133 tài khoản, 500 triệu nhân dân tệ, trung bình mỗi tài khoản luân chuyển khoảng 3,76 triệu — vậy mà người này vẫn ẩn náu trong biệt thự ở Bangkok 🦖
🕐 最新解读群里更新
Gần đây, cảnh sát di trú Thái Lan đã khống chế một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, 37 tuổi, tại một biệt thự ở Bangkok. Cảnh sát Trung Quốc đang truy nã người này với cáo buộc tham gia mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và xử lý các khoản tiền xuyên biên giới. Tổng giá trị giao dịch vượt 500 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 2,5 tỷ baht Thái ⚖️
Anh ta không dùng số tiền này để đầu cơ tiền mã hóa, mà biến tiền mã hóa và dịch vụ đổi ngoại tệ thành một kênh trung chuyển. Cảnh sát cho biết anh ta đã sử dụng hơn 133 tài khoản để xử lý tài sản mã hóa và đổi ngoại tệ cho nhóm, đồng thời giúp các thành viên trong mạng lưới làm visa. Để tránh bị phát hiện, anh ta làm giả giấy tờ đăng ký cư trú, liên tục đổi biển số xe, thậm chí thay đổi diện mạo phương tiện.
Con số 133 tài khoản đáng chú ý hơn cả khoản tiền 500 triệu. Lấy 500 triệu chia cho 133, trung bình mỗi tài khoản luân chuyển khoảng 3,76 triệu nhân dân tệ. Đây không phải ví tiền của một cá nhân, mà là cả một ma trận tài khoản. Đằng sau mỗi tài khoản có lẽ là một người sẵn lòng cho mượn danh tính. Tài khoản đứng tên người khác, còn anh ta là người thao tác; tiền chỉ cần qua tay một lần là đã đổi hình dạng 💥
Quan điểm của tôi rất rõ: những vụ án kiểu này không nhắm vào tiền mã hóa, mà nhắm vào khâu thanh toán. Ở đây, tiền mã hóa chỉ đảm nhiệm một chức năng: đưa tiền qua biên giới trong vài phút, rồi chuyển đổi ngoại tệ để tiền quay trở lại nền kinh tế địa phương. Giao dịch trên chuỗi để lại dấu vết, nhưng khi tiền đi vào các nền tảng tập trung và dịch vụ đổi ngoại tệ ngoài sàn, dấu vết bắt đầu đứt đoạn. Vì vậy, cuối cùng việc phá án không dựa vào phân tích dữ liệu trên chuỗi, mà nhờ lần ra người đang ở Bangkok.
Với người dùng bình thường, rủi ro thực sự không nằm ở biến động thị trường, mà nằm ở tài khoản. Cho mượn thẻ ngân hàng, nhận hoặc chuyển tiền hộ, đổi ngoại tệ giúp bạn bè — thoạt nhìn chỉ là giúp một việc nhỏ, nhưng dưới góc độ thực thi pháp luật, đó có thể là một mắt xích trong cả đường dây. Lần này là 133 tài khoản; lần sau, tài khoản đó có thể là của bạn ⚠️
Phía Thái Lan sẽ xử lý việc anh ta cư trú quá hạn trước, sau đó phối hợp trục xuất. Vụ việc vẫn chưa kết thúc; nhiều khả năng tiếp theo sẽ lần ra những người cung cấp tài khoản và các đầu mối đổi ngoại tệ ngoài sàn.
Bạn nghĩ sao về cách dùng tiền mã hóa và dịch vụ đổi ngoại tệ ngoài sàn làm cơ sở hạ tầng như thế này? Cùng bàn luận ở phần bình luận nhé.
Nhấn vào ảnh đại diện để xem livestream.
Mỗi ngày, chúng tôi cùng bạn theo dõi những diễn biến nóng về tiền mã hóa — không chỉ xem tin tức gì đang xảy ra, mà còn giúp bạn hiểu logic và cơ hội đằng sau 👀🚀
🕐 最新解读群里更新
Gần đây, cảnh sát di trú Thái Lan đã khống chế một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, 37 tuổi, tại một biệt thự ở Bangkok. Cảnh sát Trung Quốc đang truy nã người này với cáo buộc tham gia mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và xử lý các khoản tiền xuyên biên giới. Tổng giá trị giao dịch vượt 500 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 2,5 tỷ baht Thái ⚖️
Anh ta không dùng số tiền này để đầu cơ tiền mã hóa, mà biến tiền mã hóa và dịch vụ đổi ngoại tệ thành một kênh trung chuyển. Cảnh sát cho biết anh ta đã sử dụng hơn 133 tài khoản để xử lý tài sản mã hóa và đổi ngoại tệ cho nhóm, đồng thời giúp các thành viên trong mạng lưới làm visa. Để tránh bị phát hiện, anh ta làm giả giấy tờ đăng ký cư trú, liên tục đổi biển số xe, thậm chí thay đổi diện mạo phương tiện.
Con số 133 tài khoản đáng chú ý hơn cả khoản tiền 500 triệu. Lấy 500 triệu chia cho 133, trung bình mỗi tài khoản luân chuyển khoảng 3,76 triệu nhân dân tệ. Đây không phải ví tiền của một cá nhân, mà là cả một ma trận tài khoản. Đằng sau mỗi tài khoản có lẽ là một người sẵn lòng cho mượn danh tính. Tài khoản đứng tên người khác, còn anh ta là người thao tác; tiền chỉ cần qua tay một lần là đã đổi hình dạng 💥
Quan điểm của tôi rất rõ: những vụ án kiểu này không nhắm vào tiền mã hóa, mà nhắm vào khâu thanh toán. Ở đây, tiền mã hóa chỉ đảm nhiệm một chức năng: đưa tiền qua biên giới trong vài phút, rồi chuyển đổi ngoại tệ để tiền quay trở lại nền kinh tế địa phương. Giao dịch trên chuỗi để lại dấu vết, nhưng khi tiền đi vào các nền tảng tập trung và dịch vụ đổi ngoại tệ ngoài sàn, dấu vết bắt đầu đứt đoạn. Vì vậy, cuối cùng việc phá án không dựa vào phân tích dữ liệu trên chuỗi, mà nhờ lần ra người đang ở Bangkok.
Với người dùng bình thường, rủi ro thực sự không nằm ở biến động thị trường, mà nằm ở tài khoản. Cho mượn thẻ ngân hàng, nhận hoặc chuyển tiền hộ, đổi ngoại tệ giúp bạn bè — thoạt nhìn chỉ là giúp một việc nhỏ, nhưng dưới góc độ thực thi pháp luật, đó có thể là một mắt xích trong cả đường dây. Lần này là 133 tài khoản; lần sau, tài khoản đó có thể là của bạn ⚠️
Phía Thái Lan sẽ xử lý việc anh ta cư trú quá hạn trước, sau đó phối hợp trục xuất. Vụ việc vẫn chưa kết thúc; nhiều khả năng tiếp theo sẽ lần ra những người cung cấp tài khoản và các đầu mối đổi ngoại tệ ngoài sàn.
Bạn nghĩ sao về cách dùng tiền mã hóa và dịch vụ đổi ngoại tệ ngoài sàn làm cơ sở hạ tầng như thế này? Cùng bàn luận ở phần bình luận nhé.
Nhấn vào ảnh đại diện để xem livestream.
Mỗi ngày, chúng tôi cùng bạn theo dõi những diễn biến nóng về tiền mã hóa — không chỉ xem tin tức gì đang xảy ra, mà còn giúp bạn hiểu logic và cơ hội đằng sau 👀🚀