Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) đang rút lại các quy định dự thảo sau:

  • một đề xuất nhằm áp dụng các yêu cầu lưu giữ hồ sơ, xác minh và báo cáo đối với một số giao dịch liên quan đến tiền mã hóa ảo có thể chuyển đổi và ví tự lưu ký, và

  • một đề xuất nhằm áp dụng biện pháp đặc biệt đối với hoạt động trộn tiền mã hóa ảo có thể chuyển đổi.

 

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã rút lại một đề xuất yêu cầu các ngân hàng và doanh nghiệp tiền mã hóa báo cáo những giao dịch trên 10.000 USD liên quan đến ví tiền mã hóa tự lưu ký của khách hàng.

 

QUAN ĐIỂM | Các khoản thanh toán từ ví cá nhân tạo ra luồng giao dịch xuyên biên giới theo quy định kiểm soát vốn tại Nam Phi

 

Đề xuất được đưa ra vào tháng 12 năm 2020 sẽ yêu cầu các tổ chức tài chính và doanh nghiệp dịch vụ chuyển tiền, bao gồm các sàn giao dịch tiền mã hóa, báo cáo các khoản chuyển tiền vượt ngưỡng 10.000 USD đến hoặc từ các ví tự lưu ký. Ngưỡng này cũng áp dụng cho các giao dịch có tổng giá trị vượt quá 10.000 USD trong khoảng thời gian 24 giờ. Các doanh nghiệp sẽ phải thu thập thông tin về khách hàng và ví liên quan.

FinCEN cũng rút lại một đề xuất riêng được đưa ra vào năm 2023, vốn sẽ áp dụng các yêu cầu báo cáo bổ sung đối với những giao dịch liên quan đến các dịch vụ trộn tiền mã hóa.

 

QUY ĐỊNH | Tornado Cash, dịch vụ trộn tiền mã hóa phổ biến, bị gỡ khỏi danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ sau phán quyết của tòa án

 

Cả hai đề xuất đều chưa có hiệu lực.

 

FinCEN cho biết việc rút lại các đề xuất này nằm trong chương trình nghị sự nới lỏng quy định rộng hơn của chính quyền Trump và nỗ lực xây dựng các quy định về tài sản kỹ thuật số “phù hợp với mục đích sử dụng”. 

Việc rút lại đề xuất chấm dứt gần sáu năm bất định xoay quanh các yêu cầu báo cáo được đề xuất, vốn nhận được hàng nghìn ý kiến đóng góp từ công chúng, ngành tiền mã hóa và các bên liên quan khác.

 

 

QUY ĐỊNH | Các cơ quan quản lý tài chính hàng đầu Hoa Kỳ ký MoU nhằm phối hợp giám sát thị trường tiền mã hóa và tài chính

 

Tham gia và giao lưu với cộng đồng Telegram của chúng tôi

 

 

Theo dõi BitKE để cập nhật thông tin về các quy định quản lý tiền mã hóa trên toàn cầu.

Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.

Theo dõi chúng tôi trên X để xem bài đăng và cập nhật mới nhất

Tham gia và giao lưu với cộng đồng Telegram của chúng tôi

______