Nhà Trắng nói đã phong tỏa 833,3 triệu USD. Sổ sách của Bộ Tư pháp ghi 938,46 triệu. Còn Trump đứng trên sân khấu nói là gần một tỷ.
Ba con số, cùng một khoản tiền. Khác nhau chỉ ở chỗ ai đang đếm và tính đến ngày nào.
Số tiền này liên quan đến những vụ lừa đảo tình cảm rồi dụ đầu tư, thường gọi là “mổ lợn”. Tại các khu phức hợp ở Myanmar và Campuchia, ban đầu chúng trò chuyện tình cảm với bạn, rồi dẫn bạn đến một trang web đầu tư giả. Lợi nhuận trên trang cứ tăng mỗi ngày, còn nút rút tiền thì lúc nào cũng báo đang bảo trì. Ngày 21 tháng 10, Nhà Trắng tổ chức một bàn tròn về chống tội phạm mạng. Người đứng đầu bốn cơ quan đều có mặt. Thành tích được công bố là ngăn chặn khoảng 833,3 triệu USD, triệt phá 503 trang web giả và thông báo cho 8.935 người Mỹ đang bị lừa.
Đọc đến đây, phần lớn mọi người sẽ nghĩ tiền đã được thu hồi. Lần đầu đọc thông cáo đó, tôi cũng hiểu như vậy.
Không phải.
Chưa trả lại một xu nào.
Bộ Tư pháp định nghĩa rất rõ cụm từ “hạn chế lưu chuyển”: tài sản bị kiểm soát ngay tại chỗ trong khi chờ thủ tục pháp lý tiến triển; việc đó không được xem là tịch thu, cũng chẳng phải đã trả lại cho bất kỳ nạn nhân nào. Dù là 833,3 triệu hay 938,46 triệu USD, cả hai con số đều đo cùng một việc: bọn lừa đảo tạm thời không thể động vào khoản tiền đó. Còn tiền thuộc về ai thì phải thông qua thủ tục tịch thu, xác định quyền sở hữu và hợp tác tư pháp xuyên biên giới. Mỗi bước đều có thể tính bằng năm. Dù sao thì đến giờ danh sách vẫn chưa được công khai.
Ngày 6 tháng 3 năm nay, Trump ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu ưu tiên truy tố các vụ lừa đảo, đồng thời đánh giá tính khả thi của việc lập cơ chế thu hồi tiền cho nạn nhân. Bảy tháng trôi qua, tính khả thi vẫn đang được đánh giá. Tháng 9, trong một chiến dịch nhắm vào một chợ giao dịch ký quỹ trên Telegram, khoảng 52,8 triệu USD đã bị phong tỏa, rải trong 52 ví. Chưa có mốc thời gian nào được đưa ra.
Vậy tại sao có thể phong tỏa được?
Bởi phần lớn số tiền này là stablecoin. Bitcoin thì không có bộ phận chăm sóc khách hàng, nhưng USDT thì có. Nhà phát hành nắm trong tay một cái công tắc, có thể biến số dư ở một địa chỉ nào đó thành một dãy số không thể dịch chuyển chỉ trong chớp mắt. Cái công tắc này rất nhạy. Bấm xuống là tiền không nhúc nhích được. Toàn bộ chiến dịch thực thi pháp luật có thể vận hành là nhờ cái công tắc ấy tồn tại và còn nghe theo cơ quan quản lý.
Tôi từng nghĩ về nguồn gốc của cái công tắc này. Ban đầu, nó được tạo ra để hạn chế thiệt hại khi có sự cố; giờ đây, nó trở thành công cụ tiện tay nhất của lực lượng thực thi pháp luật. Bản thân công cụ không có lập trường, nhưng bàn tay cầm nó thì có. Cái công tắc ấy cũng có thể bị bấm nhầm vào người vô tội. Bạn nhận một khoản USDT ngoài thị trường, không rõ nguồn gốc, hôm sau địa chỉ ví bị gắn cờ đen. Tiền thì hiện rõ trên chuỗi, nhưng không thể chuyển đi. Bạn bảo chuyện này có oan không? Sổ cái công khai, địa chỉ chứa tiền phơi bày rõ mồn một. Gửi đơn khiếu nại lên thì chỉ nhận được câu “đang xử lý”, còn chậm hơn cả khi thẻ ngân hàng bị khóa.
503 trang web chỉ là mặt tiền. Mặt tiền dễ dẹp nhất. Có thể dựng lại trang web, đổi ví; thứ thực sự khó thay thế là các kênh chuyển tiền phía sau. Những năm gần đây, lực lượng thực thi pháp luật ngày càng tập trung vào trừng phạt, truy tố và cắt đứt cơ sở hạ tầng. Trong đợt hồi tháng 4, Bộ Tài chính trừng phạt một thượng nghị sĩ Campuchia cùng 28 cá nhân và tổ chức thuộc sở hữu của ông ta. Cùng ngày, họ truy tố hình sự hai người điều hành khu phức hợp ở Myanmar, thậm chí còn chặn cả ứng dụng nhắn tin được dùng để tuyển người.
Quy mô đã quá rõ. Năm 2025, Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI nhận được 181.565 đơn khiếu nại liên quan đến tiền mã hóa, với tổng thiệt hại được báo cáo là 11,3 tỷ USD. Riêng lừa đảo đầu tư chiếm 7,2 tỷ; người trên 60 tuổi mất 4,43 tỷ. Con số về người cao tuổi đặc biệt chói mắt: họ đúng là nhóm dễ tin nhất vào bốn chữ “lợi nhuận ổn định”. Trong số 11,3 tỷ USD này, có thể thu hồi được bao nhiêu thì tài liệu công khai hoàn toàn không đề cập. Chẳng ai nói chắc được.
Khâu thực sự giúp tiền còn nằm trong túi bạn lại là bước trước khi chuyển khoản. 8.935 người được cảnh báo trước, ước tính tránh được thiệt hại 562 triệu USD. Khâu này chẳng tạo cảm giác lập được chiến công, thậm chí còn không đủ để đưa lên màn hình lớn ở buổi họp báo. Nhưng đây là khâu duy nhất giúp lấy lại tiền mà không cần kiện tụng.
Cái nhóm trong điện thoại của bạn vẫn còn đó chứ? Người đổi ảnh đại diện sang bộ vest, đăng đầy ảnh chụp màn hình những lệnh giao dịch trong dòng thời gian, ngày nào cũng đúng giờ hô mua bán ấy. Đường dẫn họ gửi có một dấu gạch nối ở giữa tên miền, còn kéo xuống tận cuối trang cũng chẳng thấy số giấy phép.
Một khi tiền đã chuyển đi, chuyện có bị phong tỏa hay không vốn chẳng liên quan gì đến bạn nữa. Thật sự chẳng liên quan.
$COINB $BTC $USDC #比特币 #币安广场 #ChứngKhoánMỹ
Ba con số, cùng một khoản tiền. Khác nhau chỉ ở chỗ ai đang đếm và tính đến ngày nào.
Số tiền này liên quan đến những vụ lừa đảo tình cảm rồi dụ đầu tư, thường gọi là “mổ lợn”. Tại các khu phức hợp ở Myanmar và Campuchia, ban đầu chúng trò chuyện tình cảm với bạn, rồi dẫn bạn đến một trang web đầu tư giả. Lợi nhuận trên trang cứ tăng mỗi ngày, còn nút rút tiền thì lúc nào cũng báo đang bảo trì. Ngày 21 tháng 10, Nhà Trắng tổ chức một bàn tròn về chống tội phạm mạng. Người đứng đầu bốn cơ quan đều có mặt. Thành tích được công bố là ngăn chặn khoảng 833,3 triệu USD, triệt phá 503 trang web giả và thông báo cho 8.935 người Mỹ đang bị lừa.
Đọc đến đây, phần lớn mọi người sẽ nghĩ tiền đã được thu hồi. Lần đầu đọc thông cáo đó, tôi cũng hiểu như vậy.
Không phải.
Chưa trả lại một xu nào.
Bộ Tư pháp định nghĩa rất rõ cụm từ “hạn chế lưu chuyển”: tài sản bị kiểm soát ngay tại chỗ trong khi chờ thủ tục pháp lý tiến triển; việc đó không được xem là tịch thu, cũng chẳng phải đã trả lại cho bất kỳ nạn nhân nào. Dù là 833,3 triệu hay 938,46 triệu USD, cả hai con số đều đo cùng một việc: bọn lừa đảo tạm thời không thể động vào khoản tiền đó. Còn tiền thuộc về ai thì phải thông qua thủ tục tịch thu, xác định quyền sở hữu và hợp tác tư pháp xuyên biên giới. Mỗi bước đều có thể tính bằng năm. Dù sao thì đến giờ danh sách vẫn chưa được công khai.
Ngày 6 tháng 3 năm nay, Trump ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu ưu tiên truy tố các vụ lừa đảo, đồng thời đánh giá tính khả thi của việc lập cơ chế thu hồi tiền cho nạn nhân. Bảy tháng trôi qua, tính khả thi vẫn đang được đánh giá. Tháng 9, trong một chiến dịch nhắm vào một chợ giao dịch ký quỹ trên Telegram, khoảng 52,8 triệu USD đã bị phong tỏa, rải trong 52 ví. Chưa có mốc thời gian nào được đưa ra.
Vậy tại sao có thể phong tỏa được?
Bởi phần lớn số tiền này là stablecoin. Bitcoin thì không có bộ phận chăm sóc khách hàng, nhưng USDT thì có. Nhà phát hành nắm trong tay một cái công tắc, có thể biến số dư ở một địa chỉ nào đó thành một dãy số không thể dịch chuyển chỉ trong chớp mắt. Cái công tắc này rất nhạy. Bấm xuống là tiền không nhúc nhích được. Toàn bộ chiến dịch thực thi pháp luật có thể vận hành là nhờ cái công tắc ấy tồn tại và còn nghe theo cơ quan quản lý.
Tôi từng nghĩ về nguồn gốc của cái công tắc này. Ban đầu, nó được tạo ra để hạn chế thiệt hại khi có sự cố; giờ đây, nó trở thành công cụ tiện tay nhất của lực lượng thực thi pháp luật. Bản thân công cụ không có lập trường, nhưng bàn tay cầm nó thì có. Cái công tắc ấy cũng có thể bị bấm nhầm vào người vô tội. Bạn nhận một khoản USDT ngoài thị trường, không rõ nguồn gốc, hôm sau địa chỉ ví bị gắn cờ đen. Tiền thì hiện rõ trên chuỗi, nhưng không thể chuyển đi. Bạn bảo chuyện này có oan không? Sổ cái công khai, địa chỉ chứa tiền phơi bày rõ mồn một. Gửi đơn khiếu nại lên thì chỉ nhận được câu “đang xử lý”, còn chậm hơn cả khi thẻ ngân hàng bị khóa.
503 trang web chỉ là mặt tiền. Mặt tiền dễ dẹp nhất. Có thể dựng lại trang web, đổi ví; thứ thực sự khó thay thế là các kênh chuyển tiền phía sau. Những năm gần đây, lực lượng thực thi pháp luật ngày càng tập trung vào trừng phạt, truy tố và cắt đứt cơ sở hạ tầng. Trong đợt hồi tháng 4, Bộ Tài chính trừng phạt một thượng nghị sĩ Campuchia cùng 28 cá nhân và tổ chức thuộc sở hữu của ông ta. Cùng ngày, họ truy tố hình sự hai người điều hành khu phức hợp ở Myanmar, thậm chí còn chặn cả ứng dụng nhắn tin được dùng để tuyển người.
Quy mô đã quá rõ. Năm 2025, Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI nhận được 181.565 đơn khiếu nại liên quan đến tiền mã hóa, với tổng thiệt hại được báo cáo là 11,3 tỷ USD. Riêng lừa đảo đầu tư chiếm 7,2 tỷ; người trên 60 tuổi mất 4,43 tỷ. Con số về người cao tuổi đặc biệt chói mắt: họ đúng là nhóm dễ tin nhất vào bốn chữ “lợi nhuận ổn định”. Trong số 11,3 tỷ USD này, có thể thu hồi được bao nhiêu thì tài liệu công khai hoàn toàn không đề cập. Chẳng ai nói chắc được.
Khâu thực sự giúp tiền còn nằm trong túi bạn lại là bước trước khi chuyển khoản. 8.935 người được cảnh báo trước, ước tính tránh được thiệt hại 562 triệu USD. Khâu này chẳng tạo cảm giác lập được chiến công, thậm chí còn không đủ để đưa lên màn hình lớn ở buổi họp báo. Nhưng đây là khâu duy nhất giúp lấy lại tiền mà không cần kiện tụng.
Cái nhóm trong điện thoại của bạn vẫn còn đó chứ? Người đổi ảnh đại diện sang bộ vest, đăng đầy ảnh chụp màn hình những lệnh giao dịch trong dòng thời gian, ngày nào cũng đúng giờ hô mua bán ấy. Đường dẫn họ gửi có một dấu gạch nối ở giữa tên miền, còn kéo xuống tận cuối trang cũng chẳng thấy số giấy phép.
Một khi tiền đã chuyển đi, chuyện có bị phong tỏa hay không vốn chẳng liên quan gì đến bạn nữa. Thật sự chẳng liên quan.
$COINB $BTC $USDC #比特币 #币安广场 #ChứngKhoánMỹ