40,3 tỷ nhân dân tệ tiền huy động trái phép, 8 năm sau đối mặt với 5,1 tỷ USD Bitcoin; nạn nhân có thể chỉ lấy lại được tiền gốc 🦖
Ngày 12 tháng 10, Tòa án Cấp cao Anh ra phán quyết trong vụ án Tiền Chí Mẫn: yêu cầu của các nạn nhân Trung Quốc về quyền sở hữu số Bitcoin này sẽ được xem xét theo luật Trung Quốc. Bốn ngày sau, ngày 16 tháng 10, tòa mở phiên xử lần nữa và chấp thuận cho khoảng 16.000 nạn nhân Trung Quốc kháng cáo phán quyết ⚖️
Câu chuyện bắt đầu vào năm 2014, khi Công ty Lam Thiên Cách Nhuệ ở Thiên Tân huy động vốn bằng cách bán các sản phẩm quản lý tài sản. Đến tháng 8 năm 2017, tổng số tiền huy động đã lên tới 40,378 tỷ nhân dân tệ. Theo cơ quan công tố, thiệt hại là 19,977 tỷ nhân dân tệ, với hơn 102.000 người tham gia huy động vốn bị thiệt hại. Một số nguồn tin khác cho biết có khoảng 128.000 nhà đầu tư liên quan.
Tiền Chí Mẫn rời Trung Quốc vào tháng 7 năm 2017, rồi nhập cảnh vào Anh tháng 9 cùng năm dưới bí danh Trương Á Địch. Bà bị bắt tại York vào tháng 4 năm 2024. Năm 2018, cảnh sát London thu giữ hơn 61.000 Bitcoin tại một căn nhà — một trong những vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử thực thi pháp luật Anh. Bà từng tìm cách mua bất động sản ở London trị giá 4,5 triệu, 12,5 triệu và 23,5 triệu bảng Anh, nhưng cả ba lần đều bị chặn ở khâu thẩm tra nguồn tiền 💰
Ngày 11 tháng 11 năm 2025, Tòa án Hình sự Southwark ở London kết án bà 11 năm 8 tháng tù vì tội danh liên quan đến tiền mã hóa có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp. Đồng phạm Ôn Giản bị kết án 6 năm 8 tháng, Lâm Thành Phúc 4 năm 11 tháng.
Phần tài sản thực sự có giá trị đến nay vẫn chưa được xác định thuộc về ai. Ngày 13 tháng 10, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thiên Tân ra thông báo đã thụ lý đơn của viện kiểm sát xin tịch thu khoản thu nhập bất hợp pháp. Vụ việc được lập hồ sơ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Danh mục gồm 61.896 Bitcoin, cùng 72.725 Bitcoin Cash, 70,08 triệu Dogecoin và 3,6 triệu XRP. Với giá Bitcoin hiện tại là 82.688 USD, riêng số Bitcoin đã trị giá khoảng 5,1 tỷ USD. Tờ Financial Times ước tính tổng giá trị vào khoảng 3,8 tỷ bảng Anh.
Điều trớ trêu là vào năm 2014, bà mua Bitcoin qua các nền tảng giao dịch với giá trung bình khoảng 2.815 nhân dân tệ mỗi đồng; hiện giá khoảng 560.000 nhân dân tệ mỗi đồng, chênh lệch gấp 198,93 lần. Nhưng khi luật Trung Quốc được áp dụng, điều các nạn nhân cần chứng minh là họ đã thiệt hại bao nhiêu trong vụ lừa đảo huy động vốn, chứ không phải họ sở hữu số tiền mã hóa này. Khoản thiệt hại là quyền đòi nợ; phần tăng giá là lợi nhuận từ việc xử lý tài sản. Về mặt pháp lý, hai việc này được tách biệt 📉
Vì vậy, khả năng cao nhất là nạn nhân sẽ được nhận lại một phần tiền gốc theo tỷ lệ thiệt hại. Phần tăng giá gần 200 lần nhiều khả năng sẽ nằm lại trong quy trình xử lý tài sản. Đây cũng là điều đau lòng nhất trong việc truy tìm và thu hồi tài sản xuyên biên giới: giá tiền mã hóa tăng càng mạnh thì tỷ lệ thu hồi lại càng có vẻ nhỏ.
Với thị trường, đây cũng là một tín hiệu: tài sản mã hóa bị thu giữ ở nước ngoài có thể được áp dụng luật của nơi xảy ra tội phạm, nhưng việc bàn giao và xử lý tài sản vẫn phải hoàn tất theo thủ tục của nước thu giữ. Quy trình tính bằng năm, chứ không phải bằng quý.
Bạn nghĩ trong những vụ như thế này, nạn nhân có nên được chia phần tài sản tăng giá không? Cùng thảo luận ở phần bình luận nhé.
Nhấn vào ảnh đại diện để xem livestream
Mỗi ngày, chúng tôi cập nhật cho bạn những diễn biến nóng về Bitcoin và truy tìm, thu hồi tài sản xuyên biên giới. Không chỉ theo dõi tin tức, chúng tôi còn giúp bạn hiểu rõ logic và cơ hội phía sau 👀🚀
Ngày 12 tháng 10, Tòa án Cấp cao Anh ra phán quyết trong vụ án Tiền Chí Mẫn: yêu cầu của các nạn nhân Trung Quốc về quyền sở hữu số Bitcoin này sẽ được xem xét theo luật Trung Quốc. Bốn ngày sau, ngày 16 tháng 10, tòa mở phiên xử lần nữa và chấp thuận cho khoảng 16.000 nạn nhân Trung Quốc kháng cáo phán quyết ⚖️
Câu chuyện bắt đầu vào năm 2014, khi Công ty Lam Thiên Cách Nhuệ ở Thiên Tân huy động vốn bằng cách bán các sản phẩm quản lý tài sản. Đến tháng 8 năm 2017, tổng số tiền huy động đã lên tới 40,378 tỷ nhân dân tệ. Theo cơ quan công tố, thiệt hại là 19,977 tỷ nhân dân tệ, với hơn 102.000 người tham gia huy động vốn bị thiệt hại. Một số nguồn tin khác cho biết có khoảng 128.000 nhà đầu tư liên quan.
Tiền Chí Mẫn rời Trung Quốc vào tháng 7 năm 2017, rồi nhập cảnh vào Anh tháng 9 cùng năm dưới bí danh Trương Á Địch. Bà bị bắt tại York vào tháng 4 năm 2024. Năm 2018, cảnh sát London thu giữ hơn 61.000 Bitcoin tại một căn nhà — một trong những vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử thực thi pháp luật Anh. Bà từng tìm cách mua bất động sản ở London trị giá 4,5 triệu, 12,5 triệu và 23,5 triệu bảng Anh, nhưng cả ba lần đều bị chặn ở khâu thẩm tra nguồn tiền 💰
Ngày 11 tháng 11 năm 2025, Tòa án Hình sự Southwark ở London kết án bà 11 năm 8 tháng tù vì tội danh liên quan đến tiền mã hóa có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp. Đồng phạm Ôn Giản bị kết án 6 năm 8 tháng, Lâm Thành Phúc 4 năm 11 tháng.
Phần tài sản thực sự có giá trị đến nay vẫn chưa được xác định thuộc về ai. Ngày 13 tháng 10, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thiên Tân ra thông báo đã thụ lý đơn của viện kiểm sát xin tịch thu khoản thu nhập bất hợp pháp. Vụ việc được lập hồ sơ ngày 28 tháng 9 năm 2026. Danh mục gồm 61.896 Bitcoin, cùng 72.725 Bitcoin Cash, 70,08 triệu Dogecoin và 3,6 triệu XRP. Với giá Bitcoin hiện tại là 82.688 USD, riêng số Bitcoin đã trị giá khoảng 5,1 tỷ USD. Tờ Financial Times ước tính tổng giá trị vào khoảng 3,8 tỷ bảng Anh.
Điều trớ trêu là vào năm 2014, bà mua Bitcoin qua các nền tảng giao dịch với giá trung bình khoảng 2.815 nhân dân tệ mỗi đồng; hiện giá khoảng 560.000 nhân dân tệ mỗi đồng, chênh lệch gấp 198,93 lần. Nhưng khi luật Trung Quốc được áp dụng, điều các nạn nhân cần chứng minh là họ đã thiệt hại bao nhiêu trong vụ lừa đảo huy động vốn, chứ không phải họ sở hữu số tiền mã hóa này. Khoản thiệt hại là quyền đòi nợ; phần tăng giá là lợi nhuận từ việc xử lý tài sản. Về mặt pháp lý, hai việc này được tách biệt 📉
Vì vậy, khả năng cao nhất là nạn nhân sẽ được nhận lại một phần tiền gốc theo tỷ lệ thiệt hại. Phần tăng giá gần 200 lần nhiều khả năng sẽ nằm lại trong quy trình xử lý tài sản. Đây cũng là điều đau lòng nhất trong việc truy tìm và thu hồi tài sản xuyên biên giới: giá tiền mã hóa tăng càng mạnh thì tỷ lệ thu hồi lại càng có vẻ nhỏ.
Với thị trường, đây cũng là một tín hiệu: tài sản mã hóa bị thu giữ ở nước ngoài có thể được áp dụng luật của nơi xảy ra tội phạm, nhưng việc bàn giao và xử lý tài sản vẫn phải hoàn tất theo thủ tục của nước thu giữ. Quy trình tính bằng năm, chứ không phải bằng quý.
Bạn nghĩ trong những vụ như thế này, nạn nhân có nên được chia phần tài sản tăng giá không? Cùng thảo luận ở phần bình luận nhé.
Nhấn vào ảnh đại diện để xem livestream
Mỗi ngày, chúng tôi cập nhật cho bạn những diễn biến nóng về Bitcoin và truy tìm, thu hồi tài sản xuyên biên giới. Không chỉ theo dõi tin tức, chúng tôi còn giúp bạn hiểu rõ logic và cơ hội phía sau 👀🚀