🚨 Bán USDT qua P2P có thể khiến tài khoản ngân hàng của bạn ở Việt Nam bị đóng băng.
Một cuộc điều tra rửa tiền quy mô lớn đã phơi bày nguy cơ ngày càng gia tăng đối với những nhà giao dịch tiền mã hóa thông thường.
Công an Việt Nam tại Đà Nẵng đang điều tra một mạng lưới bị cáo buộc rửa khoảng 700 tỷ đồng (hơn 26 triệu USD) thông qua các giao dịch USDT.
Theo các điều tra viên, hoạt động này được cho là đã:
• Sử dụng một công ty bình phong để nhận tiền thu được từ các vụ lừa đảo trực tuyến.
• Chia nhỏ số tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc.
• Mua USDT qua các nền tảng như Binance và OKX.
• Chuyển tiền mã hóa đến các ví do những cá nhân có liên quan đến hoạt động này kiểm soát tại Campuchia.
Nhưng đây là điều mọi nhà giao dịch P2P cần hiểu.
VnExpress đưa tin một nhà giao dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh đã bị đóng băng tài khoản ngân hàng sau khi bán USDT trên Binance P2P.
Khoản tiền chuyển đến được cho là có liên quan đến một tài khoản bị nghi rửa tiền. Ngay cả tiền lương của anh cũng không thể sử dụng.
Tài khoản của anh được mở lại sau khi anh cung cấp bằng chứng giao dịch trong năm ngày.
Những nhà giao dịch khác cũng cho biết họ gặp phải các hạn chế tương tự, trong đó một số người vẫn đang chờ được giải quyết.
⚠️ Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch P2P?
1. Giao dịch với các đối tác uy tín đã được xác minh.
2. Tránh nhận thanh toán từ tài khoản ngân hàng của bên thứ ba.
3. Lưu giữ hồ sơ giao dịch, sao kê ngân hàng và ảnh chụp màn hình lệnh.
4. Nhanh chóng liên hệ với ngân hàng nếu tài khoản của bạn bị hạn chế.
Nhận tiền đáng ngờ không đồng nghĩa với việc bạn đã phạm tội. Tuy nhiên, ngay cả một nhà giao dịch vô tội cũng có thể bị rà soát tài khoản trong khi cơ quan chức năng lần theo dòng tiền.
Bạn đã từng bị hạn chế tài khoản ngân hàng sau một giao dịch P2P chưa?
Theo dõi Wendy để cập nhật những tin mới nhất
#BinanceP2P #CryptoSafety $BTC
Một cuộc điều tra rửa tiền quy mô lớn đã phơi bày nguy cơ ngày càng gia tăng đối với những nhà giao dịch tiền mã hóa thông thường.
Công an Việt Nam tại Đà Nẵng đang điều tra một mạng lưới bị cáo buộc rửa khoảng 700 tỷ đồng (hơn 26 triệu USD) thông qua các giao dịch USDT.
Theo các điều tra viên, hoạt động này được cho là đã:
• Sử dụng một công ty bình phong để nhận tiền thu được từ các vụ lừa đảo trực tuyến.
• Chia nhỏ số tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc.
• Mua USDT qua các nền tảng như Binance và OKX.
• Chuyển tiền mã hóa đến các ví do những cá nhân có liên quan đến hoạt động này kiểm soát tại Campuchia.
Nhưng đây là điều mọi nhà giao dịch P2P cần hiểu.
VnExpress đưa tin một nhà giao dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh đã bị đóng băng tài khoản ngân hàng sau khi bán USDT trên Binance P2P.
Khoản tiền chuyển đến được cho là có liên quan đến một tài khoản bị nghi rửa tiền. Ngay cả tiền lương của anh cũng không thể sử dụng.
Tài khoản của anh được mở lại sau khi anh cung cấp bằng chứng giao dịch trong năm ngày.
Những nhà giao dịch khác cũng cho biết họ gặp phải các hạn chế tương tự, trong đó một số người vẫn đang chờ được giải quyết.
⚠️ Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch P2P?
1. Giao dịch với các đối tác uy tín đã được xác minh.
2. Tránh nhận thanh toán từ tài khoản ngân hàng của bên thứ ba.
3. Lưu giữ hồ sơ giao dịch, sao kê ngân hàng và ảnh chụp màn hình lệnh.
4. Nhanh chóng liên hệ với ngân hàng nếu tài khoản của bạn bị hạn chế.
Nhận tiền đáng ngờ không đồng nghĩa với việc bạn đã phạm tội. Tuy nhiên, ngay cả một nhà giao dịch vô tội cũng có thể bị rà soát tài khoản trong khi cơ quan chức năng lần theo dòng tiền.
Bạn đã từng bị hạn chế tài khoản ngân hàng sau một giao dịch P2P chưa?
Theo dõi Wendy để cập nhật những tin mới nhất
#BinanceP2P #CryptoSafety $BTC
