cập vào nhiều kênh ngân hàng và đối tác. Việc quản lý rủi ro của công ty “cho phép chúng tôi xác định các rủi ro và điểm yếu cụ thể mà những người khác bỏ qua, đảm bảo các thực thể của chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi Rủi ro trực tiếp hoặc gián tiếp của Signature.” Như đã báo cáo trước đó, các công tố viên Hoa Kỳ đã điều tra sự hợp tác của Signature Bank với các khách hàng tiền điện tử trước khi các cơ quan quản lý bất ngờ tiếp quản Signature Bank.
Các nhà điều tra của Bộ Tư pháp ở Washington và Manhattan đang xem xét liệu Signature đã làm đủ để phát hiện khả năng rửa tiền của khách hàng hay không, chẳng hạn như xem xét kỹ lưỡng ai đã mở tài khoản và giám sát các giao dịch để tìm dấu hiệu tội phạm, những người quen thuộc với vấn đề này cho biết. Ngân hàng và nhân viên của ngân hàng chưa bị buộc tội có hành vi sai trái và cuộc điều tra có thể sẽ kết thúc mà không cần thực hiện thêm hành động nào.
Được biết, Capital Union, một ngân hàng nhỏ có trụ sở tại Nassau, Bahamas, liệt kê tài sản kỹ thuật số là một trong những hoạt động kinh doanh chính của mình bao gồm cho vay, quản lý tài sản, giao dịch và thực thi. Được thành lập vào năm 2013, công ty có lợi nhuận ròng là 50,1 triệu USD vào năm 2021 và tổng tài sản là 1,56 tỷ USD. Capital Union và một ngân hàng Bahamian khác, Deltec Bank & Trust Ltd., chịu trách nhiệm lưu ký dự trữ tiền mặt của Tether, trong khi Cantor Fitzgerald LP là người giám sát chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ do Tether nắm giữ. (Liên kết nguồn)