Một hình ảnh giúp bạn hiểu quy mô rửa tiền của hacker Binance.
12 triệu TRX, trị giá khoảng 38,78 triệu USD, đang bị chia nhỏ, chuyển đi, rồi lại chia nhỏ và chuyển đi.
Sơ đồ dòng tiền được theo dõi trên chuỗi cho thấy các địa chỉ dày đặc như một mạng nhện không ngừng mở rộng: bắt đầu từ nguồn tiền ban đầu, trải qua nhiều lần chuyển tiếp, rồi cuối cùng đổ về hàng trăm địa chỉ khác nhau.
Đây không phải là những giao dịch chuyển tiền đơn giản, mà là một trò chơi chia nhỏ dòng tiền trên chuỗi được tự động hóa. Kẻ tấn công cố gắng cắt đứt mối liên hệ giữa các khoản tiền bằng cách chuyển qua nhiều lớp địa chỉ, khiến việc truy vết và đóng băng trở nên khó khăn hơn.
Nhưng mọi giao dịch trên chuỗi đều để lại dấu vết. Địa chỉ có thể được chia nhỏ vô hạn, nhưng dòng tiền chưa chắc có thể thực sự biến mất.
$TRX
12 triệu TRX, trị giá khoảng 38,78 triệu USD, đang bị chia nhỏ, chuyển đi, rồi lại chia nhỏ và chuyển đi.
Sơ đồ dòng tiền được theo dõi trên chuỗi cho thấy các địa chỉ dày đặc như một mạng nhện không ngừng mở rộng: bắt đầu từ nguồn tiền ban đầu, trải qua nhiều lần chuyển tiếp, rồi cuối cùng đổ về hàng trăm địa chỉ khác nhau.
Đây không phải là những giao dịch chuyển tiền đơn giản, mà là một trò chơi chia nhỏ dòng tiền trên chuỗi được tự động hóa. Kẻ tấn công cố gắng cắt đứt mối liên hệ giữa các khoản tiền bằng cách chuyển qua nhiều lớp địa chỉ, khiến việc truy vết và đóng băng trở nên khó khăn hơn.
Nhưng mọi giao dịch trên chuỗi đều để lại dấu vết. Địa chỉ có thể được chia nhỏ vô hạn, nhưng dòng tiền chưa chắc có thể thực sự biến mất.
$TRX
