Trong cùng một vụ án, hai người nộp tài liệu giả trong quá trình xét duyệt niêm yết tại sàn giao dịch bị kết án tù treo; người bị cáo buộc cuỗm đi 340 tỷ won lại được tuyên trắng án.
Ngày 15 tháng 10, Tòa án địa phương phía Nam Seoul đưa ra phán quyết sơ thẩm trong một vụ lừa đảo tiền mã hóa. Bị cáo là ông Park, một nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới tiền mã hóa Hàn Quốc, có biệt danh Jonber Kim. Truyền thông Trung Quốc thường gọi ông là “tay thao túng thị trường tiền mã hóa”.
Công tố viên cáo buộc ông giở trò quanh hai token POD và ATT: hối lộ lãnh đạo sàn giao dịch, công bố tiến độ dự án giả mạo, rồi đẩy giá token lên trước khi bán cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Số tiền liên quan là 340 tỷ won, tương đương khoảng 250 triệu USD. Công tố viên đề nghị mức án 20 năm tù.
Bản án của tòa viết khá rõ. Dự án quả thực có những tuyên bố quảng bá gây hiểu lầm về nội dung thực chất, triển vọng kinh doanh và mục đích sử dụng vốn. Đây là lời của tòa, không phải của công tố viên.
Sau đó, tòa nêu rằng công tố viên không thể chứng minh có nhà đầu tư cụ thể nào mua token vì đã xem những nội dung đó. Tội lừa đảo không được xác lập. Cáo buộc vi phạm nghĩa vụ tín nhiệm cũng bị tuyên trắng án do không đủ bằng chứng.
Lý do thẩm phán đưa ra còn trực diện hơn. Không có bằng chứng số nào liên kết thiết bị cá nhân hoặc tài khoản của ông Park với phần mềm thao túng giá trong hệ thống phía sau.
Hai người khác mới là những người bị kết án. Họ đã nộp tài liệu giả trong đợt rà soát duy trì niêm yết tại sàn giao dịch Coinone, cản trở quy trình thẩm định của sàn. Một người bị phạt tù bốn tháng, cho hưởng án treo một năm. Người còn lại bị phạt tù sáu tháng, cho hưởng án treo hai năm.
Ba kết cục được đưa ra trong cùng một ngày. Chủ mưu trắng án, đồng phạm hưởng án treo, còn nhà đầu tư chẳng nhận lại được gì.
Bản án không có điều khoản bồi thường. Những người mua POD và ATT ở mức giá cao nhất sẽ không đòi lại được dù chỉ một đồng.
Trong số tài sản của ông Park bị tạm giữ trước đó có một chiếc Ferrari, được định giá khoảng 4,3 triệu USD. Sau khi có phán quyết, các chuyên gia pháp lý Hàn Quốc đề cập trong những phân tích công khai rằng gần như không thể dùng số tài sản bị tạm giữ này để bồi thường cho nhà đầu tư.
Dòng thời gian của vụ án cũng đáng để xem qua. Tháng 12 năm 2023, ông tìm cách rời khỏi đất nước bằng thuyền đánh cá, nhưng bị bắt tại cửa khẩu xuất cảnh; sau đó ông phải ngồi tù vài tháng vì hành vi liên quan đến xuất cảnh trái phép. Tháng 2 năm 2025, công tố viên bổ sung cáo trạng về các tội danh liên quan đến những token này. Từ lúc bị bắt đến khi có phán quyết sơ thẩm là gần hai năm mười tháng.
Điều đáng ghi nhớ nhất trong phán quyết này là cách lập luận về nghĩa vụ chứng minh. Dòng tiền và lời quảng bá trong lĩnh vực tiền mã hóa đều nằm rải rác trên hệ thống phía sau của các sàn giao dịch và các địa chỉ trên chuỗi. Để tòa xác định rằng “anh mua vì những lời này”, cần đối chiếu chính xác nội dung quảng bá của một người với hành vi đặt lệnh của một người khác. Trách nhiệm chứng minh chuỗi liên kết này thuộc về công tố viên, nhưng họ không đưa ra được bằng chứng ở cấp độ thiết bị.
Vì vậy, xét về lâu dài, kết cục của những vụ án kiểu này phụ thuộc vào mức độ chi tiết của việc thu thập chứng cứ, chứ không liên quan nhiều đến số tiền trong vụ án. Cùng một hành vi, nhưng ở một khu vực pháp lý khác, có thể một nơi tuyên án 20 năm, còn nơi kia thì được thả ngay tại tòa.
Nhận định này có một lỗ hổng mà tôi thừa nhận. Đây mới là phiên sơ thẩm; công tố viên vẫn có cơ hội kháng cáo, nên kết luận cuối cùng chưa chắc dừng lại ở đây. Còn những nhà đầu tư chưa nhận được bồi thường có thể đi theo con đường dân sự hay không thì tôi không rõ.
$BTC $ETH $XRP #币安广场 #加密货币 #韩国 #加密监管 #司法
Ngày 15 tháng 10, Tòa án địa phương phía Nam Seoul đưa ra phán quyết sơ thẩm trong một vụ lừa đảo tiền mã hóa. Bị cáo là ông Park, một nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới tiền mã hóa Hàn Quốc, có biệt danh Jonber Kim. Truyền thông Trung Quốc thường gọi ông là “tay thao túng thị trường tiền mã hóa”.
Công tố viên cáo buộc ông giở trò quanh hai token POD và ATT: hối lộ lãnh đạo sàn giao dịch, công bố tiến độ dự án giả mạo, rồi đẩy giá token lên trước khi bán cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Số tiền liên quan là 340 tỷ won, tương đương khoảng 250 triệu USD. Công tố viên đề nghị mức án 20 năm tù.
Bản án của tòa viết khá rõ. Dự án quả thực có những tuyên bố quảng bá gây hiểu lầm về nội dung thực chất, triển vọng kinh doanh và mục đích sử dụng vốn. Đây là lời của tòa, không phải của công tố viên.
Sau đó, tòa nêu rằng công tố viên không thể chứng minh có nhà đầu tư cụ thể nào mua token vì đã xem những nội dung đó. Tội lừa đảo không được xác lập. Cáo buộc vi phạm nghĩa vụ tín nhiệm cũng bị tuyên trắng án do không đủ bằng chứng.
Lý do thẩm phán đưa ra còn trực diện hơn. Không có bằng chứng số nào liên kết thiết bị cá nhân hoặc tài khoản của ông Park với phần mềm thao túng giá trong hệ thống phía sau.
Hai người khác mới là những người bị kết án. Họ đã nộp tài liệu giả trong đợt rà soát duy trì niêm yết tại sàn giao dịch Coinone, cản trở quy trình thẩm định của sàn. Một người bị phạt tù bốn tháng, cho hưởng án treo một năm. Người còn lại bị phạt tù sáu tháng, cho hưởng án treo hai năm.
Ba kết cục được đưa ra trong cùng một ngày. Chủ mưu trắng án, đồng phạm hưởng án treo, còn nhà đầu tư chẳng nhận lại được gì.
Bản án không có điều khoản bồi thường. Những người mua POD và ATT ở mức giá cao nhất sẽ không đòi lại được dù chỉ một đồng.
Trong số tài sản của ông Park bị tạm giữ trước đó có một chiếc Ferrari, được định giá khoảng 4,3 triệu USD. Sau khi có phán quyết, các chuyên gia pháp lý Hàn Quốc đề cập trong những phân tích công khai rằng gần như không thể dùng số tài sản bị tạm giữ này để bồi thường cho nhà đầu tư.
Dòng thời gian của vụ án cũng đáng để xem qua. Tháng 12 năm 2023, ông tìm cách rời khỏi đất nước bằng thuyền đánh cá, nhưng bị bắt tại cửa khẩu xuất cảnh; sau đó ông phải ngồi tù vài tháng vì hành vi liên quan đến xuất cảnh trái phép. Tháng 2 năm 2025, công tố viên bổ sung cáo trạng về các tội danh liên quan đến những token này. Từ lúc bị bắt đến khi có phán quyết sơ thẩm là gần hai năm mười tháng.
Điều đáng ghi nhớ nhất trong phán quyết này là cách lập luận về nghĩa vụ chứng minh. Dòng tiền và lời quảng bá trong lĩnh vực tiền mã hóa đều nằm rải rác trên hệ thống phía sau của các sàn giao dịch và các địa chỉ trên chuỗi. Để tòa xác định rằng “anh mua vì những lời này”, cần đối chiếu chính xác nội dung quảng bá của một người với hành vi đặt lệnh của một người khác. Trách nhiệm chứng minh chuỗi liên kết này thuộc về công tố viên, nhưng họ không đưa ra được bằng chứng ở cấp độ thiết bị.
Vì vậy, xét về lâu dài, kết cục của những vụ án kiểu này phụ thuộc vào mức độ chi tiết của việc thu thập chứng cứ, chứ không liên quan nhiều đến số tiền trong vụ án. Cùng một hành vi, nhưng ở một khu vực pháp lý khác, có thể một nơi tuyên án 20 năm, còn nơi kia thì được thả ngay tại tòa.
Nhận định này có một lỗ hổng mà tôi thừa nhận. Đây mới là phiên sơ thẩm; công tố viên vẫn có cơ hội kháng cáo, nên kết luận cuối cùng chưa chắc dừng lại ở đây. Còn những nhà đầu tư chưa nhận được bồi thường có thể đi theo con đường dân sự hay không thì tôi không rõ.
$BTC $ETH $XRP #币安广场 #加密货币 #韩国 #加密监管 #司法