#特朗普拟阐述打击海外加密诈骗
Đã giật lại 833 triệu USD từ các khu lừa đảo ở nước ngoài 503 trang web bị triệt phá tận gốc ⚖️
⚡ 有大动静群里说
Hôm thứ Tư, Nhà Trắng tổ chức một sự kiện về an ninh mạng. Ông Trump công khai đưa vấn đề chống lừa đảo tiền mã hóa ở nước ngoài lên bàn nghị sự. Một quan chức Nhà Trắng cho biết lực lượng thực thi pháp luật Mỹ đã chặn khoảng 833 triệu USD tiền có liên quan đến các vụ lừa đảo tiền mã hóa ở nước ngoài. Đội đặc nhiệm thuộc Bộ An ninh Nội địa đã đóng cửa 503 trang web lừa đảo, đồng thời chủ động cảnh báo gần 9.000 người Mỹ đang bị lừa 🦖
Điều trái ngược nằm ở đây: các vụ lừa đảo tiền mã hóa đã lấy đi hàng chục tỷ đô la từ người Mỹ, còn 833 triệu USD thu hồi được thậm chí chưa bằng một phần nhỏ ⚠️
Những khu lừa đảo này không phải hoạt động nhỏ lẻ. Chúng có quy mô như cả một khu công nghiệp, trải dài ở Myanmar, Campuchia, Lào và Philippines. Ban đầu, kẻ lừa đảo tạo dựng tình cảm bằng cách trò chuyện trên mạng xã hội suốt vài tháng, sau đó dẫn nạn nhân đến các nền tảng đầu tư giả mạo. USDT vừa nạp vào chỉ trong vài phút đã bị chia nhỏ thành hàng trăm giao dịch rồi chuyển đi, sau đó đổi ra tiền mặt qua thị trường phi tập trung. Đường link lừa đảo, mã độc tống tiền, giả danh nhân viên hỗ trợ khách hàng — cả một dây chuyền hoàn chỉnh 💥
Vì vậy, trọng tâm của đợt hành động lần này không phải là bắt vài người, mà là bóp nghẹt cơ sở hạ tầng: tên miền, kênh thanh toán, máy chủ — phong tỏa từng lớp một. Tháng 11 năm ngoái, Bộ Tài chính thành lập một nhóm công tác liên ngành để chống lừa đảo. Ngày 9 tháng 9 năm nay, họ tiếp tục áp đặt trừng phạt lên một nền tảng bảo lãnh có tên Xinbi Guarantee. Sự kiện lần này ở Nhà Trắng đã công khai toàn bộ hướng đi đó.
Theo tôi, lấy 833 triệu chia cho hàng chục tỷ thì tỷ lệ thu hồi chưa đến 2%. Truy tiền sau khi sự việc xảy ra thì chẳng bao giờ hiệu quả bằng ngăn chặn trước khi người ta bị lừa. Có hai việc thực sự có thể cứu người: thứ nhất, hỏi thêm một câu trước khi chuyển tiền; thứ hai, các nền tảng phải chặn những khoản nạp bất thường ngay từ đầu vào. Với các nền tảng tuân thủ quy định, việc cơ quan quản lý chuyển trọng tâm từ sàn giao dịch sang chuỗi công nghiệp lừa đảo lại là điều tốt. Dòng tiền xám bị cắt đứt, ngắn hạn có thể tạo áp lực bán cục bộ, nhưng về dài hạn sẽ giúp thanh lọc thị trường.
Bạn nghĩ đợt này là siết chặt quản lý, hay ngành cuối cùng cũng bắt đầu dọn sạch những vấn đề tồn đọng? Cùng thảo luận ở phần bình luận nhé.
Nhấn vào ảnh đại diện để xem livestream
Mỗi ngày, tôi cùng bạn theo dõi các chủ đề nóng về quản lý tiền mã hóa. Không chỉ cập nhật tin tức, mà còn giúp bạn hiểu logic và cơ hội phía sau 👀🚀
Đã giật lại 833 triệu USD từ các khu lừa đảo ở nước ngoài 503 trang web bị triệt phá tận gốc ⚖️
⚡ 有大动静群里说
Hôm thứ Tư, Nhà Trắng tổ chức một sự kiện về an ninh mạng. Ông Trump công khai đưa vấn đề chống lừa đảo tiền mã hóa ở nước ngoài lên bàn nghị sự. Một quan chức Nhà Trắng cho biết lực lượng thực thi pháp luật Mỹ đã chặn khoảng 833 triệu USD tiền có liên quan đến các vụ lừa đảo tiền mã hóa ở nước ngoài. Đội đặc nhiệm thuộc Bộ An ninh Nội địa đã đóng cửa 503 trang web lừa đảo, đồng thời chủ động cảnh báo gần 9.000 người Mỹ đang bị lừa 🦖
Điều trái ngược nằm ở đây: các vụ lừa đảo tiền mã hóa đã lấy đi hàng chục tỷ đô la từ người Mỹ, còn 833 triệu USD thu hồi được thậm chí chưa bằng một phần nhỏ ⚠️
Những khu lừa đảo này không phải hoạt động nhỏ lẻ. Chúng có quy mô như cả một khu công nghiệp, trải dài ở Myanmar, Campuchia, Lào và Philippines. Ban đầu, kẻ lừa đảo tạo dựng tình cảm bằng cách trò chuyện trên mạng xã hội suốt vài tháng, sau đó dẫn nạn nhân đến các nền tảng đầu tư giả mạo. USDT vừa nạp vào chỉ trong vài phút đã bị chia nhỏ thành hàng trăm giao dịch rồi chuyển đi, sau đó đổi ra tiền mặt qua thị trường phi tập trung. Đường link lừa đảo, mã độc tống tiền, giả danh nhân viên hỗ trợ khách hàng — cả một dây chuyền hoàn chỉnh 💥
Vì vậy, trọng tâm của đợt hành động lần này không phải là bắt vài người, mà là bóp nghẹt cơ sở hạ tầng: tên miền, kênh thanh toán, máy chủ — phong tỏa từng lớp một. Tháng 11 năm ngoái, Bộ Tài chính thành lập một nhóm công tác liên ngành để chống lừa đảo. Ngày 9 tháng 9 năm nay, họ tiếp tục áp đặt trừng phạt lên một nền tảng bảo lãnh có tên Xinbi Guarantee. Sự kiện lần này ở Nhà Trắng đã công khai toàn bộ hướng đi đó.
Theo tôi, lấy 833 triệu chia cho hàng chục tỷ thì tỷ lệ thu hồi chưa đến 2%. Truy tiền sau khi sự việc xảy ra thì chẳng bao giờ hiệu quả bằng ngăn chặn trước khi người ta bị lừa. Có hai việc thực sự có thể cứu người: thứ nhất, hỏi thêm một câu trước khi chuyển tiền; thứ hai, các nền tảng phải chặn những khoản nạp bất thường ngay từ đầu vào. Với các nền tảng tuân thủ quy định, việc cơ quan quản lý chuyển trọng tâm từ sàn giao dịch sang chuỗi công nghiệp lừa đảo lại là điều tốt. Dòng tiền xám bị cắt đứt, ngắn hạn có thể tạo áp lực bán cục bộ, nhưng về dài hạn sẽ giúp thanh lọc thị trường.
Bạn nghĩ đợt này là siết chặt quản lý, hay ngành cuối cùng cũng bắt đầu dọn sạch những vấn đề tồn đọng? Cùng thảo luận ở phần bình luận nhé.
Nhấn vào ảnh đại diện để xem livestream
Mỗi ngày, tôi cùng bạn theo dõi các chủ đề nóng về quản lý tiền mã hóa. Không chỉ cập nhật tin tức, mà còn giúp bạn hiểu logic và cơ hội phía sau 👀🚀